Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 独立取締役
会社の第6回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」などの法律法規、規範性文書と「会社規約」、「会社独立取締役業務製度」などの関連要求に基づき、私たちは Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立判断に基づいて、会社の第6回取締役会第9回会議に関する事項を審査し、意見を発表しました。
一、調整会社の2022年株式オプション激励計画に関する事項に関する独立意見
会社の取締役会が会社の「2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」（以下「インセンティブ計画」または「本インセンティブ計画」と略称する）に関する事項の調整内容は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規及び会社の「インセンティブ計画」の関連規定に符合する。今回の調整は、2022年の第1回臨時株主総会の会社取締役会に対する授権範囲内で、調整プログラムの合法的なコンプライアンスであり、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
以上のことから、私たちは会社が本激励計画に対して初めて激励対象リストとストックオプションの授与数量を調整することに同意した。
二、会社の2022年株式オプション激励計画の激励対象に株式オプションを授与することに関する独立した意見
1、会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の本激励計画の初授与日を2022年5月25日と確定し、この授与日は「管理弁法」などの法律、法規及び会社の「激励計画」の授与日に関する関連規定に符合する。
2、3人の激励対象が個人的な理由で本激励計画の激励対象資格に合緻しない以外、今回授与された激励対象は会社が2022年に第1回臨時株主総会で審議・採択した「激励計画」に規定された激励対象と一緻している。
本激励計画は初めて激励対象に授与され、「会社法」、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備え、「管理方法」などの規定された激励対象条件に符合し、会社の「激励計画」に規定された激励対象範囲に符合し、本激励計画の激励対象となる主体資格は合法で、有効です。
3、会社と激励対象はすべてストックオプションを授与してはならない状況が発生していない。「激励計画」が規定した授与条件はすでに成菓した。
4、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造と運営メカニズムをさらに確立し、健全化し、会社のインセンティブ製約メカニズムを確立し、完備し、従業員の利益と会社と会社の株主の利益を効菓的に結びつけ、それによって優秀な人材を引きつけ、引き止め、さらに会社の革新活力を引き出し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
6、関連取締役はすでに「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて採決を回避し、非関連取締役が関連議案に対して審議採決した。
以上のことから、私たちは2022年5月25日を会社の2022年ストックオプション激励計画の初授与日とし、条件に合緻する404人の激励対象に720万人のストックオプションを初授与することに同意し、行使価格は16.83元/部である。
独立取締役：蔡寧、張国昀、陳非日付：2022年5月25日
