Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
独立非執行役員第3回取締役会第11回会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上海証券取引所科創板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）、「香港連合取引所有限会社証券上場規則」「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「＊ Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 独立非執行役員勤務製度」などの関連規定は、私たちが Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) （以下「会社」と略称する）の独立非執行役員として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立、慎重で客観的な立場に基づいて、会社が2022年5月25日に開催する第3回取締役会第11回会議で審議する関連議案に対して以下の独立意見を発表した。
一、「とその要旨に関する議案」の独立意見
（I）「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」または「今回の激励計画」と略称する）及びその要約の作成、審議プロセスは「管理方法」及び「上場規則」などの関連法律、法規及び規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
（II）会社は現在、「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、2022年の製限性株式激励計画を実施する主体資格を持っている。（III）会社の今回の激励計画によって確定された激励対象は「会社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、法規及び規範性文書と「会社定款」に規定された職務資格を備えている。最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はなく、最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された場合はなく、12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入措置を取ったりする場合はありません。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在せず、法律法規の規定が上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「管理弁法」「上場規則」の規定する激励対象条件に符合し、「激励計画（草案）」とその要旨の規定する激励対象範囲に符合し、それは今回の激励計画の激励対象となる主体資格は合法的で有効である。（IV）「激励計画（草案）」の内容は「会社法」「中華人民共和国証券法」「管理弁法」「上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合する。各激励対象に対する製限株の授与手配、帰属手配（授与数量、授与日、授与条件、授与価格、帰属条件、帰属日などの事項を含む）は関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社及び全体の株東の利益を侵害していない。
（8548）会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
（Ⅵ）取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、審議プログラムは関連法律法規の規定に合緻する。
（8550）会社が株式激励計画を実施することは、会社の管理構造をさらに完備させ、会社の激励メカニズムを健全化し、会社の持続的、健全な発展を実現することに対する社員の責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び全体の株主の利益を損なうことはない。
以上のことから、私たちは会社の今回の製限株激励計画が会社の持続的な発展に有利であり、会社の従業員に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。会社の今回の製限株激励計画が授与した激励対象はすべて法律法規と規範性文書が規定した製限株激励対象となる条件に合緻している。私たちは会社が今回の製限株激励計画を実行することに同意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の2022年製限株激励計画の設定指標の科学性と合理性に関する独立した意見
会社の今回の激励計画考課指標は2つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績考課と激励対象の個人レベルの業績考課であり、会社レベルの業績考課指標は激励対象の個人利益と会社全体の利益を結びつけることができる。個人レベルの審査指標は激励者の仕事の業績に対して比較的に正確で、全麺的な総合評価を行うことができる。今回の製限株激励計画の業績考課体係と業績考課方法、考課指標は全麺性と総合性を持ち、操作性を持ち、激励対象に製約性を持ち、考課効菓を達成することができる。
以上のことから、会社の審査指標は良好な科学性と合理性を備え、同時に激励対象に対して製約効菓を持ち、今回の激励計画の審査目的を達成することができる。
そのため、今回の製限株激励計画の関連議案を会社の株主総会の審議に提出することで合意した。
独立非執行役員：LIEPING CHEN（陳列平）、ROY STEVEN HERBST、銭智、張淳、馮暁源2022年5月25日
