証券コード： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 証券略称： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 公告番号：2022048 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
第3回監事会第9回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第9回会議の通知は2022年5月25日にメールで送信された。会議は2022年5月25日に通信で開かれた。会社はできるだけ早く株式激励の関連事項を確定しなければならないため、全監事は一緻して今回の会議の通知期限を免除することに同意し、召集者はすでに監事会会議で監事会会議の通知を免除する関連状況について説明した。
今回の会議は監査役会主席の邯鄲氏が主宰し、会議は監査役3人、監査役3人になるべきだ。会議の招集と開催プログラムは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に符合し、会議が形成した決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
（I）「『会社2022年製限株式激励計画（草案）』及びその要旨に関する議案」を審議、採択する
会社監事会は、取締役会が製限株激励計画に関する議案を審議するプログラムと決定が合法で、有効であると考えている。「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約の内容は「会社法」「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株激励管理方法」及び「会社規約」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定；会社は「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022年製限株激励計画（草案）」を実施し、合法的、コンプライアンスを実施し、会社の経営管理メカニズムを確立し、健全化し、会社の激励製約メカニズムを確立し、完備するのに有利であり、会社の持続的な発展に有利であり、業界内での競争地位を向上させ、会社の核心競争力を高め、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するのに役立つ。会社が株式激励計画を実施しても会社及び株主全体の利益を損なう状況はなく、会社の株主総会の承認を待ってから、関連法律、法規、規範性文書の要求に従って実施することができる。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。という掲示がありました。（II）「『会社2022年製限株式激励計画実施考課管理弁法』に関する議案」の審議・採択
会社監事会は、「＊ Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022年製限株式激励計画実施考課管理弁法」が「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に符合し、会社の実情に符合し、会社の2022年製限株式激励計画の順調な実施を確保でき、会社の持続的な発展に有利である。上場企業や株主全体の利益を損なうことはありません。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。という掲示がありました。（III）「〈会社の2022年製限株式激励計画が初めて激励対象リストに授与されることを確認することについて〉の議案を審議、採択する」
会社監事会は「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022年製限株激励計画（草案）」が権益を授与する激励対象リストを確定したことに対して真剣に検証し、今回の製限株激励計画に初めて激励対象リストを授与した人は会社が激励計画を公告する際に会社（子会社を含む、以下同じ）に勤めている取締役、高級管理者、取締役会が激励が必要と判断した他の人であると考えている。上記の激励対象はすべて「会社法」「証券法」などの関連法律法規、規範性法律文書と「会社定款」で規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はない。最近12ヶ月以内に中国証券監督会と派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合はありません。このリストの人員はすべて「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「会社定款」などの関連法律法規、規範性法律文書に規定された激励対象条件に符合し、それは会社の今回の株式激励計画が権益に授与する激励対象の主体資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は株主総会で株式インセンティブ計画を審議する前の5日に、インセンティブ対象リストの審査意見とその公示状況についての説明を公開する。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
ここに公告します。
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 監事会2022年5月26日
