証券コード: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 証券略称: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 公告番号:2022047 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
第3回取締役会第11回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第11回会議は2022年5月25日に現場と通信採決の方式で開催された。本会議の通知は2022年5月25日に取締役の皆様にメールで送信されます。会社はできるだけ早く株式激励の関連事項を確定する必要があるため、全取締役は一緻して今回の会議の通知期限を免除することに同意し、招集者はすでに取締役会会議で取締役会会議の通知を免除する関連状況について説明した。会議は理事長の熊俊氏が主宰し、取締役14名、実際に取締役14名が出席しなければならない。今回の会議の招集、開催プログラムは「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)及び「* Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「『会社2022年製限株式激励計画(草案)』及びその要旨に関する議案」を審議、採択する
会社の経営メカニズムをさらに確立し、健全化し、会社の激励製約メカニズムを確立し、完備させ、会社の優秀な人材の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効菓的に結びつけ、会社の持続的、安定的、迅速な発展を促進するため、「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022年製限株激励計画(草案)」とその要約を製定することに同意した。
採決結菓:同意票13票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。という掲示がありました。
独立非執行役員はこの事項に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したことを参照してください。の「独立非執行役員の第3回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見」。
(II)「『会社2022年製限株式激励計画実施考課管理弁法』に関する議案」の審議・採択
会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証するために、「上場会社株式激励管理方法」などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022年製限株激励計画実施審査管理方法」を製定することに同意した。
採決結菓:同意票13票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。という掲示がありました。
独立非執行役員はこの事項に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したことを参照してください。の「独立非執行役員の第3回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見」。
(III)「株主総会による取締役会の株式インセンティブ処理許可に関する議案の審議採択」
会社の2022年製限株式激励計画の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に今回の株式激励計画の関連事項を処理するように提案し、以下の事項を含むが、これらに限らない:
1、会社の株主総会の授権取締役会に提案し、具体的な株式激励計画の以下の事項を実施する責任を負う:(1)授権取締役会は激励対象が今回の製限株式激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の製限株式激励計画の授与日を確定する;
(2)授権取締役会は会社に資本積立金の振替資本、配当金の配布、株式の分割または縮小、配当、配当などのことが現れた場合、株式激励計画に規定された方法によって製限株の数量と授与価格に対して相応の調整を行う。
(3)授権取締役会は製限株の授与前に、従業員が購入を放棄した製限株のシェアを予約部分に調整したり、激励対象の間で分配と調整を行ったりする。
(4)授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを行う。
(5)取締役会に激励対象の帰属資格、帰属条件に対して審査確認を行うことを授権し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
(6)授権取締役会は激励対象が授受した製限株が帰属できるかどうかを決定する。
(7)取締役会に奨励対象の帰属を申請するために必要なすべてのことを許可し、証券取引所に帰属登録申請を提出し、登録決済会社に登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、工商行政管理部門に会社登録資本の変更登録を申請することを含むが、これらに限らない。
(8)授権取締役会は製限株激励計画の変更と終了を決定し、激励対象の帰属資格を取り消すことを含むが、製限対象がまだ帰属していない製限株に対して帰属を取り消すことを含み、死亡した激励対象がまだ帰属していない製限株の補償と継承のことを処理し、会社の製限株激励計画を終了する。
(9)授権取締役会は会社の株式激励計画の予約製限株の激励対象、授与数量、授与価格と授与日などのすべてのことを確定する。
(10)取締役会が株式インセンティブ計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議を署名、実行、修正、終了することを許可する;
(11)授権取締役会は会社の製限株激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
(12)取締役会が製限的な株式激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連文書は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。そして、今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。3、株主総会を提案して今回の激励計画の実施のために、取締役会に集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可した。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が理事会を代表して直接行使することができる。
採決結菓:同意票13票、反対票0票、棄権票0票。本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。以上の第一、二、三の議案は、関連取締役の李聡が採決を回避し、残りの13人の取締役が採決に参加した。ここに公告します。
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 取締役会2022年5月26日