証券コード： Novogene Co.Ltd(688315) 証券略称： Novogene Co.Ltd(688315) 公告番号：2022029
取締役会、監事会の交代選挙に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Novogene Co.Ltd(688315) （以下「会社」または「 Novogene Co.Ltd(688315) 」と略称する）第2期取締役会、監事会の任期は間もなく満了する。「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律、法規及び「 Novogene Co.Ltd(688315) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、会社は取締役会、監督会の交代選挙活動を展開している。今回の取締役会、監事会の交代選挙状況を以下のように公告する：一、取締役会の交代選挙状況
会社は2022年5月25日に第2回取締役会第27回会議を開き、「会社の取締役会の交代及び第3回取締役会の非独立取締役の指名に関する議案」、「会社の取締役会の交代及び第3回取締役会の独立取締役の指名に関する議案」を審議、採択した。取締役会指名委員会が第3回取締役会の取締役候補者に対する職務資格審査を経て、会社の取締役会は李瑞強氏、王其鋒氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補者として指名することに同意し、先進製造産業投資基金（有限パートナー）が提案した非独立取締役候補甘泉氏と共同で非独立取締役候補として会社の2021年年度株主総会選挙を提出した。泮偉江氏、王春飛氏を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。独立取締役候補の泮偉江氏、王春飛氏はすでに独立取締役資格証明書を取得し、上海証券取引所科創板独立取締役ビデオ課程の学習証明書を取得した。
会社の第2回取締役会の独立取締役は上述の事項に対して一緻した独立意見を発表し、上述の取締役候補者の履歴書は添付した。関連規定によると、会社の独立取締役候補は上海証券取引所の審査を経て異議がなく、会社の株主総会で非独立取締役、独立取締役を選挙する際に累積投票製の方式で行われる。会社の第3回取締役会の取締役は2021年の年度株主総会の審議が通過した日から就任し、任期は3年です。
二、監事会の交代選挙状況
会社は2022年5月25日に第2回監事会の第18回会議を開き、「会社監事会の交代及び第3回監事会の非従業員代表監事の指名に関する議案」を審議、採択し、馮尼佳女史、李萍女史を会社の第3回監事会の非従業員代表監事候補に指名することに同意し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出した。上記の非従業員代表監事候補者は、会社の株主総会の審議を経て、会社の従業員代表大会で選出された従業員代表監事1人と共同で会社の第3回監事会を構成する。会社の第3回監事会の非従業員代表監事は累積投票製選挙を採用して選出され、2021年の年度株主総会の審議が通過した日から就任し、任期は3年である。上記の非従業員代表監事候補者の履歴書に添付します。三、その他の状況説明
上述の取締役、監事候補の在任資格は関連法律、行政法規、規範性文書が取締役、監事の在任資格に対する要求に符合し、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役、監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会の行政処罰または取引所の懲戒を受けていない。上海証券取引所が上場会社の取締役に不適切と認定したことは存在しない。監事の他の状況。また、独立取締役候補者の教育背景、職歴はすべて独立取締役の職責要求に適任することができ、「上場会社独立取締役規則」の独立取締役の在任資格と独立性に関する要求に符合している。会社の取締役会、監事会の正常な運行を保証するために、会社の2021年年度株主総会が上述の交代事項を審議、採択する前に、第2回取締役会、監事会が「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づいて職責を履行する。会社の第2回取締役会、監事会のメンバーは在任中に勤勉に責任を菓たし、会社の規範的な運営と持続的な発展を促進するために積極的な役割を菓たし、会社は取締役の皆様、監事が在任中に会社の発展のためにした貢献に心から感謝の意を表します。
Novogene Co.Ltd(688315) 取締役会2022年5月26日1、李瑞強氏の略歴：
李瑞強、男、1979年11月生まれ、中国国籍、海外居留権なし。1998年8月から2002年6月まで、東南大学物理学部応用物理学専攻に学び、学士号を取得した。2005年8月から2010年12月まで、デンマークコペンハーゲン大学生物学科に学び、博士号を取得した。2002年7月から2011年3月まで、 Bgi Genomics Co.Ltd(300676) に就任し、生物情報部プロジェクトリーダー、主任、 Bgi Genomics Co.Ltd(300676) 副総裁を歴任した。2011年10月から2013年9月まで、北京大学生物動態光学イメージングセンター及び北京大学-清華生命科学連合センターに就職し、研究員を務めた。2013年1月現在、 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 人材協会副理事長を務めている。2013年1月から現在まで中国遺伝学会の会員を務めている。2015年1月から現在まで、香港大学コンピュータ学部の栄誉助教授を務めている。2018年12月現在、天津市生物医薬産業専門家諮問委員会専門家委員を務めている。2011年3月現在、 Novogene Co.Ltd(688315) に就任し、現在の会社の社長兼社長を務めています。
本公告日までに、李瑞強氏は会社の株式214810148株を直接保有し、会社の総株式の53.68%を占め、会社の持株株主と実際の支配者であると同時に、北京致源禾谷投資管理センター（有限パートナー）と北京諾禾谷投資管理センター（有限パートナー）の執行事務パートナーであり、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」において会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者として確定され、まだ立ち入り禁止期間にある状況も存在せず、証券取引所に上場会社の取締役を務めるのに適していないと公開認定された状況も存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けたことがなく、最高人民法院が公表した信用喪失被執行人に属していない。「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件。
2、王其鋒さんの履歴書
王其鋒、男、1978年9月生まれ、中国国籍、海外居留権なし。1998年9月から2002年7月まで、南京林業大学機械電子工学院機電工学科に学び、学士号を取得した。2014年9月から2017年6月まで、北京大学光華管理学院に学び、EMBAの学位を取得した。2002年7月から2012年1月まで、北京城建道橋建設グループ有限会社に就職し、修理班の班長、経営副マネージャー、プロジェクトマネージャー、市場部マネージャーを歴任した。2012年2月現在、当社に就職し、現在会社役員、取締役会秘書、副社長を務めています。
本公告日までに、王其鋒氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及び会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」において会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者として確定され、まだ立ち入り禁止期間にある状況も存在せず、証券取引所に上場会社の取締役を務めるのに適していないと公開認定された状況も存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けたことがなく、最高人民法院が公表した信用喪失被執行人に属していない。「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件。
3、甘泉さんの略歴
甘泉、女、1976年4月生まれ、中国国籍、海外居留権なし。1995年9月から1999年6月まで、北京医科大学薬学部薬学科に学び、理学学士号を取得した。2004年9月から2007年7月まで、北京大学医学部薬学部薬剤学科に学び、理学修士号を取得した。2015年9月から2017年7月まで、香港中文大学商学部金融学科に学び、金融修士号を取得した。2010年4月から2016年6月まで、人保資産管理有限会社に就任し、取締役副社長を務めた。2016年7月から2020年2月まで、中郵資本管理有限会社に就任し、運営総監を務めた。2020年3月現在、国投招商投資管理有限会社に就任し、取締役社長を務めています。
本公告日までに、甘泉さんは会社の株式を持っておらず、会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及び会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」において会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者として確定され、まだ立ち入り禁止期間にある状況も存在せず、証券取引所に上場会社の取締役を務めるのに適していないと公開認定された状況も存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けたことがなく、最高人民法院が公表した信用喪失被執行人に属していない。「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件。
添付ファイル2：独立取締役候補者履歴書
4、泮偉江さんの履歴書
泮偉江、男、1979年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がない。2009年清華大学法学理論学科を卒業し、博士号を取得した。2009年7月現在、北京航空航天大学に就職し、現在法学部の副院長、教授、博士課程の指導者を務めている。現在、中国科学協会-北京航空航天大学科学技術組織と公共政策研究院の副院長、中国法学会法理学研究会理事、中国法学会立法学研究会理事、中国行為法学会軟法研究会常務理事、北京市法学会比較法研究会常務理事を兼任している。
本公告日までに、泮偉江氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及び会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」において会社の独立取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ参入禁止期間にある状況も存在せず、証券取引所に上場会社の独立取締役を担当するのに適していないと公開認定された状況も存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けたことがなく、最高人民法院が公表した信用喪失被執行人に属していない。「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件。
5、王春飛さんの履歴書
王春飛、男、1980年生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし。2008年9月から2012年7月まで北京大学光華管理学院に学び、会計学博士号を取得した。2012年から現在まで中央財経大学会計学院の講師、助教授を歴任している。
本公告日までに、王春飛氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及び会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」において会社の独立取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ参入禁止期間にある状況も存在せず、証券取引所に上場会社の独立取締役を担当するのに適していないと公開認定された状況も存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けたことがなく、最高人民法院が公表した信用喪失被執行人に属していない。「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件。
添付ファイル3：非従業員代表監事候補者履歴書
1、馮尼佳さんの履歴書
馮尼佳、女、1994年4月生まれ、中国国籍、海外居留権なし。2013年9月から2017年6月まで、天津科学技術大学生物工学（酒造技術）の専門に学び、学士号を取得した。2017年7月現在、天津 Novogene Co.Ltd(688315) 生物情報科学技術有限会社に就職し、運営専門員、プロジェクト申告専門員を歴任した。
本公告日までに、馮尼佳女史は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及び会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」において会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者として確定され、まだ立ち入り禁止期間にある状況も存在せず、証券取引所に上場会社の監事を担当するのに不適切だと公開認定された状況も存在せず、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けたことがなく、最高人民法院が公表した信用喪失被執行人に属していない。「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件。
2、李萍さんの履歴書
李萍、女、1980年3月生まれ、中国国籍、海外居留権なし。2005年9月から2008年7月まで、瀋陽薬科大学薬学（天然薬物化学）の専門に学び、修士号を取得した。2008年7月から2011年10月まで、山東軒竹医薬科学技術有限会社に就職し、プロジェクト管理専門員、業務開拓専門員、渉外知的財産権部部長を歴任した。2016年6月から2018年5月まで、天津代替医学科学技術株式会社に就職し、社長を務めた。2018年7月現在、天津 Novogene Co.Ltd(688315) 生物情報科学技術有限会社に就職し、申告専門員を務めている。
本公告日までに、李萍さんは会社の株式を持っておらず、会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及び会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。「会社法」において会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会によって市場参入禁止者として確定され、まだ参入禁止期間にある状況も存在せず、証券取引所に上場公
