証券コード： Novogene Co.Ltd(688315) 証券略称： Novogene Co.Ltd(688315) 公告番号：2022031 Novogene Co.Ltd(688315)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月15日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の基本状況（I）株主総会のタイプと回
2021年年度株主総会（II）株主総会招集者：取締役会（III）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を結合した方式（IV）現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年6月15日10時00分
開催場所：北京市朝陽区酒仙橋北路甲10号院301号棟101棟 Novogene Co.Ltd(688315) ビル1階多目的ホール（i）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月15日より
2022年6月15日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（Ⅵ）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（8550）株主投票権の公募の可否二、会議の審議事項に関すること
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年年度取締役会の仕事報告に関する議案√
2会社の2021年年度独立取締役叙任報告に関する議案√
3会社が2022年度監査機関を招聘することに関する議案√
4会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
5会社の2021年年間利益分配事前案に関する議案√
6会社の2022年取締役報酬に関する議案√
7会社の2022年監事報酬に関する議案√
8会社の「2021年度内部製御評価報告」に関する議案√
9株主総会の承認取締役会に簡易プログラムで特定のペアに承認を求めることについて
株式発行のような議案
10会社の「2021年年次報告」及び要約に関する議案√
11会社が2022年に流動資金を補充するために銀行に借入する計画について
議案
12会社の2021年年度監事会の仕事報告に関する議案√
累積投票議案
13.00会社の取締役会の交代及び第3回取締役会の非独立董事の応選取締役の選出（3）人事に関する議案
13.01李瑞強を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する√
13.02王其鋒を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する√
13.03甘泉を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する√
14.00会社の取締役会の交代及び第3回取締役会の独立取締役が独立取締役（2）人を選ぶことに関する議案
14.01泮偉江を会社の第三回取締役会の独立取締役に選出する√
14.02王春飛を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する√
15.00会社監事会の改選及び第3回監事会の非従業員代理選挙監事（2）人表監事の選出に関する議案
15.01馮尼佳を会社の第3回監事会非従業員代表監事に選出する√
15.02李萍を会社の第三回監事会非従業員代表監事に選出する√
1、各議案が披露された時間と披露メディアを説明する
上記の議案1-12はすでに2022年4月12日に開催された第2回取締役会第25回会議、第
第2回監事会第16回会議の審議が通過し、議案は13、14、15で2022年5月25日に召集された。
開かれた第2回取締役会第27回会議、第2回監事会第18回会議の審議通過、関連
公告は2022年4月13日と2022年5月26日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された。
（www.sse.com.cn.）及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」。会社は2021年の年次株主総会の開催前に、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「2021年年度株主総会会議資料」を掲載する。
2、特別決議議案：なし
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案3、議案5、議案6、議案9、議案13、
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項（I）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォームにもアクセスできます（URL：vote.sseinfo.com.）投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（II）株主が投票した選挙票が所有する選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。（III）同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第1回投票結菓に準じる。（IV）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。（8548）累積投票製で取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式を採用し、詳しくは添付ファイル2を参照してください。四、会議出席対象（I）株式登記日午後の市場終了時に中国登記決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Novogene Co.Ltd(688315) Novogene Co.Ltd(688315) 20226/9
（II）会社の取締役、監事と高級管理者。（III）会社が雇った弁護士。（IV）その他の人員五、会議登記方法（I）登記時間が会議に出席する要求に符合する株主は、2022年6月14日（午前8：30-11：30、午後13：30-17：30）に関連証明書を持って会社に登記手続きを行ってください。（II）登録場所
北京市朝陽区酒仙橋北路甲10号院301号棟101棟 Novogene Co.Ltd(688315) ビル。
（III）登記方式1、自然人株主が自ら出席する場合、本人身分証明書原本、株式口座カード原本を提示しなければならない。自然人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合は、委託人の株式口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権委託書の原本と受託人の身分証明書の原本を提示しなければならない。2、法人株主が法定代表者が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書原本、法定代表者の身分証明書原本、法人営業許可証のコピーを提示し、公印、株式口座カード原本を捺印しなければならない。法人株主の法定代表者が代理人に会議に出席するように依頼した場合、代理人は本人の身分証明書の原本、法人営業許可証のコピーを提示し、公印、株式口座カードの原本、授権依頼書（公印を押す）を押印しなければならない。3、異郷の株主は以上の要求に従って手紙、電子メールの方式で登録することができ、手紙の到着消印と電子メールの到着日は2022年6月14日16:00まででなければならない。手紙、電子メールには株主連絡先、連絡電話、「株主総会」の文字を明記する必要がある。手紙や電子メールで登録された株主は、現場会議に参加する際に上記の証明書を持ってください。会社は電話で登録を受け付けません。4、特に注意：新型コロナウイルスによる肺炎の疫病発生状況は依然として続いており、疫病予防とコントロールの需要を考慮して、会社は株主、株主代理人の皆様にできるだけネット投票方式で参加することを提案した。現場で参加する必要がある場合は、会議当日の疫病予防とコントロールの要求に合っている必要があります。ご協力ください。六、その他の事項（I）会議の連絡先：
連絡先：北京市朝陽区酒仙橋北路甲10号院301号棟101棟＊ Novogene Co.Ltd(688315) ビル証券事務室郵便番号：100015会務連絡先：証券事務室連絡先：01082837801889電子メールアドレス：[email protected].
ここに公告します。
Novogene Co.Ltd(688315) 取締役会2022年5月26日添付1：授権依頼書添付2：累積投票製を採用して取締役を選挙し、独立取締役と監査役を選挙する投票方式の説明
別添1：授権委任書
委任状
Novogene Co.Ltd(688315) ：
2022年6月15日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人が普通株式を保有する数：委託人が優先株式を保有する数：委託人株主口座番号：序
非累積投票議案名同意反対棄権号
1会社の2021年年度取締役会の仕事報告についての
議案
2会社の2021年年度独立取締役叙任報告について
の議案
3会社が2022年度監査機構を招聘する議案について
4会社の2021年度財務決算報告に関する議案
5会社の2021年年間利益分配案に関する議論
事件
6会社の2022年取締役報酬に関する議案
7会社の2022年監事報酬に関する議案
8会社「2021年度内部製御評価報」について
訴えた議案
9株主総会の承認取締役会を簡単なプログラムで要請することについて
特定の対象に株式を発行する議案
10会社の「2021年年次報告」及び要約に関する
議案
11会社が2022年に流動資金を補充するために銀行に
借入計画の議案
12会社の2021年年度監事会の仕事報告についての
議案
連番累積投票議案名投票数
13.00会社の取締役会の交代及び第3回取締役会の選出について
独立取締役の議案
13.01李瑞強を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出13.02王其鋒を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出13.03甘泉を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出14.00会社の取締役会の交代及び第3回取締役会の選挙について
取締役を立てる議案
14.01泮偉江を公とする選挙
