証券コード： Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 証券略称： Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 公告番号：2022047 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
第3回監事会第7回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第7回会議は2022年5月18日に書面で会議通知を出し、2022年5月25日午前11時に広州市天河区高徳置地冬広場32階会議室で現場採決の方式で開催し、監事会主席のポンロン氏が招集し、主宰した。今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。取締役会秘書が会議に列席する。会議は法律法規、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「会社定款」の規定に符合することを開催した。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は今回の会議で審議すべき議案に対して十分な討論を行い、以下の議案を審議、採択した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
監査役会は、取締役会が審議したストックオプションインセンティブ計画に関する議案のプログラムと決定は合法的で有効であり、「＊ Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」とその要約の内容は「会社法」「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「上場会社株式インセンティブ管理方法」（以下「管理方法」と略称する）などの関連法律、法規及び規範性文書と「会社定款」の規定；会社は今回のストックオプションインセンティブ計画の合法的、コンプライアンスを実施し、会社のインセンティブ製約メカニズムの健全化と完備に有利であり、管理チームと核心従業員の積極性を十分に引き出し、良好でバランスのとれた価値分配システムの形成に役立ち、株主と会社管理者の間の利益共有と製約メカニズムを構築し、それによって会社の核心競争力を高め、会社の業界内での競争地位を向上させる。会社の発展戦略と経営目標の実現を確保する。会社が本激励計画を実施しても会社及び全株主の利益を損なう状況はなく、会社の株主総会の許可を得た後、関連法律、法規、規範性文書の要求に従って実施することができる。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn.）上の「＊ Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要約。この議案は特別決議事項に属し、会社の株主総会の審議と承認を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
2、「Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022年株式オプション激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は「 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022年ストックオプション激励計画実施審査管理弁法」が「会社法」「証券法」「管理弁法」などの関連法律、法規及び規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、会社の2022年ストックオプション激励計画の順調な実施を保証し、従業員が勤勉に責任を菓たして仕事を展開することを激励し、会社の持続的な発展に有利であることを目的としている。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn.）上の「＊ Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022年ストックオプション激励計画考課管理弁法」を実施する。この議案は特別決議事項に属し、会社の株主総会の審議と承認を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
3、「確認会社採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
会社監事会は2022年の株式オプション激励対象リストを初めて授与することを検討した後、1、会社の今回の株式激励計画激励の初授与対象リストに入った人員は「会社法」などの法律、法規と規範的な文書で規定された職務資格を備えていると考えている。
2、激励対象に「管理方法」第8条に規定された激励対象にならない場合：
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。
（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3、会社の2022年株式オプション激励計画が初めて授与する激励対象はすべて「会社法」「証券法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」が規定する職務資格を備え、「管理方法」などの文書が規定する激励対象条件に符合し、「＊ Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022年株式オプション激励計画（草案）」及びその要約が規定する激励対象範囲に符合する。今回の激励計画の激励対象には会社の監事、独立取締役は含まれていない。会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供は本激励計画に参加していない。
以上のことから、今回の激励計画に組み込まれた激励対象はすべて関連法律、法規及び規範性文書に規定された条件に符合し、本激励計画の激励対象となる主体資格は合法的で有効である。
4、会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で株式激励を審議する前の5日に監査役会の激励リストに対する審査意見とその公示状況の説明を公開する。
三、予備検査書類
1、「 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 第3回監事会第7回会議決議」。
ここに公告します。
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 監事会2022年5月25日
