証券コード： Streamax Technology Co.Ltd(002970) 証券略称： Streamax Technology Co.Ltd(002970) 公告番号：2022030 Streamax Technology Co.Ltd(002970)
第3回取締役会第9回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Streamax Technology Co.Ltd(002970) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第9回会議は2022年5月25日に会社会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。今回の取締役会会議の通知は2022年5月20日に書面、電子メール、電話で取締役全員に通知された。会議には取締役9名、実際には取締役9名が出席しなければならない。今回の取締役会会議は理事長の趙誌堅氏が主宰した。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの国の関連法律、法規及び「＊ Streamax Technology Co.Ltd(002970) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に符合し、合法的で有効であることを決議した。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「『会社2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）』及びその要約に関する議案」の審議採択
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社（支社と持株子会社を含む）の取締役、高級管理職、核心管理職と核心技術（業務）人員の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と従業員個人利益を効菓的に結びつけ、各方面が共同で会社に関心を持ち、会社の長期的な発展を推進するために、株主の利益を十分に保障する前提の下で、激励と製約の対等な原則に基づいて、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「 Streamax Technology Co.Ltd(002970) 定款」の規定に基づいて、2022年株式オプション激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）を製定する。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn.)の市 Streamax Technology Co.Ltd(002970) 株式会社2022年株式オプションインセンティブ計画（草案）要約」。
本議案は6票同意、0票反対、0票棄権審議で可決された。取締役の劉紅茂、劉塁、孫英は今回の激励計画の激励対象であり、採決を回避した。他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。
独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役の第3回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「『会社2022年ストックオプションインセンティブ計画実施審査管理弁法』に関する議案」の審議・採択
会社の2022年株式オプション激励計画の順調な実施を保証し、良好なバランスのとれた価値分配システムを形成し、会社（支社と持株子会社を含む）に勤めている取締役、高級管理者、核心管理者及び核心技術（業務）者が誠実に勤勉に仕事を展開することを激励し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、関連法律、法規の規定と会社の実際の状況に基づいて、会社は「 Streamax Technology Co.Ltd(002970) 2022年株式オプション激励計画の審査管理方法」を製定した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn.）の「＊ Streamax Technology Co.Ltd(002970) 2022年ストックオプション激励計画考課管理弁法」を実施する。本議案は6票同意、0票反対、0票棄権審議で可決された。取締役の劉紅茂、劉塁、孫英は今回の激励計画の激励対象であり、採決を回避した。他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。
独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役の第3回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「株主総会の授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画の関連事項を提出することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年ストックオプションインセンティブ計画（以下「今回のインセンティブ計画」と略称する）の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に法律、法規及び規範的な文書の関連規定に符合する前提で、2022年ストックオプションインセンティブ計画に関する会社の関連事項を全権的に処理するように提案した。
1、授権取締役会は激励対象が今回の激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の激励計画の授権日を確定する。
2、授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、今回の激励計画に規定された方式に従って株式オプションの授与数量を相応に調整する。
3、授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、今回の激励計画に規定された方法によって株式オプションの行使価格を相応に調整する。
4、授権取締役会はストックオプションの授与前に、激励対象を離職または個人の原因で買収を放棄した権益のシェアを直接調整し、予約部分に調整したり、激励対象の間で分配したりするが、調整後の予約権益の割合は本激励計画の権益の数の20%を超えてはならない。いかなる激励対象がすべて有効期間内の株式激励計画を通じて授受した当社の株式はすべて会社の株式総額の1%を超えない。
5、授権取締役会は激励対象が条件に合った場合、激励対象に株式オプションを授与し、株式オプションを授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「株式激励授与協議書」に署名することを含む。6、取締役会に激励対象の行権資格、行権条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を取締役会の報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
7、取締役会に権限を与えて激励対象が権利を行使できるかどうかを決定する。
8、取締役会に激励対象の行権を申請するのに必要なすべてのことを許可し、証券取引所に行権申請を提出し、登録決済会社に登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社の登録資本の変更登記を行うなどを含むが、これらに限らない。
9、取締役会に権限を授けてまだ権利を行使していないストックオプションの抹消を行うこと；
10、授権取締役会は今回の激励計画の変更と終了を実施し、激励対象の権利行使資格を取り消すことを含むが、これに限らない。激励対象の権利行使していないストックオプションを抹消し、死亡した激励対象の権利行使していないストックオプションの継承を処理し、今回の激励計画を終了するなど。
11、授権取締役会は今回の激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応に承認されなければならない。
12、取締役会が今回の激励計画に関する協議を署名、実行、修正、終了することを許可する。13、取締役会に今回の激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
14、株主総会の授権取締役会を要請し、今回の激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係する政府機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。および本激励計画に関連する必要、適切または適切と考えられるすべての行為を行う。
15、会社の株主総会を提案して今回の激励計画の実施のために、取締役会に独立財務顧問、集金銀行、会計士事務所、弁護士事務所、証券会社などの仲介機関を委任することを許可する。
16、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の激励計画の有効期限と一緻している。
本議案は6票同意、0票反対、0票棄権審議で可決された。取締役劉紅茂、劉塁、孫英係本激励計画の激励対象は、採決を回避した。他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択する。
「会社定款」の規定に基づき、2022年6月13日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催し、「『会社2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）』とその要旨に関する議案」、「『会社2022年ストックオプションインセンティブ計画実施審査管理方法』に関する議案」、「会社の株主総会の授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画の関連事項を処理するよう提案することについて」は今回の株主総会の審議に提出した。会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn.）の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」（公告番号：2022033）。
本議案は9票で同意し、0票が反対し、0票が棄権して審議された。
三、予備検査書類
（I）第3回取締役会第9回会議決議；
（II）独立取締役の第3回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見；
ここに公告します。
Streamax Technology Co.Ltd(002970) 取締役会
2022年5月26日
