証券コード： Streamax Technology Co.Ltd(002970) 証券略称： Streamax Technology Co.Ltd(002970) 公告番号：2022031 Streamax Technology Co.Ltd(002970)
第3回監事会第9回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Streamax Technology Co.Ltd(002970) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第9回会議は2022年5月25日に会社会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。今回の監査役会会議の通知は2022年5月20日に書面、電子メール、電話で監査役全員に通知された。会議には監事3名、実際には監事3名が出席しなければならない。会社の取締役会秘書が今回の会議に列席した。今回の監事会会議は監事会主席の呉祥礼氏が主宰した。今回の会議の招集と開催は国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合緻する。
二、監事会会議の審議状況
（I）「『会社2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）』及びその要約に関する議案」の審議採択
審査を経て、監事会は「 Streamax Technology Co.Ltd(002970) 2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要約の内容が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合すると考えている。会社が株式激励計画を実施することは、会社の激励製約メカニズムをさらに確立し、完備させ、管理チームと核心中堅人員の積極性を効菓的に引き出し、優秀な人材を導入し、保留し、業界内での会社の競争地位を向上させ、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を明らかに損なう状況は存在しない。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn.）の「＊ Streamax Technology Co.Ltd(002970) 2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」、「＊ Streamax Technology Co.Ltd(002970) 2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）要約」。
本議案は3票同意、0票反対、0票棄権審議で可決された。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「『会社2022年ストックオプションインセンティブ計画実施審査管理弁法』に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は「 Streamax Technology Co.Ltd(002970) 2022年ストックオプション激励計画実施審査管理弁法」が関連規定と会社の実際の状況に符合し、会社の2022年ストックオプション激励計画の順調な実施を保証し、株式激励計画の規範的な運行を確保し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なわないことを目的としている。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn.）の「＊ Streamax Technology Co.Ltd(002970) 2022年ストックオプション激励計画考課管理弁法」を実施する。本議案は3票同意、0票反対、0票棄権審議で可決された。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「『会社2022年ストックオプション激励計画初の激励対象リスト授与』の確認に関する議案」の審議・採択
審議を経て、監事会は、会社の2022年株式オプション激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）に初めて激励対象リストを授与した人は以下の状況が存在しないと考えている。1、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。2、最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。3、最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。4、「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。5、法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている；6、中国証券監督会が認定したその他の状況。今回の激励計画は初めて激励対象に授与され、「会社法」「証券法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」で規定された職務資格を備え、いずれも「上場会社株式激励管理弁法」及び関連法律、法規で規定された激励対象条件に符合し、会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」で規定された激励対象範囲に符合する。これは今回の激励計画の激励対象となる主体資格が合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で今回の激励計画を審議する5日前に激励対象リストの審査意見とその公示状況に対する説明を披露する。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn.）の「＊ Streamax Technology Co.Ltd(002970) 2022年ストックオプション激励計画初の激励対象リスト」を授与した。
本議案は3票同意、0票反対、0票棄権審議で可決された。
三、予備検査書類
（I）第3回監事会第9回会議決議；
（II）深交に要求された他の予備調査書類。
ここに公告します。
Streamax Technology Co.Ltd(002970) 監事会
2022年5月26日
