証券コード： Streamax Technology Co.Ltd(002970) 証券略称： Streamax Technology Co.Ltd(002970) 公告番号：2022032
Streamax Technology Co.Ltd(002970)
独立取締役の公募議決権に関する公告
独立取締役の金振朝氏は、当社に提供した情報の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別声明：
1、今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集人の金振朝氏は「中華人民共和国証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に符合している。
2、本公告の公開日までに、募集人は会社の株式を持っていない。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）が公布した「上場会社株主権利管理暫定規定の公募」「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連規定に基づき、＊ Streamax Technology Co.Ltd(002970) （以下「会社」と略称する）の他の独立取締役の委託を受け、独立取締役の金振朝氏を募集人とし、2022年6月13日に開催される2022年第1回臨時株主総会で審議される株式激励議案について、会社全体の株主に議決権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本公告に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本公告の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人の基本状況
1、今回の投票権募集の募集者は会社の現在の独立取締役の金振朝氏であり、現在会社の株式を持っていない。基本的な状況は以下の通りである。
金振朝さん：男、1979年5月生まれ、漢族、中国国籍、国外永久居留権がありません。
大学院の学歴。2002年6月から2004年6月まで湖北帥倫紙業株式会社に就職し、法務を担当した。2004年9月から2007年6月まで北京大学法学部に学び、法律修士を専攻した。2007年6月から2009年6月まで深セン市中小企業信用融資保証グループ有限会社に就職し、法務マネージャーを務めた。2009年7月から現在まで広東卓建弁護士事務所に就職し、高級パートナー、管理委員会副主任を務め、2020年6月に恵来農村商業銀行の独立取締役を務めている。
2、募集人と当社の取締役、高級管理職、持株5%以上の株主、実際の支配者とその関連者の間には関連関係がなく、採決権の募集に関する提案との間にはいかなる利害関係も存在しない。
3、今回の議決権募集は、独立取締役としての募集人の職責に基づいており、会社の他の独立取締役の同意を得ている。今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集者は「公募上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集者として議決権を公募してはならない状況が存在せず、自征集日から行権日までの間、募集者としての条件を満たし続けることを約束した。募集者は、本公告の前記内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の募集議決権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
二、議決権募集の具体的な事項
1、募集人は会社の2022年第1回臨時株主総会で審議されたすべての提案について会社の全株主に議決権を公募する。
提案1.00「会社2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨に関する議案；提案2.00「会社の2022年株式オプション激励計画の審査管理方法の実施」に関する議案；提案3.00株主総会の授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画の関連事項を提出することに関する議案。
今回の株主総会の開催の具体的な状況については、2022年5月26日に指定情報開示メディアと巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022033）。
2、主張を募集する
募集人の金振朝氏は会社の独立取締役として、2022年5月25日に開催された第3回取締役会第9回会議に参加し、「＜会社の2022年株式オプション激励計画（草案）＞とその要旨に関する議案」、「『会社2022年ストックオプションインセンティブ計画の審査管理方法の実施』に関する議案」と「株主総会の授権取締役会に会社の2022年ストックオプションインセンティブ計画に関する事項を提出することに関する議案」に同意票を投じ、関連議案に同意する独立意見を発表した。
募集者の投票理由：募集者は会社が今回の激励計画を実施することは会社の管理構造をさらに最適化し、会社の創立、全激励メカニズムの構築を促進し、会社の報酬審査システムを完備させ、会社全体の凝集力を高めるのに役立つと考えている。会社の管理チームと核心技術（業務）人員などの積極性と創造性を強化し、会社の将来の発展戦略と経営目標の実現を確保し、会社の持続的で健全な発展に有利であり、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。3、募集案
募集者は中国の現行の法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集議決権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（1）募集期限：2022年6月7日から2022年6月10日（毎日午前9：00-11：30、午後13：00-17：00）
（2）議決権募集の確定日：2022年6月6日
（3）募集方式：公開方式を採用して会社で情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公告して議決権募集行動を行う。
（4）募集プログラムと手順
第一歩：募集対象が委託募集人を採決に代えることを決定した場合、それは本公告の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって『独立取締役公募議決権授権委任書』（以下は「『授権委任書』」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
第二歩：投票株主に依頼して募集人が依頼した会社の取締役会事務室に本人が署名した「授権依頼書」及びその他の関連書類を提出する；今回の募集依頼投票権は会社取締役会事務室が「授権依頼書」及びその他の関連書類を発行した。
①投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書の原本、「授権依頼書」の原本、株式口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条の規定によって提出したすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
②投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、「授権依頼書」の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。
③「授権依頼書」が株主のために他人に署名を授権する場合、この「授権依頼書」は公証機関の公証を経て、公証書を「授権依頼書」の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した「授権依頼書」は公証を必要としない。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者が送達し、書留郵便または特急特別郵便の方式を採用し、本公告の指定住所によって送達しなければならない：書留郵便または特急特別郵便の方式を採用する場合、会社の取締役会事務室が受け取る時間を基準とする。
投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
住所：深セン市学苑大道南山智園B 1棟23階＊ Streamax Technology Co.Ltd(002970) 取締役会事務室
受取人：陳丹
郵便番号：518055
連絡先：075533 Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007)
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募議決権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：証人弁護士が有効な採決票を確認する。会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。投票を依頼した株主が書類を提出して届けた後、審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認されます。
①本公告募集プログラムの要求に従って、「授権依頼書」及び関連書類を指定場所に送付した。
②「授権依頼書」及び関連書類を募集時間内に提出する；
③株主はすでに本公告の添付ファイルの規定フォーマットによって「授権依頼書」を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完備、有効性を提出した。
④「授権依頼書」の提出及び関連書類は株主名簿の記載内容と一緻している。
（5）株主は募集事項の議決権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した「授権依頼書」が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った「授権依頼書」が有効である。同じ事項に対して何度も投票することはできません。複数回の投票があった（現場投票、依頼投票、ネット投票を含む）は、第1回の投票結菓に準じる。
（6）有効な授権依頼が以下の状況が確認された場合、募集人は以下の方法で処理することができる。
①株主が募集事項の議決権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示すると、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
②株主が自ら出席したり、募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に委託して登録し、会議に出席したりし、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
③株主は提出した「授権依頼書」の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者は授権依頼が無効であると認定する。
4、募集対象
2022年6月6日午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記し、会議に出席する登記手続きを行う会社の株主全員。株主が募集事項の議決権を募集人に委任した後、株主は直接または代理人に会議に出席することができる。
ここに公告します。
募集人：金振朝2022年5月26日添付ファイル：独立取締役公募議決権授権依頼書
添付ファイル：
Streamax Technology Co.Ltd(002970)
独立取締役公募議決権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集議決権のために作成し、公告した「独立取締役の公募議決権に関する公告」、「＊ Streamax Technology Co.Ltd(002970) 会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集議決権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。
現場会議の登録時間が切れる前に、本人/当社は随時独立取締役の公募議決権公告によって確定されたプログラムによって本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 Streamax Technology Co.Ltd(002970) 独立取締役の金振朝氏を本人/当社の代理人として会社の2022年第1回臨時株主総会に出席させることを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に対して議決権を行使する。本人/当社の今回の議決権募集事項に対する投票意見は以下の通りです。
提案コメント：この列
コード化議案の名前をチェックする欄は棄権反対で投票できることに同意した。
1.00「会社2022年ストックオプション激励計画（草√
案）』及びその要約の議案
2.00「会社2022年株式オプション激励計画の実施について√
審査管理弁法』の議案
3.00株主総会の授権取締役会の提出について会社を処理する√
2022年株式オプション激励計画に関する事項の議案
（注：各議案に対して「同意」、「反対」、「棄権」の3つの選択肢を設け、投票するときは採決意見対応欄に「√」を打ち、同じ議案に対しては1カ所に「√」を打つしかなく、多選または落選は棄権と見なす。）
依頼者名/名前（署名または押印）：
委託株主身分証明書番号/統一社会信用コード：
委託者株主口座：
委託者の持株性質、数量と割合（今回の株主総会の株式登録日である2022年6
