Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809)
独立取締役は会社の第4回取締役会第22回会議の関連事項に対する独立意見「上場会社における独立取締役製度の構築に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社の規範的な運営ガイドライン」及び会社の「独立取締役の仕事製度」などの関連規則製度の関連規定に基づいて、 Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、会社の第4回取締役会第22回会議で審議された関連事項に対して独立した意見を発表する。
一、「 Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」及びその要旨に関する独立意見
慎重に審査した結果、私たちは以下のように考えています。
1、会社に「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、会社の今回のストックオプション激励計画によって確定された激励対象は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの法律法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はありません。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合はなく、このリストの人員はすべて「上場会社の株式激励管理方法」に規定された激励対象条件に符合し、会社の「2022年株式オプション激励計画」に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の株式オプション激励計画の激励対象とする主体資格は合法的で、有効である。
3、会社の「2022年株式オプション激励計画草案」及びその要約の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合する。各激励対象株式オプションの授与手配、行使手配（授与額、授与日、授与条件、行使価格、待機期、行使期間、行使条件などの事項を含む）に対して関連法律法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社及び全株主の利益を侵害していない。
4、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化するのに役立つ。今回の激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
以上のことから、私たちは会社が今回の株式激励計画を実行することに同意した。
二、今回の株式オプション票激励計画の設定指標の科学性と合理性に関する独立した意見
会社の今回の株式オプション審査指標は2つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績審査、個人レベルの業績審査である。
会社業績考課指標は毎年上場会社の株主に帰属する非経常損益を控除した純利益（以下「純利益」と略称する）である。成長率または営業収入の成長率、純利益の成長率指標は会社の実現価値の成長状況を反映し、会社の資産運営の質、経営管理能力を総合的に測定することができ、この指標値が高いほど、会社の利益の成長レベルが高く、持続可能な発展能力が強いことを示している。営業収入の成長率は企業の経営状況と市場占有能力を測定し、企業の経営業務の開拓傾向を予測する重要な標識であり、この指標値が高いほど、会社の営業収入の成長速度が速いほど、企業市場の将来性が良いことを示している。歴史的業績、経営環境、業界状況、将来の発展計画などの要素を総合的に考慮した上で、会社は今回の株式激励計画のために2021年の純利益を基数とするか、2021年の営業収入を基数とし、2021年の純利益を基数とする、20222024年の純利益の成長率はそれぞれ10%、20%、30%の業績審査目標を下回らないように設定した。2021年の営業収入を基数とする20222024年の営業収入の成長率はそれぞれ15%、30%、45%を下回らない。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課システムを設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で、全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結菓に基づいて、激励対象個人が行権の条件に達しているかどうかを確定する。
以上のことから、私たちのすべての独立取締役は真剣に審査した後、会社の今回の激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持っており、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持っており、激励対象に対して製約効菓があり、今回の激励計画の審査目的を達成することができると一緻した。
（このページには本文がありません。「 Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 独立取締役の会社第4回取締役会第22回会議に関する事項に対する独立意見」の署名ページです。）
会議に出席した独立取締役の署名：
李玉林師海霞王桂玲
