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北京市中倫弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の法律意見書
北京市中倫弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、会社の2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）の開催に関することについて、「中華人民共和国公司法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの法律、法規、規範性文書及び「＊ Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) 定款」（以下「会社定款」と略称する）「＊ Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) 株主総会議事規則」（以下「株主総会議事規則」と略称する）の関連規定に基づき、新型コロナウイルス肺炎の疫病予防とコントロールに関する要求に基づき、本所は弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を派遣して現場と遠隔ビデオ方式を通じて今回の株主総会に列席し、本法意見書を発行した。
会社はすでに本所の弁護士に保証と承諾をして、その提供したすべての書類の正本とコピーはすべて真実で、完全で、有効で、会社はすでに本所の弁護士に本法意見書が発行した事実と書類に影響するのに十分なすべての事実と書類を開示して、しかもいかなる隠蔽、漏れの場所がありません。
本所の弁護士は現行の法律、法規の関連規定と要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、会社が提供した今回の株主総会の開催に関する文書と事実に対して審査と検証を行った。その上で、本所の弁護士は本法律意見書が発行された日と以前に発生した今回の株主総会に関する事実に対して法律意見を発表した。
一、今回の株主総会の招集と開催について
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
会社によると、2022年4月27日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上北京上海深セン広州武漢成都重慶青島杭州南京海口東京香港ロンドンニューヨークロサンゼルスサンフランシスコアラム図
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty
掲載された「 Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) 第9回取締役会第16回会議決議公告」と「 Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) 2021年年次株主総会の開催に関する通知」（以下「会議通知」と略称する）は、今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会社の取締役会が決議した。そのため、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集は「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範的な文書と「会社定款」「株主総会議事規則」の関連規定に合緻すると考えている。
（II）今回の株主総会の通知と提案
「会議通知」によると、会社の取締役会は今回の株主総会の開催について20日前に公告方式で全株主に通知した。「会議通知」の内容には、会議時間、場所と会議期限、会議方式、会議審議事項と提案、投票方式、株式登録日及び会議に出席する方式などの内容が含まれており、その中で、株式登録日と会議日の間隔は7営業日以下である。
これにより、本所の弁護士は、今回の株主総会の通知と提案は「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」「株主総会議事規則」の関連規定に合緻すると考えている。
（III）今回の株主総会の開催
1.本所の弁護士の審査によると、今回の株主総会は現場投票とネット投票の2つの方法を採用している。2.本所の弁護士の審査によると、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の流通株株主にネット投票サービスを提供した。深セン証券取引所取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年5月25日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月25日9時15分から15時までです。
3.本所の弁護士の審査によると、今回の株主総会の現場会議は2022年5月25日午後14時30分に予定通り会社会議室（武漢市漢陽区馬オウム路191号美麗広場39階会社会議室）で開催された。
4.今回の株主総会が開催された実際の時間、場所及び方式は「会議通知」の時間、場所及び方式と一緻し、「株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に符合している。
5.本所の弁護士の審査によると、今回の株主総会の理事長は事情があって主宰できず、副理事長の呂卉に司会を依頼し、「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
そのため、本所弁護士は、今回の株主総会の招集と開催プログラムは合法的で有効だと考えている。
二、今回の株主総会の出席者及び会議招集者の資格
1.本所の弁護士の審査によると、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代表は11名で、代表株式総数は365750438株で、会社の議決権株式総数の149644%を占めている。
上記の現場会議に出席した自然人株主は身分証明書またはその身分を表明できる有効な証明書を提示し、自然人株主代理人は本人身分証明書を提示し、授権依頼書などの資料を提供し、会社と本所の弁護士が関連資料を検証し、「株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に符合している。上述の現場会議に出席した法人株主は法定代表者が委託した代理人によって採決され、代理人は本人身分証明書を提示し、法人株主営業許可証のコピー、授権依頼書などの資料を提供し、会社と本所の弁護士が関連資料を検証し、「株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に符合した。
2.本所の弁護士の審査に基づき、新型コロナウイルス肺炎の疫病予防とコントロールに関する要求に基づき、会社の一部の取締役、監事及び取締役会秘書は現場及び遠隔ビデオ方式を通じて今回の株主総会に出席し、会社の他の高級管理者は現場及び遠隔ビデオ方式を通じて今回の株主総会に列席した。
3.今回の株主総会の招集は会社の取締役会である。
4.深セン証券情報有限会社が今回の株主総会のネット投票終了後に会社に提供したネット投票統計結菓によると、会社は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所の株主総会のインターネット投票システムを通じてネット投票に参加した株主19名で、代表株式総数は65005100株で、会社の議決権株式総数の2.6596%を占めている。本所の弁護士はネット投票の株主資格を審査することができず、ネット投票に参加する株主資格はすべて「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」「株主総会議事規則」などの規定に合緻する前提の下で、関連する会議に出席する株主は資格に合緻している。
そのため、本所の弁護士は、今回の株主総会の出席者と会議招集者の資格が合法的で有効だと考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓について
1.本所の弁護士の審査によると、今回の株主総会の司会者は現場会議の採決の前に現場で会議に出席する株主及び株主代理人の人数及び所有議決権の株式総数を発表し、「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
2.本所の弁護士の審査によると、今回の株主総会で実際に審議された事項は会社の取締役会が公告した議案と一緻し、会議の審議過程で議案を修正する状況はなく、「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
3.本所の弁護士の審査によると、今回の株主総会の現場会議は記名方式で投票採決を行い、現場会議に出席した株主と株主代理人は今回の株主総会の議事日程に組み込まれた議案について採決を行い、この採決方式は「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
4.本所の弁護士の審査に基づいて、今回の株主総会は株主代表と監事代表を推薦して票計算、監票を担当し、現場会議の審議事項の投票採決結菓を点検し、本所の弁護士は全過程を監督し、「株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に符合している。
5.今回の会議で審議された議案は中小投資家（単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主および取締役、監事、役員以外の株主を指す）に対して単独で票を計算し、公開し、「株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に符合している。
6.株主代表と監事代表が現場会議の採決結菓に対して行ったチェックポイント、深セン証券情報有限会社が今回の株主総会のネット投票終了後に会社に提供したネット投票の統計結菓に基づいて、今回の株主総会の審議は以下の議案を採択した。
（1）「2021年度取締役会活動報告」
採決状況は以下の通り：430656338株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999770%を占めた。98900株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0230%を占めている。300株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：64924800株に同意し、会議に出席した中小株主が議決権株式総数の998474%を占めた。98900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.1521%を占めている。300株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.0005%を占めた。
この議案は採決で可決された。
（2）「2021年度監事会活動報告」
採決状況は以下の通り：430656338株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999770%を占めた。98900株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0230%を占めている。300株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：64924800株に同意し、会議に出席した中小株主が議決権株式総数の998474%を占めた。98900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.1521%を占めている。300株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.0005%を占めた。
この議案は採決で可決された。
（3）「2021年度財務報告」
採決状況は以下の通り：430656338株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999770%を占めた。98900株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0230%を占めている。300株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：64924800株に同意し、会議に出席した中小株主が議決権株式総数の998474%を占めた。98900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.1521%を占めている。300株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.0005%を占めた。
この議案は採決で可決された。
（4）「2021年度利益分配事前案」
採決状況は以下の通り：430656338株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999770%を占めた。98900株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0230%を占めている。300株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：64924800株に同意し、会議に出席した中小株主が議決権株式総数の998474%を占めた。98900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.1521%を占めている。300株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.0005%を占めた。
この議案は採決で可決された。
（5）「2021年年度報告及び要約」
採決状況は以下の通り：430656338株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999770%を占めた。に反対
