証券コード： Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 証券略称： Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 公告番号：2022048
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809)
第4回取締役会第22回会議決議公告
当社及び全取締役は、本公告の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第22回会議の書面通知は2022年5月24日に電子メールなどで取締役全員に送付され、取締役全員の一緻の同意を得て、本会議は2022年5月25日に現場結合通信方式で開催された。取締役の範緯中氏、封華女史、高育慧氏と独立取締役の李玉林氏、師海霞女史、王桂玲女史は通信方式を通じて今回の会議に参加した。今回の会議には取締役9名、取締役9名が出席しなければならない。会議は理事長の劉連軍氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の会議の召集、開催と採決のプログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、次の議案を採決した。
一、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「会社会社の長期的な激励メカニズムを健全化し、会社の報酬審査システムを完備させ、会社の凝集力を高め、株主、会社と従業員の利益の一緻性を実現し、会社の健康、持続的、安定的な発展を促進するため、会社の取締役会の報酬と審査委員会は関連する法律法規に基づいて、「2022年株式オプション激励計画（草案）」を作成し、激励対象に株式オプションを授与する予定である。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。の「2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、詳しくは会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「独立取締役会社第4回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見」。
二、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社会社の2022年株式オプション激励計画の順調な実施を保証するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規、規範性文書及び「＊ Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 会社規程」、「2022年株式オプション激励計画（草案）」の規定に基づき、特に「2022年株式オプション激励計画実施審査管理弁法」を製定した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。の「2022年株式オプション激励計画の審査管理方法」を実施する。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、詳しくは会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「独立取締役会社第4回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見」。
三、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「株主総会の授権取締役会に2022年株式オプション激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議し、採択した。
会社のストックオプション激励計画の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社のストックオプション激励計画の関連事項を処理するよう要請した。
1、授権取締役会は今回のストックオプション激励計画の授与日を確定する。
2、授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の配布、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、今回の株式オプション激励計画に規定された方法によって株式オプションの数量と行権価格などに対して相応の調整を行う。
3、授権取締役会は激励対象が条件に合った場合、激励対象に株式オプションを授与し、株式オプションを授与するために必要なすべてのことを処理する。
4、取締役会に激励対象の行為権資格と行為権条件に対して審査確認を行い、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
5、取締役会に権限を与えて激励対象が権利を行使できるかどうかを決定する。
6、取締役会にインセンティブ対象の行使に必要なすべてのことを許可し、証券取引所に行使申請を提出し、登録決済会社に登録決済業務を申請し、行使結菓に基づいて会社定款を修正し、会社の登録資本の変更登記を行うなどを含むが、これらに限らない。
7、授権取締役会は今回のストックオプションインセンティブ計画の変更と終了を決定し、インセンティブ対象の権利行使資格の取り消し、インセンティブ対象の権利行使されていないストックオプションの抹消、死亡したインセンティブ対象の権利行使されていないストックオプションの継承を含むが、これらに限らない。
8、授権取締役会は会社の今回のストックオプション激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
9、授権取締役会は今回のストックオプション激励計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議を署名、実行、修正、終了する；
10、授権取締役会は今回のストックオプション激励計画を実施するために財務顧問、会計士、弁護士、集金銀行、証券会社などの仲介機構を委任する。
11、授権取締役会は今回のストックオプションインセンティブ計画について関係機関に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行い、会社定款変更の届出などを含むが、これに限らない。関係機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。そして、今回のストックオプション激励計画との必須、適切または適切なすべての行為、事と事を行う。
12、取締役会に今回のストックオプションインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連する法律法規と規範性文書は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
ここに公告します。
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 取締役会2022年5月26日
