証券コード： Streamax Technology Co.Ltd(002970) 証券略称： Streamax Technology Co.Ltd(002970) 公告番号：2022033 Streamax Technology Co.Ltd(002970)
会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
（1）今回の株主総会の開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Streamax Technology Co.Ltd(002970) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合する。
（2）会社の第3回取締役会第9回会議は2022年5月25日に開催され、「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。
4、株主総会の現場会議の開催時間：
（1）現場会議：2022年6月13日（月）午後15：00から（現場会議に参加する株主は会議の15分前に会議場所に到着し、登録手続きを行ってください）。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月13日「9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00」；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月13日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票とネット投票のどちらかの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、最初の有効投票の結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月6日（月）
7、出席対象：
（1）2022年6月6日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。前述の会社の全株主は今回の株主総会に出席する権利があり、現場会議に直接出席できない株主は書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができる（被授権者が会社の株主である必要はない）。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
特別提示：今回の株主総会で議案を審議するには採決を避ける必要がある株主は、他の株主の委託を受けて投票することもできない。
8、会議場所：広東省深セン市南山区学苑通り1001号南山智園B 1棟16階報告庁。
二、株主総会の審議事項
表一：今回の株主総会提案コード
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：以下のすべての提案を代表する√
非累積投票提案
1.00「会社2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」とその要約に関する√
議案
2.00「会社2022年株式オプション激励計画実施考課管理弁法」に関する√
議案
3.00株主総会の授権取締役会による会社の2022年株式オプションのインセンティブの処理について
関連事項の議案を計画する
「会社法」、「会社定款」及び「上場会社株式インセンティブ管理方法」などの関連規定に基づき、議案1、2、3は株主総会の特別決議事項に属し、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が可決された。今回の激励計画の激励対象とする株主及び激励対象と関連関係がある株主は採決を避ける必要がある。
「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。会社の独立取締役の金振朝氏は募集人として、今回の株主総会で審議された議案1、2、3に投票権を募集した。委託投票権を募集する時間、方式、プログラムなどの具体的な内容については、2022年5月26日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。の「独立取締役の公募議決権に関する公告」（公告番号：2022032）。
「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、上記の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結菓は速やかに開示される。（中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。
上記の議案はすでに2022年5月25日に開催された第3回取締役会第9回会議、第3回監事会第9回会議で審議され、独立取締役は関連事項に同意する独立意見を発表した。具体的な内容については、2022年5月26日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
三、会議の登録事項
1、登録方式：現場登録、電子メール方式で登録；電話登録を受け付けません。
2、現場登録時間：2022年6月10日9：00-11：30及び14：00-16：00；電子メールで登録するには、2022年6月10日16:00までに会社の電子メールアドレスにメールを送信しなければなりません（[email protected].）。
3、現場登録場所：広東省深セン市南山区学苑通り1001号南山智園B 1棟16階報告庁。
4、現場登録方式：
（1）個人株主本人が会議に出席する場合、本人身分証明書の原本を提示し、提出しなければならない：①本人身分証明書のコピー；②証券口座カードのコピー；
（2）個人株主が他人に会議に出席するように依頼した場合、受託者は本人身分証明書の原本を提示し、提出しなければならない：①本人身分証明書のコピー；②依頼者身分証明書のコピー；③授権依頼書（原本またはファックス）；④証券口座カードのコピー。
（3）法人株主法定代表者本人が会議に出席する場合、法定代表者本人身分証明書の原本を提示し、提出しなければならない：①法定代表者身分証明書のコピー；②法人株主単位の営業許可証のコピー；③法人証券口座カードのコピー。
（4）法人株主が代理人に会議に出席するように依頼した場合、代理人は本人身分証明書の原本を提示し、提出しなければならない：①代理人身分証明書のコピー；②法人株主単位の営業許可証のコピー；③法人株主単位の法定代表者が法によって発行した書面委託書（原本、ファックス、または電子メールで送信したスキャン）；④法人証券口座カードのコピー。
（5）上記の規定に従って参加登記時に提出されたコピーは、会議に出席した個人株主または個人株主の受託者、法人株主の法定代表者または代理人の署名を経て「本件は本当に有効で原本と一緻している」ことを確認しなければならない。上記の規定に従って参加登記時に授権依頼書のファックスを提供できる場合、ファックスは直接本通知で指定されたファックス番号075586968976にファックスしなければならず、会議に出席した個人株主受託者または法人株主代理人の署名を経て「本件は依頼人によって真実であり、本件は真実で有効で原本と一緻している」ことを確認しなければならない。上記の規定に従って参加登録時に電子メール送信のスキャンを提供できる場合、スキャンは本通知で指定されたメールボックスに直接送信しなければなりません。[email protected].そして、会議に出席した個人株主受託者または法人株主代理人の署名を経て、「本件は本当に有効で、原本と一緻している」ことを確認した。提示しなければならない本人身分証明書の原本を除いて、前述の条件に合ったコピー、ファックス、電子メールスキャンは有効な証明書と見なされます。
（6）会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。会社の取締役会秘書が指定したスタッフは、現場会議に出席する個人株主、個人株主の受託者、法人株主の法定代表者または代理人が提示し、提供した証明書、書類に対して形式審査を行います。形式審査を経て、参加予定者が提示し、提供する証明書、書類が上記の規定に合緻する場合、現場会議に出席し、投票することができる。参加予定者が提示し、提供した証明書、書類の一部が上記の規定に合わない場合は、現場投票に参加してはならない。
5、会議の連絡先
担当者：陳丹
電話：075533 Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) メールアドレス：[email protected].
6、会議は半日の予定で、会議に出席する人は交通、食事と宿泊の費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、第3回取締役会第9回会議の決議；
2、第3回監事会第9回会議の決議。
ここに公告します。
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類二：授権依頼書
添付ファイル3：参加株主登録表
Streamax Technology Co.Ltd(002970) 取締役会
2022年5月26日
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362970
2、投票略称：鋭明投票
3、採決意見や選挙票を記入する。今回の株主総会議案（いずれも非累積投票議案）に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権；
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
5、同じ議案に対する投票は第1回有効投票に準じる。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月13日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月13日9時15分から15時の任意の時間です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：授権依頼書
委任状
一、ネット投票のプログラム
Streamax Technology Co.Ltd(002970) ：
代表本人（当社）に出席を依頼します。
2022年6月13日開催の2022年第1回臨時株主総会に伴い、本人（当社）
この会議でのすべての権利。本人（当社）は以下のすべての審議事項に対して以下のように採決した。
提案
