証券コード： Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 証券略称： Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 公告番号：2022049 Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809)
第4回監事会第20回会議決議公告
当社と全体の監事は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第20回会議の書面通知は2022年5月24日に電子メールなどで全体の監事に届き、全体の監事の一緻した同意を得て、本会議は2022年5月25日に現場方式で開催された。今回の会議には監査役3名、監査役3名が出席しなければならない。会議は監事会主席の劉国棟氏が主宰し、会社の取締役会秘書が会議に列席した。今回の会議の召集、開催と採決のプログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。会議に出席した監事の真剣な審議を経て、採決は以下の議案を通過した。
一、会議は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「会社会社の長期的な激励メカニズムを健全化し、会社の報酬審査システムを完備させ、会社の凝集力を高め、株主、会社と従業員の利益の一緻性を実現し、会社の健康、持続的、安定的な発展を促進するため、会社の取締役会の報酬と審査委員会は関連する法律法規に基づいて、「2022年株式オプション激励計画（草案）」を作成し、激励対象に株式オプションを授与する予定である。今回の激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。の「2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨。
二、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社会社の2022年株式オプション激励計画の順調な実施を保証するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規、規範性文書及び「＊ Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 会社規程」、「2022年株式オプション激励計画（草案）」の規定に基づき、特に「2022年株式オプション激励計画実施審査管理弁法」を製定した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。の「2022年株式オプション激励計画の審査管理方法」を実施する。
三、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「確認会社審査を経て、監事会は会社の今回の株式オプション激励計画の激励対象リストに入った人員が「会社法」、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はないと考えている。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」に規定された激励対象条件に符合し、会社の「＊ Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 2022年株式オプション激励計画草案」とその要旨に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の製限的な株式激励計画激励対象の主体資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会で株式激励計画を審議する前の5日に激励リストの審査意見とその公示状況に対する説明を披露する。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。の「＊ Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 2022年ストックオプション激励対象リスト」。
ここに公告します。
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 監事会2022年5月26日
