証券コード： Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 証券略称： Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 公告番号：2022049 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
遊休自己資金を利用した財テク購入に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
1、投資種類：安全性が高く、リスクが低い短期銀行財テク製品。
2、投資金額：自己保有遊休資金は1億元を超えず、上記限度額内で、資金は循環的に使用できる。3、特別リスクの提示：市場リスク、流動性リスク、実際の収益が予想に達していないこと、従業員の操作と監督管理リスク。
＊ Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) （以下「会社」、「＊ Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 」と略称する）は2022年5月25日に第3回取締役会第8回会議を開き、「遊休自己資金を利用して財テクを購入することに関する議案」を審議、採択し、会社（持株子会社を含む）が人民幣1億元を超えない遊休資金を使用して安全性が高く、リスクが低い短期銀行財テク製品を購入することに同意し、この額の範囲内で資金を循環的に使用することができる。財テクで得た収益は再投資ができ、再投資の金額は上記の額以内でなければならない。限度額の有効期間は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月です。会社の取締役会は理事長の王玉さんにこの投資決定を審査し、関連する契約書類を署名することを許可し、財務部が具体的に操作する。授権期限は取締役会の決議が採択された日から1年以内に有効である。「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、この事項は会社取締役会の審査許可権限に属し、関連取引には関連せず、株主総会の審議を要請する必要はない。具体的には以下の通りです。
一、今回の遊休自己資金による財テクの基本状況
（I）投資目的
正常な経営とリスクの製御に影響しない前提の下で、適度な低リスク財テク投資を通じて、会社の遊休資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得て、会社と株主のためにより多くのリターンを求めることができる。
（II）投資額
会社（持株子会社を含む）は人民元1億元を超えない遊休資金を使用して安全性が高く、低リスクの短期銀行財テク製品を購入し、この限度額の範囲内で資金を循環使用することができ、財テクで得た収益は再投資することができ、再投資の総金額は上記の限度額以内でなければならない。今回の投資に使用される資金はすべて遊休自己資金であり、募集資金や銀行信用資金の使用には関連していない。
（III）投資期限
第3回取締役会第8回会議の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
（IV）投資品種
投資品種は安全性が高く、リスクが低い短期銀行財テク製品である。
（Ⅴ）情報開示
会社は深セン証券取引所の関連規定に従って、財テク製品を購入する金額が開示基準に達した後、直ちに情報開示義務を履行する。
（Ⅵ）授権事項
財テク製品の時効性が強いため、効率を高めるため、取締役会は理事長の王玉氏にこの投資決定を審査し、関連契約文書を署名することを許可し、財務部が具体的に操作する。授権期限は取締役会の決議が採択された日から1年以内に有効である。
（Ⅶ）審議手順
本事業は会社の第3回取締役会第8回会議の審議を経て可決され、独立取締役は明確な同意意見を発表した。
二、会社への影響
会社の日常経営に影響を与えないことを確保する場合、会社は遊休自己資金を利用して低リスク財テク製品の投資を行い、会社の正常な資金繰りと需要に影響を与えず、会社の主要業務の正常な発展と資金需要に影響を与えない。適度な低リスク財テク投資を通じて、会社の遊休資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得て、会社と株主のためにより多くのリターンを求めることができる。
三、投資リスクとリスク製御措置
（I）投資リスク
投資品種は低リスク財テク製品に属しているが、金融市場はマクロ経済政策の影響を受けており、会社は経済情勢や金融市場の変化に応じて適時に適量介入するが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
（II）リスクコントロール措置
会社の取締役会は理事長の王玉さんにこの投資決定を審査し、関連する契約書類を署名することを許可し、財務部が具体的に操作する。会社財務部は財テク製品の投入、進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が存在することを発見すれば、直ちに保全措置をとり、投資リスクを製御する。
会社監査部は会社が財テク製品を購入する資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行い、四半期ごとにすべての財テク製品の投資プロジェクトに対して全麺的な検査を行い、慎重性の原則に基づいて、各投資で発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、会社取締役会監査委員会に報告する。
独立取締役会、監事会は会社が財テク製品に投資する状況に対して定期的または不定期な検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招いて監査を行うことができる。
会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、定期報告書で報告期間内の財テク購入と関連損益状況を披露する。
四、取締役会の意見
会社（持株子会社を含む）は人民元1億元を超えない遊休資金を使用して安全性が高く、低リスクの短期銀行財テク製品を購入する計画で、この限度額の範囲内で資金は循環的に使用でき、財テクで得た収益は再投資でき、再投資の総金額は上記の限度額以内でなければならない。限度額の有効期間は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月です。会社の取締役会は理事長の王玉さんにこの投資決定を審査し、関連する契約書類を署名することを許可し、財務部が具体的に操作する。授権期限は第3回取締役会第8回会議の決議が採択された日から1年間有効である。
会社の日常経営に影響を与えないことを確保する場合、会社は遊休自己資金を利用して低リスク財テク製品の投資を行い、会社の正常な資金繰りと需要に影響を与えず、会社の主要業務の正常な発展と資金需要に影響を与えない。適度な低リスク財テク投資を通じて、会社の遊休資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得て、会社と株主のためにより多くのリターンを求めることができる。五、独立取締役の意見
調査によると、会社の独立取締役は、会社の日常経営に影響を与えないことを確保する場合、会社が遊休自己資金を利用して低リスク財テク製品の投資を行うことは、会社の正常な資金繰りと需要に影響を与えず、会社の主要業務の正常な発展と資金需要に影響を与えないと考えている。適度な低リスク財テク投資を通じて、会社の遊休資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得て、会社と株主のためにより多くのリターンを求めることができる。会社が履行する審査許可プログラムは合法的に規則に合緻し、関連する内部製御は健全で有効で、会社と株主に不利な影響を与えることはありません。そのため、私たちは一緻して人民元の1億元を超えない遊休資金を使用して安全性が高く、低リスクの短期銀行財テク製品を購入することに同意し、この限度額の範囲内で資金を循環的に使用することができ、財テクで得た収益は再投資することができ、再投資の総金額は上記の限度額以内でなければならない。
限度額の有効期間は第3回取締役会第8回会議の審議が通過した日から12ヶ月である。会社の取締役会は理事長の王玉さんにこの投資決定を審査し、関連する契約書類を署名することを許可し、財務部が具体的に操作する。授権期限は取締役会の決議が採択された日から1年以内に有効である。
六、推薦機構の意見
審査の結菓、推薦機構は、会社（持株子会社を含む）が遊休資金を使用して財テク製品を購入することは第3回取締役会第8回会議で審議され、独立取締役はこの事項について同意する独立意見を発表し、必要な決定プログラムを履行し、この件は会社の株主総会の審議を提出する必要はないと考えている。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定に符合する。財テク製品を購入することは遊休資金の使用効率を高め、会社の収益を増やし、会社と株主全体の利益に合緻する。会社や中小株主の利益を損なうことはありません。
推薦機関は、今回の遊休自己資金を使用して財テク製品を購入することに異議はありません。
七、予備検査書類
（I）「 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 第3回取締役会第8回会議取締役会決議」；（II）「 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 独立取締役第3回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見」；
（III）「 China International Capital Corporation Limited(601995) Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 遊休自己資金を利用して財テク製品を購入することに関する審査意見」。
ここに公告します。
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 取締役会2022年5月25日
