証券コード： Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 証券略称： Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 公告番号：2022048 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
独立取締役公募議決権の公告
独立取締役の張春艶さんは、当社に提供された情報の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述、重大な漏れがないことを保証します。
当社と取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者が提供する情報と一緻することを保証します。特別声明：
1、今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集人の張春艶女史は「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「公募上場会社株式東権利管理暫定規定」（以下「暫定規定」と略称する）第3条に規定された募集条件に符合する。
2、本公告の公開日までに、募集人の張春艶さんは直接または間接的に会社の株式を持っていない。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）が公布した「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、広州 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）の独立董事張春艶女史は他の独立董事の委託を受けて募集人とし、2022年6月13日に開催される2022年第3回臨時株主総会で審議される2022年株式オプション激励計画（以下「本激励計画」と略称する）に関する議案について、会社の全株主に議決権を公募する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本公告に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本公告の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人の基本状況と声明
1、募集人の張春艶は会社の現在の独立取締役であり、その基本的な状況は以下の通りである。
張春艶、女、1976年生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、大学院生学歴、高級会計士。1999年9月から2005年7月まで武漢市第一市政工事会社に就職した。2007
年9月から現在まで曁南大学に就職した。2018年7月から現在まで広東省価格と産業ブランド発展協会の監事を務めている。2020年8月現在、広東皇派カスタマイズホームグループ株式会社の独立取締役を務めている。2020年12月現在、マトリックス縦横設計株式会社の独立取締役を務めています。
2、募集者声明
本人の張春艶は募集人として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託によって、当社が開催する2022年第3回臨時株主総会で審議される株式激励関連事項に対してのみ全株主から議決権を募集して本公告を作成し、署名した。今回の議決権募集は、独立取締役としての募集者の職責に基づいており、同社の他の独立取締役の同意を得ている。今回の募集議決権は法に基づく公募であり、無償で行われ、募集者には「公募上場会社株主権利管理暫定規定」に規定された募集者として議決権を公募してはならない状況は存在しない。
募集者は本公告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負う。今回の募集議決権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証する。本公告の履行は法律、法規、「会社定款」または社内製度におけるいかなる条項にも違反したり、衝突したりすることはありません。
今回の議決権募集行動は無償で公開され、本公告は中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で行われた。公告を出す。
3、募集人は現在会社の株式を持っていない。募集者と会社の取締役、監事、高級管理者、持株5%以上の株主、実際の支配者とその関連者の間には関連関係がなく、議決権募集に関する提案との間には利害関係が存在しない。募集人は現在、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。公告
二、今回の募集事項
募集人は会社の2022年第3回臨時株主総会で審議された以下の議案について会社の全株主に議決権を公募する。
（1）「Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）>とその要約に関する議案」
（2）「Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022年ストックオプション激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」；
（3）「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案を提出することについて」。募集人は株主総会の一部の提案についてのみ議決権を募集し、被募集人またはその代理人が上記の関連提案に対して議決権を行使することを委託するとともに、今回の株主総会の他の提案に対する投票意見を明確にする場合は、募集人がその意見に基づいて採決することができる。
今回の株主総会の開催の具体的な状況については、同社が同日、中国証券監督会が指定した情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」。
三、議決権募集主張
募集人の張春艶氏は当社の独立取締役として、2022年5月25日に開催された会社の第3回取締役会第8回会議に出席した。「Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」とその要約に関する議案」「四、募集方案
募集者は中国の現行の法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集議決権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年6月6日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記し、会議に出席する登記手続きを行った会社の株主全員。
（II）募集時間：2022年6月7日-2022年6月8日（午前9：00-11：30、午後14：00-17：00）。
（III）募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上で公告を発表して議決権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順
第一歩：募集対象が委託募集人を採決に代えることを決定した場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって「独立取締役公募議決権授権委任書」（以下「授権委任書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
ステップ2：授権依頼書に署名し、要求に応じて以下の関連書類を提出する：議決権
1、採決を依頼する株主が法人株主である場合、それは提出しなければならない：法人営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明原本、授権依頼書の原本、株式口座カード。法人株主が本条の規定によって提供したすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、採決を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カード；
3、授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権する場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
第三歩：株主の採決を委託し、上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、本公告で規定された募集時間内に授権委託書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急特別送達方式を採用し、本公告の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用しているのは、会社の取締役会事務室が受け取る時間に準じる。
議決を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と受取人は：
住所：広州市天河区高徳置地冬広場G座32階
受取人：証券事務部
郵便番号：510000
電話：0202298215
ファックス：0202218999801
提出されたすべての書類を適切に密封し、株主の連絡先と連絡先の採決を依頼することを明記し、「独立取締役公募議決権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。株主提出書類の送達を採決することを依頼した後、審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認されます。
1、本公告募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本公告の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完備、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
ステップ5：株主は募集事項の議決権に対して募集人に繰り返し授権を委託するが、その授権内容が異なる場合は、株主が最後に署名した授権依頼書を有効とし、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書を有効とする。
（8548）株主が募集事項の議決権の授権を募集人に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
有効な授権依頼が次の状況にあることが確認された場合、以下の方法で処理します。
1、株主が募集事項の議決権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
2、株主が募集事項の議決権の授権を募集人以外の人に登録を委託し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権の委任を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権の委任が自動的に失効すると認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する採決指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
添付ファイル： Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 独立取締役公募議決権授権委任書
ここに公告します。
募集人：張春艶2022年5月25日
添付ファイル：
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
独立取締役公募議決権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集議決権のために作成し、公告した「 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 独立取締役公募議決権の公告」の全文「 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集議決権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社は随時独立取締役募集議決権公告で確定したプログラムによって本授権委任書の項目の下で募集人に対する授権委任を撤回したり、本授権委任書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 独立取締役の張春艶女史に本人/当社の代理人として Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022年第3回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に対して議決権を行使する。
本人/当社の今回の議決権募集事項に対する投票意見は以下の通りです。
意見を採決する
提案コード提案名
棄権反対に同意する
「1会社2022年ストックオプションインセンティブ計画（草
案)>およびその要約の議案』
「2社の2022年株式オプション激励計画の実施
審査管理弁法>の議案』
『株主総会の授権取締役会の開催について
3株式投資奨励に関する議案」
審議項目は同意、反対または棄権を選択し、対応する表にチェックを入れ、3つの中で1つしか選択できず、1つ以上または選択していない場合は、権限委任者とみなされます。
