証券コード： Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 証券略称： Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 公告番号：2022052
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
会社の2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) （以下「会社」という）は2022年5月25日に第3回取締役会第8回会議を開き、「2022年第3回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。今回の会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会。
2.株主総会の招集者：会社取締役会。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第3回取締役会の第8回会議の審議を経て、今回の株主総会を開催することを決定し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に符合する。
4.会議の開催日時：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月13日（月）14：30。
（2）ネット投票期間：2022年6月13日。ここで、次の操作を行います。
A、深セン証券取引所取引システムを通じて投票する時間は：2022年6月13日9：15-9：2 5、9：30-11：30と13：00-15：00です。
B、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月13日9時から15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する；
（2）ネット投票：深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票の時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（3）会社の株主は現場投票とネット投票の採決方式のいずれかを選択するしかなく、同じ議決権で重複採決が発生したのは第1回投票結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月6日（月）。
7.出席対象：
（1）2022年6月6日（株式登記日）午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利がある。株主総会の現場会議に直接出席できない株主は、会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.会議場所：広東省広州市天河区珠江東路16号高徳置地冬広場G座32階会議室。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の提案名称とコード表：
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
「1.00司2022年株式オプション激励計画（草案）＞
その要旨の議案』
「2.00司2022年ストックオプション激励計画実施審査√
管理弁法>の議案』
『株主総会の授権取締役会の株式取得について
3.00 √
関連事項を激励する権利を有する議案』
「登録住所の変更及び4.00の議案』√
2、今回の会議の審議事項は会社の株主総会の職権範囲に属し、今回の会議で審議された以上の議案はすでに会社が2022年5月25日に開催した第3回取締役会第8回会議、第3回監事会第7回会議で審議され、具体的な内容は会社が「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。公開された関連公告。3、今回の株主総会で審議された議案1、議案2と議案3は、激励対象とする株主または激励対象と関連関係がある株主は採決を回避しなければならない。関連株主は他の株主に代わって議決権を行使してはならない。
4、今回の株主総会で審議されたすべての議案は特別決議議案であり、株主総会に出席して議決権のある株式総数の2/3以上を通過しなければならない。
5、単独開票の提示：「株主総会議事規則」「会社定款」などの規定の要求に基づき、今回の株主総会で審議された議案1、2、3は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決状況に対して単独開票を実行し、投票結菓を披露する。「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、今回の株主総会の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、投票結菓を開示する必要がある。中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主のことです。
6、中国証券監督会の「上場会社株式激励管理弁法」の規定によると、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に議決権を募集しなければならない。独立取締役の張春艶さんは募集人として会社の全株主に今回の株主総会で第1、2、3の議案の議決権を審議した。被募集人またはその代理人は、被募集投票権のない提案に対して別途採決することができ、被募集人またはその代理人が別途採決しない場合は、被募集投票権のない提案に対する採決権利を放棄すると見なす。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）と「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」に掲載された「独立取締役が議決権を公募する公告」。三、会議の登録などの事項
1.登録方式：現場登録、手紙または電子メールで登録する。
（1）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードと持株証明書などを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書（添付ファイル2）、委託人株主口座カードまたは委託人持株証明書、委託人身分証明書のコピーを持って登録手続きをしなければならない。
（2）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人身分証明書、法定代表者証明書類または公印を押した法人株主営業許可証のコピーを持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法定代表者が発行した授権委託書（添付ファイル2）、公印を押した法人株主営業許可証のコピーを持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は以上の証明書によって手紙や電子メールで登録でき、電子メールや手紙は当社に到着する時間を基準としている（2022年6月8日17：30までに電子メールを送付または送信しなければならない。[email protected].を確認し、電話で確認します）、今回の会議では電話登録を受け付けません。（4）注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。2.登録時間：2022年6月7日から6月8日午前9：00-11：30、午後13：30-17：30、電子メールまたは手紙は会社に到着する時間を基準としています。
3.登録場所：広東省広州市天河区珠江東路16号高徳置地冬広場G座32階董秘会議室。
担当者：何さん
電話：0202298215
ファックス：02022189998022
メールボックス：[email protected].
4.今回の会議の会期は半日を予定しています。会議に出席する株主の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。五、予備検査書類
1.「 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 第3回取締役会第8回会議取締役会決議」。2.「 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 第3回監事会第7回会議監事会決議」。ここに公告します。
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 取締役会2022年5月25日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：363010
2.投票略称：若羽投票
3.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月13日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月13日（現場株主総会開催日）午前9時15分から当日午後15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) ：
本人（当社）は＊ Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) （株式コード： Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) ；株式略称：＊ Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) ）株主として、2022年6月13日に開催される＊ Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022年第3回臨時株主総会に本人（当社）を代表して出席することを全権委任します。
委託権限は、今回の会議に出席し、以下の指示に従って今回の会議の審議議案に対して議決権を行使し、今回の会議に関連する法律文書に署名することです。本人（本部門）が審議事項に対して具体的な指示をしていない場合、代理人は自分の意見によって採決する権利がある。
本人（本単位）の採決指示は以下の通りである。
同一破棄コメント
意対権提案コード提案名
