Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667)
規約
（2022年5月25日改訂）
ディレクトリ
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……8
第三節株主総会の招集……11
第4節株主総会の提案と通知……12
第5節株主総会の開催……14
第6節株主総会の採決と決議……16第五章取締役会……20
第一節取締役……20
第二節取締役会……22
第三節独立取締役……26
第四節取締役会秘書……31第六章総裁その他の高級管理職……33第七章監事会……35
第一節監事……35
第二節監事会……35
第三節監事会決議……37第八章財務会計製度、利益分配と監査……37
第一節財務会計製度……37
第二節内部監査……40
第三節会計士事務所の招聘……40
第九章通知と公告……41
第一節のお知らせ……41
第二節公告……41第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……42
第一節合併、分立、増資、減資……42
第二節解散と清算……43第十一章定款を改正する……44第12章附則……45
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「中華人民共和国企業法人登記管理条例」とその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社（以下、会社と略称する）である。会社はすでに国務院の関連規定に基づいて、「会社法」と照らし合わせて規範化を行い、法に基づいて再登録手続きを履行した。
会社は1989年2月26日に雲南省経済体製改革委員会雲体改（1989）6号文の許可を得て、昆明五華工貿総公司と楚雄州華僑友誼株式会社が合併して設立され、雲南省昆明市五華区商業行政管局に登録登録され、営業許可証の発行日は1989年3月11日で、会社設立時の名称は昆明五華実業（集団）株式会社であった。1996年10月17日、会社は雲南省工商行政管理局で新しい企業法人営業許可証を交換した。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の許可を得て、会社の株式は1996年12月5日に深セン証券取引所に上場し、株式は「昆明五華」と略称した。1998年10月5日の日経会社の1998年度第2回臨時株主総会の承認と雲南省工商行政管理局の承認を得て、社名は「雲南華一投資グループ株式会社」に変更され、会社の株式略称は1998年10月13日から「華一投資」に変更された。2003年6月10日に会社の2002年度株主総会の審議を経て、雲南省工商行政管理局の承認を得て、会社は「セレブ置業グループ株式会社」に改名し、会社の株の略称は2003年8月5日から「セレブ置業」に変更された。2006年1月に株式分割改革が実施され、同社の株式略称は2006年2月20日から「Gセレブレーション」に変更された。深セン証券取引所の株式分割改革会社に対する要求によると、同社の株式略称は2006年10月8日から「セレブレーション置業」に変更された。2014年2月10日、同社の2014年度第1回臨時株主総会の審議が通過し、社名を「 Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) 」に変更した。同社の株式略称は2014年2月28日から「すばらしいグループ」に変更された。会社が深セン証券取引所に申請し、承認されたことにより、会社証券の略称は2016年10月26日から「 Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) 」に変更された。
会社は現在雲南省工商行政管理局が発行した企業法人営業許可証を持っており、社会信用コードを統一している：9153 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 665904 XL。
第三条雲南省経済体製改革委員会雲体改（198949号文の許可を得て、会社は1989年12月から1990年3月にかけて初めて社会公衆に1070万株の株式を発行し、発行価格は1株当たり1元である。雲体改（199045号文の許可を得て、会社は1990年12月に数年来未払いの従業員請負未払賃金522万元を従業員株522万株に転換し、同時に昆明市五華区人民政府は所属する昆明五華商業ビルを国家株1757万株に換算して会社に投入した。雲体改（199265号文の許可を得て、昆明市五華区人民政府は1992年9月に所属する昆明円通商業ビルを国家株2506万株に換算して会社に投入した。同年、会社は資本積立金を10:4の割合で株主全員に株式を送った。1992年末、会社の株式総額は8751万株で、そのうち国家株は6480万株、社会公衆株は2271万株だった。
中国証券監督管理委員会の証券監督発字（1996358号「昆明五華実業（集団）株式有限会社の株式上場申請に関する承認」の承認を得て、深セン証券取引所の深証発（1996）第453号「上場通知書」によると、発行者の社会大衆株2271万株は1996年12月5日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名： Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667)
英語名：Myhome Real Estate Development Group CO.，LTD.
第五条会社住所：雲南省昆明市北京路と連盟路交差点卓越俊園10棟1ユニット3202室
郵便番号：650051
第六条会社の登録資本金は人民元24669988633元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力を持つ。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の連席総裁、副総裁、取締役会秘書、財務責任者及び取締役会で招聘された他の高級管理職を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨：権力、政策決定、実行、監督が分離した現代企業製度を確立し、市場の需要に応じて自主的に生産経営を組織し、経済効菓の向上に努力し、会社の資産の価値を保証し、株主が満足する投資収益を得ることを確保する。
第13条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲：「資産管理、株式、財産権の投資譲渡、投資企画コンサルティングサービス、実業投資；不動産産業、科学研究情報コンサルティングサービス業及び市場建設の開発投資と経営管理、不動産開発、経営、住宅賃貸（許可証による経営活動）」第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第17条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第18条会社設立時の登録資金は396万元で、その中で、昆明五華工貿総公司は純資産366万元で国家株366万株に換算し、楚雄州華僑友誼株式会社は実際の資本30万元で社会公衆株30万株に換算した。
第19条会社の現在の株式総数は24669988633株で、すべて普通株である。
第20条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供できない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営の発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムによって処理しなければならない。
第23条会社は当社の株式を買収してはならない。しかし、以下のいずれかの場合を除く：（I）会社の登録資本を減らす；
（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社にその株式を買収するよう要求している。
（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収してはならない。
第24条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第23条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本規約第23条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第23条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は本規約第23条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第26条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第27条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第28条発起人が保有する会社の株式は、会社が設立された日から1年以内に譲渡してはならない。会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
