Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667)
株主総会議事規則
（2022年5月25日改訂）
第一章総則
第一条＊ Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) グループ株式有限（以下「会社」と略称する）の法人管理構造を完備し、会社株主総会が法に基づいて召集、開催し、支店を充足してその職権を与え、会社の規範化運営を促進することを保証するため、特に本議事規則を製定する。
第二条本議事規則は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）、「＊ Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) 定款」（以下「会社定款」と略称する）及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実情に合わせて製定する。第三条本議事規則は株主総会、株主、取締役、監事、マネージャー及びその他の高級管理者の関係を規範化し、法律的拘束力を持つ法律文書である。
第4条会社は法律、法規及び規範的な文書、「会社定款」及び本議事規則の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。
会社の取締役会は職責を確実に履行し、真剣に、時間通りに株主総会を組織しなければならない。会社の全取締役は勤勉に責任を菓たし、株主総会の正常な開催と法に基づく職権の行使を確保しなければならない。
第五条株主総会は会社の権力機構であり、法律、法規及び規範性文書と「会社規約」に規定された範囲内で職権を行使する。
株主総会は法律、法規及び規範的な文書、「会社定款」及び本議事規則の規定に基づいて会社の重大事項に対して決定を行う。
第6条株主総会は年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に行わなければならない。
以下の状況の一つがある場合、会社は事実が発生した日から2ヶ月以内に臨時株主総会を開催する：（I）取締役数が「会社法」の規定人数または本規約の規定人数の2/3未満の場合；（II）会社が補っていない損失が実収入資本の総額の1/3に達した場合；
（III）単独または合計で会社の10%以上の株式を保有する株主が請求する場合；
（IV）取締役会が必要と判断した場合；
（Ⅴ）監事会が開催を提案した場合；
（Ⅵ）法律、行政法規、部門規則または本規約に規定されたその他の状況。
会社が上記の期限内に株主総会を開催できない場合は、中国証券監督会雲南監督管理局と深セン証券取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
第7条当社が株主総会を開催する場所は、会社の住所地または主要な業務所在地（昆明または武漢、北京、深セン、合肥）である。
株主総会は会場を設置し、現場会議で開催される。会社はまた、株主が株主総会に参加するのに便利な方法を提供します。株主が上記の方法で株主総会に参加した場合は、出席と見なされます。
第8条株主（代理人を含み、以下同じ）は株主総会に出席し、法によって知る権利、発言権、質問権と議決権などの各権利を享有する。
株主が株主総会に出席するには、関連する法律、法規、「会社定款」及び本議事規則の規定を遵守し、会議の秩序を自覚的に維持し、他の株主の合法的権益を侵害してはならない。
第九条会社の持株株主及び実際の支配者は会社と会社の社会公衆株株主に誠実と信用の義務を負う。持株株主は法律に厳格に基づいて出資者の権利を行使しなければならず、持株株主は関連取引、利益分配、資産再編、対外投資、資金占用、借入保証などの方式を利用して会社と社会公衆株株主の合法的権益を損害してはならず、その製御地位を利用して会社と社会公衆株株主の利益を損害してはならない。
第10条会社の取締役会、独立取締役、議決権のある株式の1%以上を保有する株主、または法律、行政法規または中国証券監督会の規定に基づいて設立された投資家保護機構は、株主投票権を公募することができる。株主投票権を募集するには、応募者に具体的な投票意向などの情報を十分に開示しなければならない。有償または有償に変更して株主投票権を募集することを禁止します。法定条件を除いて、会社は投票権の募集に対して最低持株比率の製限を提出してはならない。
第11条会社が株主総会を開催する際、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を出し、公告する：（I）会議の招集、開催プログラムが法律、行政法規、「上場会社株主総会規則」と本規約の規定に符合するかどうか；
（II）会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的に有効であるか。
（III）会議の採決手順、採決結菓が合法的で有効かどうか。
（IV）当社が他の関連問題に対して提出する法律意見を要求しなければならない。
第二章株主総会の招集
第12条取締役会は、本議事規則第6条に規定された期限に従って、時間通りに株主総会を招集しなければならない。第13条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規、「会社定款」と本議事規則の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合は、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知しなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告します。
第14条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規、「会社定款」と本議事規則の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知では元の提案の変更に対して、監事会の同意を得ることができる。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しなかったり、提案を受けてから10日以内にフィードバックをしなかったりした場合、取締役会が株主総会を招集する会議の職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができます。
第15条会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は、取締役会に臨時株主総会の開催を要請する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規、「会社定款」と本議事規則の規定に基づいて、要求を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない、または要請を受けてから10日以内にフィードバックをしない場合、会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は、臨時株主総会の開催を監査役会に提案する権利があり、書面形式で監査役会に要請しなければならない。
監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、要求を受けて5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。
監査役会が規定の期限内に株主総会の通知を出していない場合、監査役会は株主総会を招集し、主宰しないと見なし、90日以上連続で会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は自分で招集し、主宰することができる。
第16条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合は、書面で取締役会に通知するとともに、深セン証券取引所に届出しなければならない。
株主総会の決議公告前に、株主を招集する持株比率は10%を下回ってはならない。
監査役会と招集株主は、株主総会の通知と株主総会の決議公告を出す際に、深セン証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。
第17条監事会または株主が自ら招集した株主総会に対して、取締役会と取締役会秘書は協力しなければならない。取締役会は株式登記日の株主名簿を提供しなければならない。取締役会が株主名簿を提供していない場合、招集者は株主総会の通知に関する公告を持って、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に取得を申請することができる。召集者が取得した株主名簿は、株主総会を開催する以外の用途には使用できません。
第18条監事会または株主が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が負担する。
第三章会議の通知
第19条召集者は年度株主総会の開催20日前に公告方式で各株主に通知し、臨時株主総会は会議の開催15日前に公告方式で各株主に通知しなければならない。
第20条株主総会の通知は以下の内容を含む。
（I）会議の時間、場所と会議の期限；
（II）会議審議の事項と提案を提出する；
（III）明らかな文字で説明：株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（IV）株主総会の株主の株式登記日に出席する権利がある。
（Ⅴ）会議事務常設連絡先名、電話番号；
（Ⅵ）ネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラム。
株主総会の通知と補充通知には、すべての提案の具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主が検討する事項に対して合理的な判断を下すために必要なすべての資料や説明をしなければならない。検討する事項に独立取締役が意見を発表する必要がある場合は、株主総会の通知または補充通知を発行する際に、独立取締役の意見と理由を同時に開示しなければならない。
会社は株主総会の通知にネットワークやその他の方式の採決時間と採決プログラムを明確に記載しなければならない。株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間は、現場株主総会の開催前日午後3時より早く、現場株主総会の開催当日午前9時30分より遅く、その終了時間は現場株主総会の終了日午後3時より早くしてはならない。
株式登記日と会議日の間隔は7営業日以下でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはいけません。
第21条株主総会が取締役、監事選挙事項を検討する予定の場合、株主総会通知には取締役、監事候補者の詳細資料を十分に開示しなければならない。少なくとも以下の内容を含む。
（I）教育背景、職歴、アルバイトなどの個人状況；
（II）当社または当社の持株株主および実際の支配者と関連関係があるか。
（III）当社の株式保有数を開示する；
（IV）中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と深セン証券取引所の懲戒を受けたことがあるか。累積投票製を採用して取締役、監事を選挙する以外に、各取締役、監事候補者は単一の提案で提出しなければならない。
第22条株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会は延期またはキャンセルしてはならず、株主総会の通知に明記されている提案はキャンセルしてはならない。延期やキャンセルが発生した場合、招集者は開催予定日の少なくとも2営業日前に発表し、原因を説明しなければならない。
第四章株主総会の提案
第23条株主総会提案は、株主総会の審議によって決定すべき事項に対して提出された具体的な議案であり、株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、法律、法規及び規範的な文書と「会社規範」の規定に合緻しなければならない。
第24条投資、資産処分と買収の合併、募集資金の用途の変更、株式の公開発行、利益分配、資本積立金の株式移転、会計士事務所の招聘、解任及び会計士事務所の辞任などの重大な事項に関する提案については、すべて関連法律、法規及び規範性文書と「会社定款」に規定された手順によって処理しなければならない。
第25条会社は株主総会を開き、取締役会、監事会及び会社の3%以上の株式を単独または合併して保有する株主は、会社に提案する権利がある。
会社の3%以上の株式を単独または合計で保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書麺で招集者を提出することができます。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。
前項の規定の場合を除いて、召集者は株主総会の通知公告を出した後、株主総会の通知に明記されている提案を修正したり、新しい提案を増やしたりしてはならない。
株主総会の通知には本議事規則第23条の規定に合致しない提案が明記されていないか、または合致しない場合、株主総会は採決を行って決議をしてはならない。
第五章会議の登録
第26条株主総会が開催する株式登記日は、株主総会を開催する通知公告の株式登記日を基準とし、株式登記日が終了した時点の登録株主は、今回の株主総会に参加する権利のある株主である。第27条株主は自ら株主総会に出席し、議決権を行使することができ、他人に代理出席と授権の範囲内で議決権を行使することを委託することもできる。
第28条個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書またはその他の株主の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人の有効な身分証明書、株主の授権依頼書を提示しなければならない。
法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書を提示しなければならない。
第29条株主が株主総会に出席するには、会議の通知によって規定された時間に登録しなければならない。
会議の登録は手紙やファックスで行うことができます。
第30条株主が会議登記を行うには、それぞれ次の書類を提供しなければならない。
