Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
規約
2002年5月
ディレクトリ
第一章総則……4第二章経営趣旨と範囲……5第三章株式……5
第一節株式発行……5
第二節株式の増減と買い戻し……6
第三節株式譲渡……7
第四章株主と株主総会……8
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……11
第三節株主総会の招集……13
第4節株主総会の提案と通知……14
第5節株主総会の開催……16
第6節株主総会の採決と決議……19
第五章取締役会……24
第一節取締役……24
第二節取締役会……27
第六章総経理及びその他の高級管理職……32第七章監事会……34
第一節監事……34
第二節監事会……35
第八章財務会計製度、利益分配と監査……36
第一節財務会計製度……36
第二節内部監査……40
第三節会計士事務所の招聘……40
第九章通知と公告……41
第一節のお知らせ……41
第二節公告……41
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……42
第一節合併、分立、増資と減資……42
第二節解散と清算……43
第十一章定款を改正する……45第12章附則……45
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 定款
第一章総則
第一条＊ Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) （以下「会社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は設立方式で設立され、有限責任会社全体から株式会社に変更された。会社は広州市市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する：9144010574030356 J。
第三条会社は2020年7月30日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて社会に人民元普通株式3043000株を発行し、2020年9月25日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名：
日文フルネーム： Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
英語のフルネーム：Guangzhou Ruoyuchen Technolo gy Co.，Ltd.
第五条会社の住所：広州市黄埔区大砂地東319号607室、郵便番号：510725。
第6条会社の登録資本金は人民元12169984万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、財務総監、取締役会秘書を指す。
第12条会社は「中国共産党規約」の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党の組織活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：世界で最も良質な製品を中国の消費者にもたらす。第14条会社の経営範囲は：技術輸出入；化粧品と衛生用品の卸売；文房具用品の卸売；ベビー用品卸売；ベビー用品の小売；医療設備レンタルサービス；スポーツ用品及び器材卸売；情報電子技術サービス；家庭用美容、保健電気器具の製造；貨物の輸出入（専営専控商品を除く）；エチケット電子用品の製造；医療機器、設備、医療衛生材料及び用品に専門的な洗浄、消毒と滅菌を提供する。非許可類医療機器の経営；広告業クリエイティブサービスを企画する；百貨店小売（食品小売を除く）；化粧品と衛生用品の小売；医療用品及び器材の小売（薬品及び医療機器を含まない）；日用家電設備の小売；食品、酒、飲料及び茶生産専用設備の製造；医療衛生用プラスチック製品の製造；商品情報コンサルティングサービス；情報技術コンサルティングサービス；ネットワーク技術の研究、開発；コンピュータ技術開発、技術サービス；インターネット商品販売（許可承認類商品を除く）；インターネット商品小売（許可承認類商品を除く）；米、麺製品及び食用油の卸売；乳製品の卸売；医療診断、監護及び治療設備の小売；健康食品の製造；乳製品の製造；事前包装食品の小売；前包装食品卸売；ばら売り食品卸売；乳製品の小売；ばら売り食品の小売；保健食品卸売（具体的な経営項目は「食品経営許可証」に準じる）；保健食品小売（具体的な経営項目は「食品経営許可証」に準じる）；許可類医療機器の経営。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
第17条同じ種類の株式を発行する場合、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第18条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示し、額面は1株当たり1.00元である。
会社が発行した株式は、中国証券登録決済有限会社深セン支社に集中的に保管されている。第19条会社設立時の発起人及びその引受株式数などの状況は以下の通りである。
番号株主名/名称予約の株式数持株比率承認出資方式
1王玉3658800048.784%純資産換算株
2姜立濤34020004.536%純資産換算株
3王文慧48 Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) .480%純資産折株
4徐晴180 China Vanke Co.Ltd(000002) .400%純資産換算株
5広州発光体投資管理96 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2.800%純資産換算株
パートナー企業（有限パートナー）
6 Lancy Co.Ltd(002612) 150 China Vanke Co.Ltd(000002) 0.000%純資産換算株式
寧波晨暉盛景株式投資
7資本提携企業（有限組合37500005.000%純資産換算株式
連中
合計75000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000%-
第20条会社の現在の株式総数は12169984万株で、いずれも人民元普通株である。第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第24条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、以下のいずれかの場合を除く：（I）会社の登録資本を減少する；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（Ⅴ）株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。
（Ⅵ）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
第25条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第24条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第26条会社は本規約第24条第1金第（I）項、第（II）
項目の原因で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は第24条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、会社定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は第24条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
会社が当社の株式を買収する場合は、「中華人民共和国証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。
第三節株式譲渡
第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式（優先株式を含む）とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の同じ種類の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
第30条会社が5%以上の株式を保有する株主、取締役、監査役、高級管理職は、その保有する自社株または他の株式性質を持つ証券を購入後6ヶ月以内に販売したり、販売後6ヶ月以内に購入したりすることで、収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその収益を回収します。しかし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、中国証券監督会が規定している他の状況を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
公
