証券コード： Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 証券略称： Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 公告番号：2022039 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
第5回取締役会第13回会議決議公告
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Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第13回会議は2022年5月24日に通信採決の方式で開催され、取締役9名、実際に取締役9名に参加すべきである。会社の監事柏子平、丁龍山、陸松泉、副総裁邵海波、楊春禄、李瑞琳、易高翔、財務総監劉迎新が会議に列席した。取締役会会議の通知は2022年5月20日に電子メールで送信され、会議は会社の社長朱興明氏が主宰した。今回の取締役会の召集と開催は国の関連法律、法規及び会社定款の規定に合緻する。審議を経て、項目ごとに以下の議案を可決した。
1、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「第1期長期効菓激励持株計画業績激励基金の抽出に関する議案」を審議、採択した。
会社の第4回取締役会第34回会議、2020年年度株主総会は「会社長効激励持株計画（草案）とその要約に関する議案」（以下「草案」と略称する）を審議、採択し、会社の2021年度の経営状況と監査された財務諸表によると、会社の2021年度はすでに年度業績激励基金の抽出条件を満たしている。会社が「草案」の規定に基づいて2021年業績激励基金1472867万元を抽出し、長期的に株式保有計画を激励することに同意した。
会社の今回の長期的な激励持株計画の参加対象には会社の核心従業員、管理層が含まれていることを考慮して、慎重な原則に基づいて考慮して、取締役会は本議案を審議する時、非独立取締役の朱興明、李俊田、宋君恩、週斌、劉宇川はすべて本議案に対して採決を回避した。
具体的な内容は、2022年5月25日に同社が巨潮情報網に掲載した公告を参照してください。
2、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月20日午後14時に蘇州市呉中区越渓鎮渓虹路1029号蘇州 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 有限会社C区で会社の2021年年度株主総会を開催する予定です。
通知内容の詳細は、2022年5月25日に同社が巨潮情報網に掲載した公告を参照してください。
ここに公告します。
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
取締役会
二〇二二年五月二十五日
