Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
独立取締役第一期長効激励持株計画業績激励基金の抽出に関する独立意見
私たちは Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「会社法」「証券法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律、法規と規範性文書及び会社定款の関連規定に基づいて、会社が第一期長期効菓インセンティブ持株計画業績インセンティブ基金の抽出に関する議案について以下の独立意見を発表した。
1、会社の2021年度の業績完成状況に基づき、会社は第一期長期効菓激励持株計画の業績激励基金を抽出し、「会社規約」と「長期効菓激励持株計画（草案）」などの関連規定に合緻する予定である。2、会社の取締役会は関連議案を審議する時、会社の今回の長期効菓激励持株計画の参加対象は会社の核心従業員、管理層を含み、慎重原則に基づいて考慮し、取締役会は本議案を審議する時、非独立取締役の朱興明、李俊田、宋君恩、週斌、劉宇川はすべて本議案に対して採決を回避した。
3、今回の業績激励基金の抽出案は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営状況、利益レベルなどの要素を総合的に考慮し、株主、会社と従業員の各方麺の利益を考慮し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは会社が第一期長期効菓激励持株計画の業績激励基金を抽出することに同意します。
独立取締役：張陶偉、趙晋琳、黄培
二〇二二年五月二十五日
