証券コード： Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 証券略称： Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 公告番号：2022042 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用した。
2、今回の会議の第8項議案は特別決議で可決しなければならず、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上で可決しなければならない。
3、株主に事前に参加登録をしてください。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2021年年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会は、会社の第5回取締役会の第13回会議の審議を経て、今回の株主総会を開催することに同意した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
4、会議の開催日時：
（1）現地会議開催日時：2022年6月20日（月）午後14：00開始
（2）ネット投票期間：2022年6月20日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年6月20日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、13時00分~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年6月20日9時から15時までです。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用した。（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイル3を参照）を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（3）同一議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかの方式しか選択できず、重複投票はできない。同一議決権が重複採決された場合、第1回有効投票結菓を基準とする。
6、株式登記日：2022年6月14日（火）
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社が議決権株式を発行した普通株式株主またはその代理人を保有する。株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の議決権株式を発行した株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議の開催場所：蘇州市呉中区越渓鎮渓虹路1029号蘇州＊ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 有限会社C区
9、株主総会が10日までに単独または合計で会社の3%以上の議決権付き株式を発行した株主が臨時提案を提出した場合、会社は提案を受け取ってから2日以内に株主総会補充通知を出し、臨時提案を提出した株主の名前または名称、持株比率、新規提案の具体的な内容を披露する。
10、合格した海外機関投資家（QFII）口座、証券会社顧客信用取引保証証券口座、中国証券金融株式会社融通保証証券口座、香港中央決済有限会社などの集合類口座の所有者または名義の所有者に対して、投票採決を行う際、異なる委託人（実際の所有者）の委託によって同じ議案に異なる意見を表現する必要がある。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて分割投票を行うことができます。二、会議の審議事項
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「とその要旨に関する議案」√
2.00「に関する議案」√
3.00「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」√
4.00「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」√
5.00「に関する議案」√
6.00「に関する議案」√
7.00『信永中和会計士事務所の継続招聘について2022年度監査√
機構の議案
8.00「登録資本の変更及びの改訂に関する議案」√
会社の現在の独立取締役の張陶偉氏、趙晋琳氏、黄培氏、第4回独立取締役の曲建氏、趙争鳴氏、ゴンイン氏はすでに取締役会に「2021年度叙職報告」を提出し、その時現在の独立取締役は会議で2021年度の叙職報告を行う。
以上の第1項から第3項、第5項から第8項までの議案はすでに会社の第5回取締役会の第12回会議を行った。
審議が通る。
同時に、第1項、第2項、第4~第7項議案はすでに会社の第5回監事会の第7回
会議の審議が通る。
独立取締役は上述の第5項、第7項議案に対して独立意見を発表した。
上記第8項議案は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）
有効議決権の3分の2以上（含む）が通過する。
以上の議案の具体的な内容は会社が2022年4月26日に巨潮情報ネット上に掲載した公告を参照してください。
上記の議案は中小投資家に対して単独で票を計算し、結菓を披露する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指します。
三、会議の登録事項
1、登録時間：2022年6月15日から2022年6月16日まで、9：00-18：00。
2、登録場所： Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 取締役会秘書事務室
（具体的な住所：深セン市龍華新区観瀾街道ハイテク産業園＊ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 本社ビル）
3、登録方式：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押す営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身
証明書を発行して登録手続きをする。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、委託人身分証明書、委託人が自筆で署名した授権委託書、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「株主参加登録表」（添付ファイル2）をよく記入してください。ファックスまたは手紙は2021年6月16日18:00までに会社の取締役会秘書事務室に送って、登録確認のために送ってください。
（4）会社は株主の電話方式の登録を受け入れない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネットワーク投票の具体的な操作フローの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先：範鑫、張旸
連絡先： Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 取締役会秘書事務室
（具体的な住所：深セン市龍華新区観瀾街道ハイテク産業園＊ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 本社ビル）
連絡先：075583185787
ファックス：075583185659
メールボックス：[email protected].
2、今回の株主総会の会期は半日で、参加者の食事と宿泊及び交通費などの費用は自弁する。
3、現場会議に出席した株主と株主代理人は会社と協力して体温測定などの関連防疫を完成し、マスクを持参し、往復途中の防疫措置をしっかりと行ってください。
六、予備検査書類
1、「会社第5回取締役会第12回会議決議」
2、「会社第5回監事会第7回会議決議」
3、「会社第5回取締役会第13回会議決議」
4、「会社第5回監事会第8回会議決議」
ここに公告します。
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 取締役会
二〇二二年五月二十五日
添付ファイル：1、「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」2、「株主参加登録表」3、「授権依頼書」
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350124、投票略称：匯川投票
2、今回の株主総会では、累積投票の提案は必要ありません。
3、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4、株主は今回の会議の総議案に対して投票を行い、今回の会議のすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月20日の取引時間は9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
株主参加登記表
身分証明書番号
株主名
（営業許可証番号）
株主口座カード番号持株数
電話連絡先住所
メールボックス
