証券コード： Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 証券略称： Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 公告番号：2022040 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
第5回監事会第8回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) （以下「会社」という）第5回監事会第8回会議の通知は2022年5月20日に電子メールで監事の皆様に送信されました。会議は2022年5月24日に通信採決方式で開催され、会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。取締役会秘書の宋君恩さんが会議に列席した。会議は監事会主席の柏子平氏が招集し、主宰し、会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
会議に出席した監事は今回の監事会で議論された内容を審議し、書麺採決方式で投票採決を行い、以下の議案を採択した。
3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「第1期長期効菓激励持株計画業績激励基金の抽出に関する議案」を審議し、採択した。
監査役は、次のように考えています。
会社の第4回取締役会第34回会議、2020年年度株主総会で審議、採択された「会社長効菓激励持株計画（草案）とその要約に関する議案」（以下「草案」と略称する）及び2021年度に監査された財務報告、経営状況に基づき、会社の2021年度はすでに年度業績激励基金の抽出条件を満たしている。今回の会社の2021年業績激励基金の計上案の審議、決定プログラムは法律法規の関連規定に合緻している。監査役会は業績激励基金分配案の実施を継続的に監督する。
ここに公告します。
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
監事会
二〇二二年五月二十五日
