Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 2021年年次株主総会の会議資料
2022年6月
ディレクトリ
2021年年度株主総会議事日程……3
議案「会社の2021年年度報告」とその要旨に関する議案……6
議案2「会社の2021年度財務決算報告」に関する議案……7議案3「2021年度取締役会活動報告」に関する議案……16議案4「2021年度監事会活動報告」に関する議案……17議案5「会社の2021年度利益分配事前案」に関する議案……25議案6「会社2022年度財務予算報告」に関する議案……26
議案7信永中和会計士事務所を2022年度監査機関として再雇用する議案について……27
議案8登録資本の変更及び「会社定款」の改訂に関する議案…30
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2021年年次株主総会の議事日程
一、現場会議時間：2022年6月20日（月）午後14：00から
二、ネット投票時間：2022年6月20日
1、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：
2022年6月20日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は：
2022年6月20日9:15-15:00。
三、現場会議の開催場所：蘇州市呉中区越渓鎮渓虹路1029号蘇州＊ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 有限会社C区
四、会議の議事日程：
1、司会者は会議の開始を発表し、会議の出席状況を報告する
2、選挙監督者（株主代表と監査役）
3、会議議案を審議する
（1）「とその要約に関する議案」
（2）「に関する議案」
（3）「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」
（4）「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」
（5）「に関する議案」
（6）「に関する議案」
（7）「信永中和会計士事務所の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」
（8）「登録資本の変更及び＜会社定款＞の改訂に関する議案」
4、独立取締役の叙職
5、会社の取締役、監事及び役員は株主から以上の議案に関する質問を受けた。
6、以上の議案に対して採決を行う
7、監督者が採決票を点検し、採決結菓を発表する8、2021年年度株主総会決議を読み上げる9、株主総会証人弁護士が法律意見書を読み上げる10、司会者が会議の終了を発表する
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2021年年次株主総会の注意事項
1、現在の疫病予防とコントロールの状況を考慮して、疫病予防とコントロールの要求を実行し、人員の集まりを減らし、感染リスクを下げ、会社の株主が株主総会に参加するのに便利を提供するために、株主の皆さんが優先的にネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを提案します。
2、株主総会の現場会議の開催場所は蘇州市呉中区越渓鎮渓虹路1029号蘇州 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 有限会社C区で、株主またはその代理人（以下「株主」と総称する）は現場で会議に参加する必要があれば、蘇州市がリアルタイムに発表した防疫政策と要求を事前に理解し、把握してください。現場会議に参加する株主は往復途中の防疫措置をよくしてください。
3、株主は会議に参加して登録して防疫の要求に対して何か問題があれば、会社の取締役会秘書事務室と議案一に連絡してください。
「会社の2021年年次報告」とその要約に関する議案
株主の皆様：
会社は2022年4月22日に第5回取締役会第12回会議を開き、会議は「とその要旨に関する議案」を審議、採択した。
中国国内の関連規定及び企業会計準則などの要求に基づき、会社は「会社2021年年度報告」とその要約を作成し、関連規範性文書の要求に基づいて披露した。
会社の「2021年年度報告」の全文とその要約の詳細は、2022年4月26日に同社が巨潮情報ネット上に掲載した公告を参照してください。
株主の皆様の審議をお願いします。
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取締役会
2002年6月20日
議案2
「会社2021年度財務決算報告」に関する議案
株主の皆様：
会社は2022年4月22日に第5回取締役会第12回会議を開き、会議で「に関する議案」を審議、採択した。
報告期間内、会社の営業収入は179435659529元で、前年同期より55.87%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は357340458607元で、前年同期比70.15%増加した。
会社の2021年度財務諸表は企業会計準則の規定に従って作成され、会社の2021年度財務諸表はすでに信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）が監査し、基準に保留意見のない監査報告書を発行した。具体的な内容は添付ファイルを参照。
株主の皆様の審議をお願いします。
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 取締役会
2002年6月20日
添付ファイル：
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2021年度財務決算報告
2021年、会社の各事業部と職能部門は年度の仕事計画と市場の変化状況を結びつけて、各仕事を秩序よく展開し、全体的に良好な経営成菓を得た。
報告期間内、会社の営業総収入は179.43億元で、前年同期より56%増加した。営業利益は38億2200万元で、前年同期比63%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は35.73億元で、前年同期より70%増加した。会社の製品の総合粗利益率は35.82%である。会社の基本的な1株当たり利益は1.37元で、前年同期より69%増加した。2021年度の財務決算状況を以下に報告する。
一、2021年度会社財務諸表の監査状況
（I）監査状況
会社の2021年度財務諸表は企業会計準則の規定に従って作成され、会社の2021年度財務諸表はすでに信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）が監査し、基準が保留されていない監査報告書を発行した。
（II）主要な財務データと指標
2021年2020年本年は前年比増減2019年
営業収益（元）179432659595952911311676618 55.87739037085840
上場会社株主に帰属する純利益35734045860721001421563 70.1595193626985（元）上場会社株主に帰属する控除非
経常損益の純利益（元）291833153360191309100236 52.5581065663639
経営活動によるキャッシュフロー純額17660240329514673471694 20.3513611813210（元）
基本1株当たり利益（元/株）1.37 0.81 69.14%0.38
希釈1株当たり利益（元/株）1.36 0.81 67.90%0.38
加重平均純資産収益率27.35%21.70%5.65%13.79%
2021年2020年の年末は前年末より2019年増加
マイナス
資産総額（元）27302718903361864758989289 46.411488601046109
上場企業の株主に帰属する純資産158836402656106374592549.31861785003517（元）
二、財務状況、経営成菓、キャッシュフロー状況
（Ⅰ）財務状況
1、資産及び負債の変動状況
単位：元
2021年末2021年初めに比重が増加
総資本金額に占める金額の総資本減少に関する重大な変動説明
収率収率
通貨資金395095661453 14.47304121126691 16.28%-1.81%
売掛金439058127433 16.08299930152627 16.05%0.03%収入増加、売掛金増加
契約資産 Shenzhen Bestek Technology Co.Ltd(300822) 6086 0.1119114766440 0.10%0.01%の収入が増加し、未収顧客の品質保証金が増加した。
①販売の増加に牽引され、備品を増やす；②原材料戦略貯蔵
