株式コード： China Calxon Group Co.Ltd(000918) 株式略称： China Calxon Group Co.Ltd(000918) 公告番号：2022033 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
China Calxon Group Co.Ltd(000918) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第20回会議は2022年5月25日に開催され、会議の審議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を採択し、2022年6月13日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知した。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律法規と当社定款の規定に符合する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間は2022年6月13日午後2時30分です。
（2）ネット投票時間は：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月13日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票時間は2022年6月13日午前9時15分から2022年6月13日午後3時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合、第1回投票の採決結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月6日
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する株主。今回の株主総会の株式登記日：2022年6月6日午後の終値時に中国で深セン支社の登記登記を決済した会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない（授権委任書の詳細は添付ファイル1を参照）。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
8、会議場所：現場会議の開催場所は上海市虹橋路536号＊ China Calxon Group Co.Ltd(000918) グループ上海オフィスセンター5階会議室である。
二、会議の審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：以下のすべての提案を含む√
非累積投票提案
1.00「会社√
その要旨の議案』
2.00「会社について核管理弁法>の議案』
3.00『会社の株主総会の授権取締役会の申請について会社を処理する√
2022年株式オプション激励計画に関する議案』
1、上記の議案はすでに会社の第7回取締役会の第20回会議で審議され、採択された。議案の内容の詳細は同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「＊ China Calxon Group Co.Ltd(000918) 第7回取締役会第20回会議決議公告」及び同日公開されたその他の関連公告。
2、上述の議案1-3はすべて株主総会の特別決議事項であり、参加株主（代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上の採決を経て発効する。関連株主の深セン市華建控股有限会社は議案の1-3に対して採決を回避し、他の株主の委託を受けてこの議案に投票してはならない。
3、「上場会社株主総会規則」の規定に基づき、今回の株主総会の審議議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決結菓に対して単独で計算し、披露する。（中小投資家とは、上場企業の取締役、監査役、上級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主以外の株主を指します。）
4、「上場会社株式激励管理弁法」の規定に基づき、会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。独立取締役の郭朝暉氏は募集人として、今回の株主総会で審議された議案1~3に対して会社の全株主から投票権を募集した。
具体的な状況は、会社が同日「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「＊ China Calxon Group Co.Ltd(000918) 独立取締役公募議決権に関する公告」。
三、現場会議の登録方法
1、登録方式：直接登録または手紙、ファックス登録；当社は電話方式の登録を受け付けていません。2、登録時間：2022年6月10日8：30-12：00と14：00-17：30。
3、登録場所：上海市虹橋路536号＊ China Calxon Group Co.Ltd(000918) グループ上海オフィスセンター6階取締役会事務室。
4、登録方法：
（1）法人株主の法定代表者は株主口座カードを持ち、会社公印の営業許可証コピー、法定代表者証明書と本人身分証明書を押して登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権依頼書と出席者身分証明書を持っていなければなりません。
（2）個人株主は本人身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。出席を依頼された株主代理人は、出席者の身分証明書と授権依頼書を持っていなければならない。異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。
5、深セン証券取引所が発表した「上場会社などの市場主体が新型コロナウイルス感染による肺炎の予防とコントロール戦に断固勝利することを全力で支持することに関する通知」によると、新型コロナウイルス感染による肺炎の予防とコントロールを強化し、投資家の健康を有効に減少させ、保護するため、会社は多くの投資家ができるだけネット投票方式で今回の株主総会に参加することを奨励した。現場会議に参加する株主と株主代理人にマスクを持参し、往復途中の防疫措置をしっかりと行い、会場に合わせて健康コードなどの関連防疫活動を展示し、疫病伝播リスクを下げてください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル2を参照してください。六、その他の事項
1、現場会議の連絡先
通信先：上海市虹橋路536号＊ China Calxon Group Co.Ltd(000918) グループ上海オフィスセンター6階取締役会事務室郵便番号：200030
連絡先：02124267786
ファックス：02124267733
担当者：よく知っている
2、会議に参加する株主の食事、交通などの費用は自弁する。
七、予備検査書類
1、「 China Calxon Group Co.Ltd(000918) 第7回取締役会第20回会議決議」
2、「 China Calxon Group Co.Ltd(000918) 第7回監事会第15回会議決議」
China Calxon Group Co.Ltd(000918) 取締役会二〇二年五月二十六日添付ファイル1（本表のコピーは有効）
委任状
2022年の第1回臨時株主総会に当社/本人を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。
依頼者名：
委託者営業許可証/身分証明書番号：
委託者の持株数：
委託者株式口座番号：
受託者名：
受託者営業許可証/身分証明書番号：
当社/本人の今回の株主総会の各議案に対する採決意見：
注記棄権提案に反対するコード提案名に同意するこの列をチェックする欄
目的投票可能
100総議案：以下のすべての提出を含む
事件
非累積投
チケット提案
『会社について1.00権利激励計画（草案）>及びその摘√
要案
『会社について2.00権利激励計画の実施審査管理弁公室√
法>の議案』
『会社の株主総会の授受について
3.00権取締役会は会社の2022年株を処理する√
チケットオプション激励計画に関すること
議案
注：同じ事項の決議案に対して、複数の授権指示があってはならない。依頼人が審議事項の採決について具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して複数の授権指示をしたりした場合は、依頼人は自分の意見に従って投票採決を行う権利があるとみなされます。
2.本授権依頼の有効期間：本授権依頼書の署名日から今回の株主総会の終了時まで。依頼者：年月日添付ファイル2
ネット投票の具体的な操作フロー
一、ネット投票プログラム
1、投票コード：360918
2、投票略称：嘉凱投票
3、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会の提案は非累積投票提案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。4、今回の株主総会には総議案が設置され、対応する提案コードは100で、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月13日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月13日午前9時15分で、終了時間は2022年6月13日午後3時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
