証券コード： China Calxon Group Co.Ltd(000918) 証券略称： China Calxon Group Co.Ltd(000918) 公告番号：2022032 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
第7回監事会第15回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
China Calxon Group Co.Ltd(000918) （以下「会社」、「当社」と略称する）第7回監事会第15回会議は2022年5月21日に通信方式で通知を出し、2022年5月25日に通信方式で開催され、会議は監事3人、実際に監事3人に達し、「会社法」「証券法」と「会社定款」の関連規定に合緻する。会議は会社監事会主席の謝利民氏が主宰し、以下の議案を審議、採択した。
一、「会社及びその要約に関する議案」を審議し、採択した。
審査を経て、監事会は「 China Calxon Group Co.Ltd(000918) 2022年株式オプション激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」と略称する）とその要約の内容が「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、関連する法定プログラムを履行し、今回の激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社及び全株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、会社が同日付で「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が議決権株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
採決状況：3票同意、0票棄権、0票反対。
二、「会社審査を経て、監事会は「2022年ストックオプションインセンティブ計画実施審査管理弁法」が「インセンティブ計画（草案）」の順調な実施を保証し、株主と会社役員、高級管理職、中間管理職及び核心技術（業務）中堅の利益共有と製約メカニズムを構築し、株式インセンティブ計画の規範的な運行を確保し、「会社法」「証券法」「管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定は、会社の持続的な発展に有利であり、上場会社及び全株主の利益を損なうことはない。製定に同意した会社の「2022年株式オプション激励計画実施考課管理弁法」。
具体的な内容は、会社が同日付で「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「2022年株式オプション激励計画の審査管理方法」を実施する。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が議決権株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
採決状況：3票同意、0票棄権、0票反対。
三、「確認会社審査を経て、監事会は会社の「2022年株式オプション激励計画が初めて一部の激励対象リストに授与される」の激励に参加する激励対象が会社の取締役、高級管理職、中層管理職及び核心技術（業務）の中堅であると考えている。激励対象には、独立取締役、監事、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者とその配偶者、親、子供がいない。
審査の結菓、各激励対象には以下の状況が存在しない。
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合。
（2）最近12ヶ月間、中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された場合；（3）最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした場合。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。
（5）法律、法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
本激励計画の激励対象は「会社法」「証券法」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「管理方法」などに規定された激励対象条件に符合し、会社の「激励計画（草案）」とその要約に規定された激励対象範囲に符合し、本激励計画の激励対象となる主体資格は合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で本激励計画を審議する前の5日に激励対象に対する審査意見と公示状況の説明を開示した。
採決状況：3票同意、0票棄権、0票反対。
ここに公告します。
China Calxon Group Co.Ltd(000918) 監事会二〇二年五月二十六日
