証券コード： China Calxon Group Co.Ltd(000918) 証券略称： China Calxon Group Co.Ltd(000918) 公告番号：2022031 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
第7回取締役会第20回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
China Calxon Group Co.Ltd(000918) （以下「会社」、「当社」と略称する）第7回取締役会第20回会議は2022年5月21日に通信方式で通知を出し、2022年5月25日に通信方式で開催され、会議は取締役9人、実際には取締役9人、会社の監事と役員が会議に列席し、「会社法」「証券法」と「会社定款」の関連規定に符合している。会議は会社の理事長の時守明氏が主宰し、以下の議案を審議し、採択した。
一、「会社及びその要約に関する議案」を審議し、採択した。
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の取締役、高級管理職、中間層管理職及び核心技術（業務）中堅の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心団体の個人利益を効菓的に結びつけるために、取締役会は会社が関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定は会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」と略称する）とその要約を作成し、「激励計画（草案）」とその要約を株主総会の審議に提出する。
具体的な内容は、会社が同日付で「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨。
会社の独立取締役がこの事項に対して発表した独立意見は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の理事長の時守明さん、会社の取締役の張暁琴さん、李懐彬さんは今回の激励計画の激励対象で、本議案の採決を回避し、残りの6人の取締役が採決に参加した。
株式総数の3分の2以上が同意した。
採決状況：6票同意、0票反対、0票棄権。
二、「会社会社の2022年株式オプション激励計画の順調な実施を保証するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、特に会社の「2022年株式オプション激励計画実施審査管理弁法」を製定した。
具体的な内容は、会社が同日付で「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「2022年株式オプション激励計画の審査管理方法」を実施する。
会社の理事長の時守明さん、会社の取締役の張暁琴さん、李懐彬さんは今回の激励計画の激励対象で、本議案の採決を回避し、残りの6人の取締役が採決に参加した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が議決権株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
採決状況：6票同意、0票反対、0票棄権。
三、「株主総会の授権取締役会に2022年株式オプション激励計画の関連事項を提出することに関する議案」を審議し、採択した。
会社の2022年ストックオプションインセンティブ計画（以下「本インセンティブ計画」と略称する）を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の本インセンティブ計画の関連事項を処理するよう要請した。
（I）会社の株主総会の授権取締役会に本激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する：（1）授権取締役会は本激励計画の授権日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、本激励計画に規定された方法に従って株式オプションの数量と関連する標的株式の数量に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、本激励計画に規定された方法に従って株式オプションの行使価格に対して相応の調整を行う。
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象にストックオプションを授権し、ストックオプションを授権するために必要なすべてのことを処理することを許可し、激励対象と「ストックオプション授与協議書」に署名することを含む。（5）授権取締役会は激励対象の行権資格、行権条件に対して審査確認を行い、取締役会がこの権利を指名、報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（6）取締役会に権限を与えて激励対象が権利を行使できるかどうかを決定する；
（7）取締役会に激励対象の行使を行うことを許可するために必要なすべてのことは、証券取引所に行使申請を提出し、登録決済会社に登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社の登録資本の変更登記を行うことを含むが、これらに限らない。
（8）取締役会に未行使のストックオプションの行使を許可する。
（9）授権取締役会は会社の本激励計画の規定に基づいて本激励計画の変更と終了を処理し、激励対象の行権資格を取り消し、激励対象のまだ行権していない株式オプションを抹消し、死亡した激励対象のまだ行権していない株式オプションの補償と継承を処理し、会社の本激励計画を終了するなどを含むが、これに限らない。
（10）授権取締役会は会社の本激励計画に対して管理と調整を行い、本激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（11）授権取締役会は既定の方法とプログラムに従って、ストックオプションの総額度を各激励対象の間で分配と調整を行う。
（12）取締役会に本インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
（II）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、本激励計画について関係政府部門、監督管理機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府部門、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。および本インセンティブ計画に関連する必要、適切または適切と考えられるすべての行為を行う。
（III）株主総会を本激励計画の実施のために提出し、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可する。
（IV）会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は本激励計画の有効期限と一緻している。
上記の授権事項は、法律、行政法規、規則、規範的な文書、本激励計画または「会社規約」に取締役会の決議によって採択される必要があることを明確に規定している以外、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
会社の理事長の時守明さん、会社の取締役の張暁琴さん、李懐彬さんは今回の激励計画の激励対象で、本議案の採決を回避し、残りの6人の取締役が採決に参加した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が議決権株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
採決状況：6票同意、0票反対、0票棄権。
四、「会社社長の招聘に関する議案」を審議し、採択した。
会社の理事長の指名を経て、会社の取締役会の指名、報酬と審査委員会の審査を経て、李春皓さん（履歴書の添付後）を会社の社長に任命する予定で、任期は会社の第7期取締役会の任期と一緻している。会社の独立取締役がこの事項に対して発表した独立意見は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権。
五、「2022年第1回臨時株主総会の開催について」の議案を審議し、採択した。
同意会社は2022年6月13日（月）午後2時30分から上海市虹橋路536号＊ China Calxon Group Co.Ltd(000918) グループ上海オフィスセンター5階会議室で現場投票とネット投票を結合する方式で2022年第1回臨時株主総会を開催し、株式登録日は2022年6月6日である。
具体的な内容は、会社が同日付で「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。
採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権。
六、予備検査書類
1、「第7回取締役会第20回会議決議」
2、「第7回取締役会第20回会議の審議事項に関する独立取締役の独立意見」
ここに公告します。
China Calxon Group Co.Ltd(000918) 取締役会二〇二年五月二十六日
李春皓さんの略歴：
李春皓、男、1978年5月生まれ、中国国籍、海外居留権なし、本科学歴。雪松ホールディングス君華地産グループ副総裁、衡大健康グループ副総裁、衡大観光グループ副総裁、 China Calxon Group Co.Ltd(000918) 総経理を歴任し、現在 China Calxon Group Co.Ltd(000918) 都市発展グループ副総裁を務めている。
李春皓氏は当社の株式を保有しておらず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件され、検査されたりする状況は存在せず、信用喪失の実行者ではなく、信用喪失の責任主体や信用喪失の懲戒対象ではなく、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監査役と上級管理職には関連関係がありません。李春皓氏は「会社法」第百四十六条に規定されたいずれの状況も存在せず、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び深セン証券取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格を持っている。
