証券コード： China Calxon Group Co.Ltd(000918) 証券略称： China Calxon Group Co.Ltd(000918) 公告番号：2022034 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
独立取締役公募委託投票権報告書について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、＊ China Calxon Group Co.Ltd(000918) （以下「会社」または「当社」と略称する）独立取締役郭朝暉は他の独立取締役の委託を募集人として受け、会社の2022年第1回臨時株主総会で審議された会社の2022年株式オプション激励計画（以下「激励計画」と略称する）の関連議案について、会社の全株主に投票権を募集する。
一、募集人声明
本人の郭朝暉は募集人として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づいて、当社が開催する2022年第1回臨時株主総会で審議される激励計画の関連議案について株主委託投票権を募集して本公告を作成し、署名した。募集者は本公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集依頼投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、中国証券監督会が指定した新聞やウェブサイトに公告された。今回の募集行動は上場会社の独立取締役としての募集人の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述や重大な漏れがない。本公告の履行は法律、法規、「会社定款」または社内製度におけるいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
（1）会社名： China Calxon Group Co.Ltd(000918)
（2）登録住所：浙江省杭州市恵民路56号1号棟318室
（3）発売時期：1999年7月20日
（4）株式上場場所：深セン証券取引所
（5）株式略称： China Calxon Group Co.Ltd(000918)
（6）株式コード： China Calxon Group Co.Ltd(000918)
（7）法定代表者：王道魁
（8）取締役会秘書：韓飛
（9）会社のオフィス住所：上海市徐匯区虹橋路536号＊ China Calxon Group Co.Ltd(000918) グループ上海オフィスセンター（10）郵便番号：200030
（11）連絡先：02124267777
（12）ファックス：02124267733
（13）インターネットアドレス：www.calxon-group.com.
（14）電子メールボックス：ir China Calxon Group Co.Ltd(000918) @calxon-group.com.
2、今回の募集事項
募集者は会社の2022年第1回臨時株主総会で審議された以下の議案に対して会社の株主に委託投票権を公募する。
（1）「会社及びその要約に関する議案」；（2）「会社三、今回の株主総会の基本状況
具体的な内容は、会社が同日付で「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022033）。
四、募集人の基本状況
1、今回の募集依頼投票権の募集者は会社の現在の独立取締役郭朝暉であり、その基本状況は以下の通りである。
助教授、講師、現在武漢科学技術大学助教授、修士課程指導者、中国人的資源開発研究会理事、湖北省人的資源学会常務理事を兼任している。現在、当社の独立取締役を務めています。
郭朝暉氏は会社の株を持っておらず、会社の5%以上の株を持っている株主、実際の支配者との間には何の関係もありません。中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った執行者にも属していない。
2、募集人は現在会社の株式を持っておらず、証券の違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
3、募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。これは当社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主とその関連者との間、今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
五、募集人の募集事項に対する投票
募集人は当社の独立取締役として、2022年5月25日に開催された会社の第7回取締役会第20回会議に出席しました。そして、「会社六、募集方案
募集者は中国の現行の法律、法規、規範的な文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集依頼投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年6月6日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記し、会議に出席する登記手続きを行った会社の株主全員。
（II）募集期間：2022年6月10日から2022年6月10日（午前9：30-11：30、午後13：30-17：00）まで。
（III）募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会で指定された情報公開メディア巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上で公告を発表して委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順
第一歩：募集対象が募集人に投票を依頼することを決定する場合、それは本公告の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって「 China Calxon Group Co.Ltd(000918) 独立取締役公募委託投票権授権依頼書」（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
第二歩：投票株主に依頼して募集人が依頼した会社の取締役会事務室に本人が署名した授権依頼書及びその他の関連書類を提出する；今回の募集依頼投票権は会社の取締役会事務室が授権依頼書とその他の関連書類を署名した。
1、投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明原本、授権依頼書原本、株式口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条に規定するすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。
3、授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権する場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書は公証を必要としない。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急配達方式を採用し、本公告の指定住所によって送達しなければならない。ファックス、書留、特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社の取締役会事務室の受信時間に準拠しています。
投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
郵送先：上海市徐匯区虹橋路536号＊ China Calxon Group Co.Ltd(000918) グループ上海オフィスセンター6階取締役会事務室
宛先： China Calxon Group Co.Ltd(000918) 取締役会事務室
電話：02124267786
ファックス：02124267733
郵便番号：200030
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募依頼投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
上海市のCOVID-19肺炎の疫病の影響を受けて、会社は電子メール方式を増設して上記の書類を受信した。投票を依頼した株主は、上記の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に準備した関連書類のスキャンを電子メールで会社のメールボックスに送信しなければならない。ir China Calxon Group Co.Ltd(000918) @calxon-group.com.。投票を依頼する株主は、電子メールで関連書類を発行した後、関連書類の原本を前述の手順で指定の住所に送付または郵送しなければなりません。
ステップ4：会社が招聘した2022年の第1回臨時株主総会で立証した弁護士事務所の弁護士は、法人株主と自然人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認される。
1、本公告募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送ったり、電子メールで授権依頼書と関連書類のスキャンを指定メールボックスに送ったりした。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本公告の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完備、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（Ⅵ）株主は募集事項に対する投票権を募集者に重複して授権するが、その授権内容が異なる場合は、株主が最後に署名した授権依頼書を有効とし、署名時期を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書を有効とする。
（8550）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
（8551）有効な授権依頼が以下の状況になったことが確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に登録を委託し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を撤回することを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権依頼書
ここに公告します。
募集人：郭朝暉二〇二年五月二十六日
添付ファイル：
China Calxon Group Co.Ltd(000918)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集依頼投票権のために作成し、公告した「 China Calxon Group Co.Ltd(000918) 独立取締役公募投票権に関する報告書」「 China Calxon Group Co.Ltd(000918) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集依頼投票権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社は随時独立取締役募集依頼投票権公告で確定したプログラムによって本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 China Calxon Group Co.Ltd(000918) 独立取締役郭朝暉氏を本人/当社の代理人として China Calxon Group Co.Ltd(000918) 2022年第1回臨時株主総会に出席させることを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に投票権を行使する。
本人/当社の今回の募集依頼投票権事項に対する投票意見：
注釈採決意見
提案コード非累積投票提案名この列をチェックする欄は棄権反対で投票できることに同意した。
1.00「会社案)>およびその要約の議案』
2.00「会社審査管理弁法>の議案』
3.00「株主総会の授権取締役会の2022年の取り扱いについて√
