証券コード： Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 証券略称： Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 番号：2022045 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
第5回取締役会第42回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第42回会議は2022年5月21日に電話または電子メールで会議通知を出し、2022年5月25日に現場と通信採決を結びつける方式で行われた。会議は取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。会議は理事長の李良彬氏が主宰し、会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。会議はすべての議案を審議し、一緻して以下の決議を採択した。
一、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の法人管理構造をさらに完備させ、会社の設立を促進し、激励製約メカニズムを健全化し、会社の核心管理者と核心技術(業務)者の主導性と創造性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と従業員利益を効菓的に結びつけ、会社が発展計画目標を実現することを確保するために、関連法律法規に基づいて「 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022年ストックオプション激励計画（草案）」（以下「ストックオプション激励計画」と略称する）を作成した。
独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、詳細は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.con.cn.。
「 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要約は同日の巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。 この議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）の同意を得なければならない。
二、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年株式オプション激励計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、国の関連規定と会社の実際の状況に基づいて、特に「 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022年株式オプション激励計画の審査管理方法」を製定した。
「 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022年ストックオプション激励計画実施審査管理弁法」は巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。
この議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）の同意を得なければならない。
三、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年ストックオプションインセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社ストックオプションインセンティブ計画の関連事項を処理するように提案した：1、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、ストックオプションインセンティブ計画を具体的に実施する以下の事項を責任を負う：
（1）授権取締役会はストックオプション激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、株式オプション激励計画に規定された方法に従って株式オプションの数量と関連する標的株式の数量に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の細分割または株式縮小、株式分配などのことが現れた場合、株式オプション激励計画に規定された方法に従って権利行使価格に対して相応の調整を行う。
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合緻した場合、激励対象にストックオプションを授与し、ストックオプションを授与するために必要なすべてのことを処理する。
（5）授権取締役会は激励対象の行権資格と行権条件に対して審査確認を行い、取締役会がこの権利を報酬委員会に行使することに同意する。
（6）取締役会に権限を与えて激励対象が権利を行使できるかどうかを決定する；
（7）取締役会にインセンティブ対象の行使を行うために必要なすべてのことを許可し、証券取引所に行使申請を提出し、登録決済会社に登録決済業務を申請し、会社定款を修正し、会社登録資本の変更登記を行うことを含むが、これらに限らない。
（8）取締役会に未行使のストックオプションの行使を許可する。
（9）授権取締役会は今回の株式インセンティブ計画に基づいて株式オプションインセンティブ計画の変更と終了を処理し、インセンティブ対象の権利行使資格を取り消すこと、インセンティブ対象の権利行使していない株式オプションを取り消すこと、死亡したインセンティブ対象の権利行使していない株式オプションの補償と相続を行うこと、会社の株式オプションインセンティブ計画を終了することなどを含むが、これらに限らない。
（10）授権取締役会は会社のストックオプションインセンティブ計画に対して管理と調整を行い、今回の株式インセンティブ計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（11）取締役会にストックオプションインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。そして、今回の株式と
3、株主総会を提案して今回の株式激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可する。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。
上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式インセンティブ計画または会社定款に取締役会の決議によって採択される必要がある事項が明確に規定されているほか、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
この議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）の同意を得なければならない。
四、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「製限株式単位計画の採択に関する議案」を審議、採択した。
会社の有能な核心人材を引きつけ、激励し、引き留めるために、会社の報酬構造を最適化し、株主、経営管理層と執行管理層の間の利益バランスメカニズムを改善し、会社の将来の業務発展と拡張を促進するために、関連する法律法規に基づいて「製限株式単位計画」を作成した。
独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、詳細は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.con.cn.。
「製限株式会社計画」は同日の巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。
この議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）の同意を得なければならない。
五、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「授権取締役会及び/又は授権者が製限株式単位の計画に関する議案を処理することについて」を審議、採択した。1、製限株式会社の計画を成功的に実行することを確保するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に本計画を実施する関連事項を提出し、これらに限らない：
（1）管理委員会を考慮し、委任し、設立し、管理委員会に製限された株式単位計画に関することを処理するすべての権利を与える。
（2）当社グループの発展と成長に対する貢献または適切な関連他の要素に基づいて、合資格を確定して奨励を受けた合資格者；
（3）時々選択する当該資格者に奨励金を授与する；
（4）奨励の条項と条件を確定し、帰属条件が達成されたかどうかを確定する；
（5）製限株式会社の計画規則に基づいて製限株式会社の帰属と行使をどのように決済するかを決定する。
（6）奨励状に記載された行使価格の調整（下方調整のみ）を確定し、この場合、選択した所有者に対して行使価格を調整したことを明記した通知（メール、電子メール、または任意の電子方式による通知を含むが、これらに限定されない）を発行しなければならない。
（7）製限株式会社の計画規則を解釈し、説明し、製限株式会社の計画に基づいて奨励の条項を授与する。
（8）製限株式会社計画の日常管理を監督する；
（9）管理、解釈、実施及び運営が製限されている株式会社の計画の関連手配、指導、プログラム及び/又は法規を作成又は変更し、製限されている株式会社の計画規則と衝突してはならない。関連法律、法規又は関連監督管理機関の規定に基づき、改正については株主総会及び/又は関連監督管理機関の許可を得なければならない場合、取締役会又は授権者は相応の授権を得る。
（10）製限株式会社の計画設定と管理業績目標について；
（11）奨励状及び帰属通知の形式を時々承認する；
（12）製限された株式会社計画委員会について銀行、会計士、弁護士、顧問及びその他の専門家を招聘する。
（13）運営が製限された株式単位の計画及び信託契約に基づく売買が製限された株式単位についてすべての関連書類を署名して証券口座を開設する。
（14）製限された株式単位計画の実行、改訂及び終了を確定する。
（15）当社を代表して、製限株式会社の計画について署名、実行し、当社の印鑑で捺印し、関連書類（信託契約書を含む）を改訂し、終了し、その他のステップまたは行動を取って製限株式会社の計画規則の条項と目的を実行する。および
（16）株主が時々与える可能性のあるいかなる授権を行使する。
2、上記の取締役会及び/または授権者の授権は、製限された株式会社の計画が有効を維持する期間内に有効である。
この議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）の同意を得なければならない。
六、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「独立取締役候補の選挙に関する議案」を審議、採択し、この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の取締役会指名委員会は王金本氏を会社の第5回独立取締役候補として指名し、王金本氏の個人履歴、仕事の業績などの状況に対する審査を通じて、取締役会は「会社法」第146条に規定された状況を発見しなかった。中国証券監督会に市場参入禁止者として確定されたことは発見されなかった。王金本氏は会社の独立取締役を務める資格を備えており、会社の独立取締役を務める職務要求に合致している。
王金本氏は中国証券監督会の「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」と関連規定が要求する独立性を備えており、独立取締役候補は深セン証券取引所の審査に異議がないことを提出した後、会社の株主総会の投票選挙に提出する。
王金本さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、詳細は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.con.cn.。
七、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。
ロゼ人氏を会社証券事務代表に招聘し、取締役会秘書が関連職責を履行するのに協力し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の満了日までとすることに同意した。
2022 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) に臨む証券事務代表の交代に関する公告は同日付の「証券時報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。
八、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「年間5万トンのリチウムイオン新エネルギー材料プロジェクトへの投資建設に関する議案」を審議、採択した。
会社のリチウム塩製品の生産規模と市場シェアをさらに拡大し、会社の長期的な安定発展を保障し、会社の核心競争力と利益能力を高めるために、会社が自己資金で20億元を超えない人民元で年間5万トンのリチウム電新エネルギー材料プロジェクトを投資し、建設することに同意し、会社の経営層に今回の投資に関する手続きを全権的に行い、関連法律文書に署名した。2022 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) による年間5万トンのリチウムイオン新エネルギー材料プロジェクトへの投資建設に関する公告は同日、「証券時報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。
ここに公告します。
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 取締役会
