証券コード： Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 証券略称： Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 番号：2022046 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
第5回監事会第31回会議決議公告
当社とその取締役会、監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第31回会議は2022年5月21日に電話と電子メールで会議通知を出し、2022年5月25日に現場と通信採決を結びつける方式で行われた。会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。会議は監事会の黄華安主席が主宰した。会議は一緻して以下の決議を採択した。
一、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「監査役会は「 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022年ストックオプション激励計画（草案）」とその要約に対して監査意見を発表した。監査を経て、監査役会は取締役会会議が2022年ストックオプション激励計画に関する議案を審議するプログラムと決定が合法的で有効であると考えている。2022年株式オプションインセンティブ計画を実施することは、会社の経営管理メカニズムを健全化することができ、管理チームと中堅人員の積極性を効菓的に引き出し、優秀な人材を導入し、保留し、会社の業界内での競争地位を高め、会社の核心競争力を高め、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主全体の利益を保証し、会社の持続的な発展に有利である。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
「 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要約は同日の巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.con.cn.。
この議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）の同意を得なければならない。
二、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年株式オプション激励計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、国の関連規定と会社の実際の状況に基づいて、特に「 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022年株式オプション激励計画の審査管理方法」を製定した。
「 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022年ストックオプションインセンティブ計画実施審査管理弁法」は同日の巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.con.cn.。
この議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）の同意を得なければならない。
三、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年株式オプション激励計画激励対象リストの確認に関する議案」を審議、採択した。
監事会は初歩的な審査会社の2022年株式オプション激励計画の激励対象リストを経て、次のように考えている。
1、会社の2022年株式オプション激励計画の激励対象リストに登録された人員は「会社法」、「会社定款」、「上場会社権激励管理弁法」などの法律、行政法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。
2、激励対象は最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合がない。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合はありません。3、今回の激励計画の激励対象リストに登録された人員は「上場会社株式激励管理方法」、「 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022年株式オプション激励計画（草案）」及びその要約に規定された激励対象範囲に符合する。本インセンティブ計画のインセンティブ対象には、会社の独立取締役、監査役は含まれず、会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供も含まれていません。
以上のことから、今回インセンティブ計画に組み入れられたインセンティブ対象はすべて関連法律に規定された条件に符合し、今回のストックオプションインセンティブ計画が授与したインセンティブ対象として合法的で有効である。「 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2022年ストックオプション激励計画激励対象リスト」は同日の巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.con.cn.。
四、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「製限株式単位計画の採択に関する議案」を審議、採択した。
監事会は今回の製限された株式会社の計画審査に対する意見は以下の通りである：今回製限された株式会社の計画立案と審議の流れは関連規定に符合し、会社の能力のある核心人材を引きつけ、激励し、引き留め、会社の報酬構造を最適化し、株主、経営管理層と執行管理層の間の利益バランスメカニズムを改善し、会社の将来の業務発展と拡張を促進する。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
「製限株式会社計画」は同日の巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.。
この議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）の同意を得なければならない。
ここに公告します。
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 監事会
2022年5月26日
