北京盈科（天津）弁護士事務所
Rendong Holdings Co.Ltd(002647) 2021年度株主総会に関する法律意見書
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北京盈科（天津）弁護士事務所
について
2021年度株主総会の法律意見書
[2011]盈天津顧問字第TJ 7525号より： Rendong Holdings Co.Ltd(002647)
北京盈科（天津）弁護士事務所は、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称）、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称）、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの中華人民共和国境内（以下「中国境内」と略称し、本法律意見書の目的であり、香港特別行政区、マカオ特別行政区と台湾地区を含まない）の現行有効な法律、行政法規、部門規則、規範的な文書と現行の有効な「 Rendong Holdings Co.Ltd(002647) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定は、2022年5月25日に会社が開催する2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に弁護士ビデオを派遣し、今回の株主総会に関する事項について本法律意見書を発行した。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は会社が提供した以下の書類を審査した。これには、1.「 Rendong Holdings Co.Ltd(002647) 定款」；
2.「 Rendong Holdings Co.Ltd(002647) 第5回取締役会第4回会議決議公告」；
3.「 Rendong Holdings Co.Ltd(002647) 第5回監事会第4回会議決議公告」；
4.「 Rendong Holdings Co.Ltd(002647) 第5回取締役会第4回会議に関する事項の独立意見」；
5.「 Rendong Holdings Co.Ltd(002647) 独立取締役会社の第5回取締役会第4回会議に関する事項に関する事前承認意見」；
6.「 Rendong Holdings Co.Ltd(002647) 2021年度株主総会の開催に関する通知」；
7.「 Rendong Holdings Co.Ltd(002647) 2021年度株主総会会議資料」；
8.会社の今回の株主総会の株式登録日の株主名簿；
9.現場会議に出席した株主の出席登録記録及び証拠資料；
10.深証所情報ネットワーク有限会社が提供した今回の株主総会のネット投票状況の統計結菓；
11.会社の今回の株主総会議案及び関連議案の内容に関する公告などの書類；
12.その他の会議ファイル。
会社はすでに本所に保証して、会社はすでに本所に本法意見書の発行に影響を与えるに十分なすべての事実を開示して、本所が本法意見書の発行に要求された会社に提供した原始的な書面材料、コピー材料、承諾書または証明書を提供して、隠匿記載、虚偽陳述と重大な漏れがない。会社が本所に提供するファイルと材料は真実、正確、完全で有効で、ファイル材料はコピーまたはコピーで、原本と一緻しています。
本法律意見書において、本所は今回の株主総会の召集と開催プログラム、今回の株主総会に出席する人の資格、召集人の資格と採決プログラム、採決結菓が関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻するかどうかについてのみ意見を発表し、今回の株主総会で審議された議案の内容や、これらの議案が述べた事実とデータの真実性と正確性については意見を発表しない。本所は現行の有効な中国国内の法律法規に基づいて意見を発表するだけで、いかなる中国国外の法律に基づいて意見を発表しない。
本所は上述の法律、行政法規、規則及び規範性文書と「会社定款」の関連規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実で信用の原則に従って、会社の今回の株主総会の関連事項に対して十分な審査検証を行い、本法律意見が認定した事実の真実、正確、完全を保証した。発表された結論的な意見は合法的で正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、相応の法律責任を負う。
本所は本法律意見書を今回の株主総会の公告材料とし、他の会議文書とともに関係機関に報告し、公告することに同意した。それ以外に、本の同意を得ずに、本法律意見書は他の人のために他の目的に使用してはならない。
本所の弁護士は関連法律、行政法規、部門規則と規範性文書の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、今回の株主総会の召集と開催の関連事実と会社が提供した文書に対して審査検証を行った。新型コロナウイルス肺炎の疫病の影響を受けて、本所が派遣した弁護士はビデオ方式を通じて今回の株主総会を目撃し、今回の株主総会に対して法律的な意見を出した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
2022年4月29日、会社の第5回取締役会第4回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。2022年4月30日、会社は公告形式で巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）などの中国証券監督管理委員会指定情報開示メディアは「 Rendong Holdings Co.Ltd(002647) 2021年度株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022020）を掲載し、2022年5月25日に会社の2021年度株主総会を開催することを決定した。
（II）今回の株主総会の開催
1.今回の株主総会は、現場会議とネット投票を組み合わせて開催されます。
2.今回の株主総会の現場会議は2022年5月25日14時30分に北京市朝陽区正大中心北塔30階の会社会議室で開催され、この現場会議は会社のホートン氏が主宰した。
3.今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月25日、9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年5月25日9時15分から2022年5月25日15時までの任意の時間です。
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会が開催された実際の時間、場所、方式、会議審議の議案は「 Rendong Holdings Co.Ltd(002647) 2021年度株主総会の開催に関する通知」に公告された時間、場所、方式、会議審議の提出事項と一緻している。
本所の弁護士は、今回の株主総会の召集、開催は法定手続きを履行し、法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に合緻していると考えている。
二、今回の株主総会の招集者及び今回の会議に出席する人の資格
（Ⅰ）今回の株主総会の招集者の資格
今回の株主総会の招集は会社の第5回取締役会である。
本所の弁護士は、今回の株主総会の招集者の資格は法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効だと考えている。
（II）今回の株主総会に出席する人員資格
1、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は計25人で、代表株式は114200573株で、会社の議決権株式総数の203953%を占めている。その中：（1）現場会議に出席した株主と株主代理人は計2人で、代表株式は85280958株で、会社の議決権株式総数の152305%を占めている。（2）深セン証券取引所のネット投票システムが今回の会議のネット投票終了後に会社に提供したネット投票の統計結菓によると、ネット投票システムを通じて投票を行った株主は計23人で、代表株式は28919615株で、会社の議決権株式総数の5.1648%を占めている。前記ネットワーク投票システムを通じて投票を行う株主資格は、深セン証券取引所ネットワーク投票システムとインターネット投票システムによって検証される。
2、本所の弁護士、会社の株主のほか、今回の株主総会に出席する人には、会社の関連取締役、監査役、高級管理職、その他の関係者も含まれています。
審査の結菓、本所の弁護士は、今回の会議に出席する人の資格が「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
（I）今回の株主総会の採決手順
1、今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用し、「2021年度株主総会の開催に関する通知」に記載された9つの議案を採決し、いかなる理由で放置したり採決しなかったりした。
2、今回の株主総会の現場会議に参加した株主は2人の株主代表を推薦し、本所の弁護士、監事代表と共同で現場会議の投票採決状況に対して票を計算し、票を監督した。ネット投票に参加した株主は、所定のネット投票時間内に深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて今回の株主総会の議案を投票した。ネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社にネット投票の統計データファイルを提供した。今回の株主総会の投票が終わった後、会社の合併は今回の株主総会の現場投票とネット投票の採決結菓を統計した。
（II）今回の株主総会の採決結菓
本所の弁護士の立会いを経て、今回の株主総会は法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に基づいて、以下の議案を審議、採択した。
1.『2021年度取締役会業務報告』
採決結菓：114096073株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999085%を占めた。103700株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0908%を占めている。800株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0007%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の996387%を代表する28815115株に同意した。103700株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.3586%を占めている。棄権は800株で、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0028%を占めている。
この議案は可決された。
2.『2021年度監事会業務報告』
採決結菓：114095073株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999076%を占めた。104700株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0917%を占めている。800株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0007%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の996352%を代表する28814115株に同意した。104700株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.3620%を占めている。棄権は800株で、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0028%を占めている。
この議案は可決された。
3.『2021年年度報告及び要約』
採決結菓：1140966773株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999091%を占めた。103000株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0902%を占めている。800株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0007%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の996411%を代表する28815815株に同意した。103000株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.3562%を占めている。棄権は800株で、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0028%を占めている。
この議案は可決された。
4.『2021年度財務決算報告』
採決結菓：1140966773株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999091%を占めた。103000株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0902%を占めている。800株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0007%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の996411%を代表する28815815株に同意した。103000株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.3562%を占めている。棄権は800株で、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0028%を占めている。
この議案は可決された。
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