証券コード： China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 証券略称： China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 公告番号：2022018 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
取締役会、監事会の交代選挙に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) （以下「会社」と略称する）第2期取締役会、監事会の任期が満了した。「会社法」「証券法」「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は取締役会、監事会に対して交代選挙を行い、現在関連状況を以下のように公告した。
一、取締役会の交代選挙の仕事
会社は2022年5月25日に第2回取締役会第55回会議を開き、「会社の取締役会の交代選挙に関する議案」を審議、採択し、黄誌堅氏、李岩氏、于殿利氏、茅院生氏、張紀臣氏、李原氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名する予定だ。陳徳球さん、徐江旻さん、王夢秋さん、劉守豹さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名する予定で、その中で陳徳球さんは会計専門家です。会社の第3期取締役会の任期は株主総会の選挙が通過した日から3年間で、候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表し、具体的には以下の通りである。
私たちは会社が指名された人の教育背景、職歴、在任資格などの方麺の状況に対して審査を行い、以上の取締役候補者は会社の取締役を担当する資質と能力を備え、「会社法」「会社規約」に規定された会社の取締役を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者として確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況は存在しない。その職務資格は上場会社の取締役を務める条件に合緻している。今回の指名会社の取締役候補者の指名方式とプログラムは「会社法」「会社定款」の関連規定に合緻している。私たちは以上の指名案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、監事会の選挙活動の交代
会社は2022年5月25日に第2回監事会第48回会議を開き、「会社監事会の交代選挙に関する議案」を審議、採択し、「会社規約」の規定に基づき、会社監事会は3人の監事から構成され、その中で株主代表監事2名、従業員代表監事1名である。会社の持株株主 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) グループ有限会社の指名の状況によって、劉伯根さん、聶静さんを会社の第3回監事会の株主代表監事候補に指名する予定です。会社の第3期監事会の任期は株主総会の選挙が通過した日から3年間で、候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
ここに公告します。
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 取締役会2022年5月25日
添付ファイル：
第三回取締役会取締役候補者履歴書
氏名履歴書
男、1962年8月生まれ、中国国籍、修士。1990年7月に中央宣伝部に入り、2006年8月から2012年1月まで中央宣伝部改革弁公室の副主任、2012年1月から黄誌堅2019年6月まで中央宣伝部改革弁公室の主任を務めた。2019年5月から2021年1月まで中国出版グループ有限会社の取締役、総経理、党グループの副書記を務めた。2020年4月に会社の社長に選ばれた。2021年1月に China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) グループ有限会社の理事長を務めた。
男、1962年7月生まれ、中国国籍、修士、編集と審査の職名。2015年4月から会社の取締役、副社長を務め、2020年3月から会社の社長を務めています。2007年7月から2012年6月まで中華書局の総経理などを務め、2012年6月から2015年3月まで出版グループの副総裁を務めた。「全国新聞出版業に際立った貢献がある中青年専門家」の称号を獲得し、全国宣伝文化システムの「四つの一陣」の人材に入選し、国務院政府の特殊手当を受けた。
男、1964年4月生まれ、中国国籍、博士。1990年4月に商務印書館有限会社に入社し、2010年5月から2020年4月まで商務印書館の総経理、党委員会于殿利副書記を務めた。2020年3月から会社の副社長に就任し、2020年4月に会社の取締役に選ばれました。「全国百佳出版関係者」の称号を獲得したことがある。2010年に全国新聞出版業界の第2陣のリーダーに選ばれた。2013年に China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 政府賞「優秀な出版人物」を受賞した。
男、1972年4月生まれ、中国国籍、博士。2007年12月に China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) グループ会社に入社し、 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) グループ会社戦略発展部主任、 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) メディア株式会社証券と法律事務部（監査部）責任者、新華書店本店総経茅院生理、党委員会副書記を歴任した。2020年1月から2021年8月まで新華書店本店の執行役員、党委員会書記を務めた。2020年12月から会社の取締役、副社長に就任します。「全国文化体製改革活動先進個人」、「国家新聞出版業界のリーダー人材」、「全国文化名家及び「四つの一陣」の人材」を受賞したことがある。
男、1965年7月生まれ、中国国籍、修士。1999年8月に中国図書輸出入（グループ）本社に入り、中国図書輸出入（グループ）本社経理弁公室副主任、人的資源部主任、副総経理、総経理、党委員会副書記を歴任した。2020年1月から2021年8月まで中国図書輸出入（グループ）本社の執行役員、党委員会書記を務めた。2020年12月から会社の取締役、副社長に就任します。
「全国宣伝文化システムの『四つの一陣』人材」、「国家新聞出版業界のリーダー人材」、「中央直属機関の五一労働褒章」、「 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 政府賞『優秀出版人物賞』」を受賞し、国務院政府の特殊手当を受けたことがある。
男、1964年5月生まれ、中国国籍、修士。 China Telecom Corporation Limited(601728) 北京会社の副社長、党委員会委員、 China Telecom Corporation Limited(601728) 広州支社の総経理、 China Telecom Corporation Limited(601728) 広東支社の李原司副社長、党委員会委員、 China Telecom Corporation Limited(601728) 河南会社の総経理、党委員会書記などの職務を務めた。現在、 China Telecom Corporation Limited(601728) グループ有限会社資本運営部総経理、 China Telecom Corporation Limited(601728) 投資有限会社代表取締役、天翼資本持株有限会社代表取締役、天翼科学技術創業投資有限会社代表取締役。
男、1981年6月生まれ、中国国籍、博士。南開大学を卒業し、陳徳球学を管理する博士号を取得し、その後経済学博士として香港中文大学工商管理学院経済と金融研究センターに学術研究を行った。対外経済貿易大学の国際商学に教鞭を執る。
院、助教授、国際商学院会計係副主任、教授、副院長を歴任した。現在は対外経済貿易大学国際商学院の院長、教授、博士課程の指導者である。
男、1986年3月生まれ、中国国籍、イギリスケンブリッジ大学一等栄誉経済学学士号、アメリカプリンストン大学経済学博士号。現在、北京大学光華管理徐江旻学院金融学助教授を務めている。主な研究分野は金融経済学、気候経済学、気候金融学などに集中している。国家社会科学基金青年プロジェクトを主宰し、国家発展と改革委員会の関連プロジェクトの課題を何度も主筆した。
女、1975年8月生まれ、中国国籍、北京大学コンピュータ学士号、米カリフォルニア大学ロサンゼルス矯コンピュータ修士号。2002年から2013年まで百度公王夢秋司技術副総裁を務めた。2013年に清流資本を創立し、代表的な投資プロジェクトには、貨物ララ、怪獣充電、藍城兄弟（Blued）、51クレジットカード、数美科学技術、王小ハロゲン、墨茉菓子局、秋田満満、プログラミング猫、深勢科学技術、賓通知能、周子未来などが含まれている。
男、1967年1月生まれ、中国国籍、中国社会科学院法学博士。現在、北京市普華弁護士事務所の高級パートナー、主任を務めている。北京市弁護士協会第7、8回契約法専門委員会主任、北京市法学会民商法研究会理事を務めた。第一陣の劉守豹は北京市人民代表大会常務委員会立法諮問専門家庫専門家、北京市中小企業サービスセンター専門家庫専門家に入選した。首都法律学高級人材バンクに入選した。現在、晋商銀行株式会社の外部監査役、 Three’S Company Media Group Co.Ltd(605168) と Ourpalm Co.Ltd(300315) 株式会社の独立取締役を務めています。
第三回監事会株主代表監事候補者履歴書
氏名履歴書
男、1962年5月生まれ、中国国籍、本科学歴。2001年7月から2003年3月まで、大百科副編集長を務めた。2003年3月から2004年12月まで、中国出版グループ事務総長を務めた。2004年12月から2020年2月まで China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) グループ有限劉伯根会社の副総裁、党グループのメンバーを務め、2020年2月から現在まで China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) グループ有限会社の取締役、党グループの副書記を務めている。2015年4月から会社監査役会主席を務めている。「全国先進工作者」の称号を獲得し、全国宣伝文化システムの「四つの一陣」の人材に入選し、国務院政府の特殊手当を受けた。
女、1965年1月生まれ、中国国籍、本科学歴。2014年12月から2018年6月まで China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) グループ会社人的資源部主任、2017年2月から2020年1聶静月まで中国図書輸出入（グループ）本社党委員会書記、副総経理、2020年1月から2021年5月まで中国図書輸出入（グループ）有限会社総経理、党委員会副書記を務めた。現在、 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) グループ有限会社の従業員取締役を務めています。
