証券コード： China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 証券略称： China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 公告番号：2022014
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
第2回取締役会第55回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) （以下「会社」と略称する）は「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、2022年5月25日に現場と通信採決を結合する方式で第2回取締役会第55回会議を開催した。会議の通知は2022年5月20日に取締役の皆様に届きます。会議には取締役8名、実際に取締役8名が出席し、「会社法」と「会社規約」の規定に従って開催された取締役会の人数に合緻しなければならない。今回の会議は理事長の黄誌堅氏が主宰し、会議の招集、開催、採決の手順は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1.「の改正に関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容の詳細は、会社が同日指定メディアと上交所サイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 会社定款の修正に関する公告」（公告番号2022015）。採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。同意した票数は有効票数の100%を占め、採決の結菓は通過した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
2.「会社の取締役会の交代選挙に関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容の詳細は、会社が同日指定メディアと上交所サイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号2022018）。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。同意した票数は有効票数の100%を占め、採決の結菓は通過した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
3.「会社関連委託ローンの期間延長に関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容の詳細は、会社が同日指定メディアと上交所サイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 関連委託ローンの期間延長に関する公告」（公告番号2022016）。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、黄誌堅氏は関連取締役であり、本議案に対して採決を回避し、同意した票数は有効票数の100%を占め、採決結菓は可決であった。
ここに公告します。
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 取締役会2022年5月25日
