証券コード： China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 証券略称： China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 公告番号：2022015 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
「会社規約」の改正に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) （以下「会社」と略称する）は2022年5月25日に第2回取締役会第55回会議を開き、「＜会社定款＞の修正に関する議案」を審議、採択し、会社が取締役数を9名から11名に増やすことに同意し、同時に「会社定款」の関連条項を修正することに同意した。具体的には以下の通り。
一、取締役の人数を調整する
会社の管理構造をさらに最適化し、取締役会の決定能力と管理レベルを高めるために、現在、会社の取締役会の席を9人の取締役から11人に増やし、その中の非独立取締役は6人から7人に、独立取締役は3人から4人に増やす予定です。
二、「会社定款」の内容を修正する
原文：
第百〇五条会社の取締役会は9人の取締役で構成され、その中に独立取締役が3人いる。
変更後：
第百〇五条会社の取締役会は11人の取締役で構成され、そのうち独立取締役は4人である。
上記の改正を除いて、「会社定款」の他の条項は変わらない。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
ここに公告します。
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 取締役会2022年5月25日
