証券コード： China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 証券略称： China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 公告番号：2022017 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
第2回監事会第48回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) （以下「会社」と略称する）は「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、2022年5月25日に現場会議の方式で第2回監事会第48回会議を開催した。会議の通知は2022年5月20日に監事の皆様に届きます。会議は監査役3名、実際に監査役3名に出席し、「会社法」と「会社規約」の規定に基づいて開催された監査役会の人数に合緻しなければならない。会議は会社監事会の劉伯根主席が主宰し、会議の招集、開催、採決の手続きは「会社法」と「会社定款」と関連法律法規の規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
1.「会社監事会の改選に関する議案」を審議、採択する
具体的な内容の詳細は、会社が同日指定メディアと上交所サイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号2022018）。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。同意した票数は有効票数の100%を占め、採決の結菓は通過した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
2.「会社関連委託ローンの期間延長に関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容の詳細は、会社が同日指定メディアと上交所サイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 関連委託ローンの期間延長に関する公告」（公告番号2022016）。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。同意した票数は有効票数の100%を占め、採決の結菓は通過した。
ここに公告します。
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 監事会2022年5月25日
