証券コード： China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 証券略称： China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 公告番号：2022019
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月15日
今回の株主総会で採用されたネットワーク投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム。
今回株主総会に提出されて審議された議案には、議案3の発効が議案13、14の発効の前提であり、前提となる議案の採決通過が後続議案の採決結菓の発効の前提であることが前提となっている。
疫病予防とコントロールの仕事の要求に合わせて、人員の集まりを減らすために、会社は株主がネット投票方式で投票することを提案した。
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと今回の2021年年度株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である
（四）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月15日14時30分
開催場所：北京市東城区朝陽門内通り甲55号＊ China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) ＃＃11階多目的ホール（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月15日より
2022年6月15日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する無二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ連番議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案√
2会社の2021年度監査役会の仕事報告に関する議案√
3「会社定款」の改正議案について√
4会社の2021年年次報告の本文と要約に関する議案√
5会社の2021年度財務決算報告及び2022年度財√について
務予算報告の議案
6会社の2021年度利益分配案に関する議案√
7会社の2022年度予想関連取引に関する議案√
8 2022年度の会社役員、監事報酬に関する議案√
9 2022年度会社財務監査機構と内部統制監査の招聘について√
機構の議案
10会社の2022年度対外保証に関する議案√
11会社の2022年度の銀行与信枠申請に関する議案√
12会社が遊休自己資金と遊休募集資金を使用して行うことについて√
財テク委託議案
累積投票議案
13.00会社の第3回取締役会の非独立取締役を選出する議案について取締役を選択する（6）人
13.01黄誌堅氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する√
13.02李岩氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する√
13.03殿利氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出した√
13.04茅院生氏を会社の第3回取締役会非独立取締役に選出する√
13.05張紀臣氏を会社の第3回取締役会非独立取締役に選出する√
13.06李原氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する√
14.00会社の第3回取締役会の独立取締役を選挙する議案について独立取締役を選択すべきである（4）人
14.01陳徳球氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する√
14.02徐江旻氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する√
14.03王夢秋さんを会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する√
14.04劉守豹氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する√
15.00会社の第3回監事会株主代表監事を選挙する議案について監事を選択すべきである（2）人
15.01劉伯根氏を会社の第3回監事会株主代表に選出
こと
15.02聶静女史を会社の第三回監事会株主代表監事に選出する√
今回の株主総会では、独立取締役の2021年度の叙任報告を聞く。
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに第2回取締役会第54回会議、第55回会議と第2回監事会第47回会議、第48回会議で審議され、採択された。関連内容の詳細は会社の2022年4月29日、2022年5月26日に指定公開メディア「上海証券報」「中国証券報」「証券日報」「証券時報」および上交所サイト（http://www.sse.com.cn.)が公開した関連公告。今回の株主総会の会議資料は、本通知が発行された後、株主総会が開催される前に上海証券取引所のウェブサイトで公開されます。2、特別決議議案：1、63、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：6、7、8、9、10、12、13、14
4、関連株主の採決回避に関する議案：7
採決を回避すべき関連株主名： China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) グループ有限会社5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）株主が投票した選挙票が所有している選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
（四）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（五）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
（六）累積投票製で取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式を採用し、詳しくは添付ファイル2四、会議出席対象を参照
（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 20226/10
（二）会社の取締役、監事と高級管理者（三）会社が招聘した弁護士（四）その他の人員五、会議登記方法（I）個人株主は証券口座カード、本人身分証明書によって登記を行う；個人株主が代理人に代わって会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、授権依頼書、代理人の身分証明書と証券口座カードを持って登録しなければならない。（II）法人株主の法定代表者が会議に出席した場合、営業許可証コピー（公印を押さなければならない）、社会団体法人証明書コピー（公印を押さなければならない）、証券口座カード、法定代表者身分証明書、本人身分証明書で登録を行う。法人株主の委託代理人が会議に出席した場合、営業許可証のコピー（公印を押さなければならない）、社会団体法人証明書のコピー（公印を押さなければならない）、証券口座カード、法人株主の法定代表者が署名した授権依頼書、代理人の身分証明書で登録を行う。
（III）異郷株主は手紙で登録することができる。手紙方式の登録資料は2022年6月13日までに会社に送らなければならず、時間は消印に準拠し、手紙方式の登録は電話で会社と確認しなければならない。（Ⅳ）登録期間：2022年6月13日（9：00-11：00、13：30-16：00）
（i）登録場所：北京市東城区朝陽門内通り甲55号＊ China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 取締役会事務室。六、その他の事項1、会社の住所：北京市東城区朝陽門内通り甲55号郵便番号：100010連絡先：沈可彧連絡電話：01058110824
メールボックス：[email protected]会議に参加する株主は30分前に会議現場に到着して署名を行い、会議に参加する株主や株主代表の食事と交通費を自弁してください。ここに公告します。
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 取締役会2022年5月26日添付1：授権依頼書添付2：累積投票製を採用して取締役を選挙し、独立取締役と監事の投票方式説明
準備書類は今回の株主総会の取締役会決議の開催を提案した。
別添1：授権委任書
委任状
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) ：
2022年6月に本部門（または本人）を代表して出席するように依頼します。
15日に開催された貴社の2021年年次株主総会は、議決権の行使に代わっています。
委託者の普通株式保有数：
委託者の優先株式保有数：
委任者株主アカウント番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1会社の2021年度取締役会活動報告に関する議案
2会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案
3「会社定款」の改正議案について
4会社の2021年年次報告の本文と要約に関する議案
5会社の2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報について
訴えた議案
6会社202について
