証券コード： Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 証券略称： Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 公告番号：2022074 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
会社の2019年製限株式激励計画の買い戻し価格と買い戻し数量の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) （以下「会社」と略称する）は2022年5月25日に第4回取締役会第5回会議、第4回監事会第4回会議を開き、「会社の2019年製限株激励計画の買い戻し価格と買い戻し数量の調整に関する議案」を審議、採択した。以下に関連事項を公告する：
一、2019年製限株激励計画の簡単な説明と履行された関連審査許可プログラム
1、会社は2019年11月29日に第3回取締役会第6回会議と第3回監事会第6回会議を開き、「会社及び要約に関する議案」、「会社2、2019年12月2日から2019年12月12日までの間、会社は授与された激励対象のリストと職位に対して社内で公示を行い、公示期間内に、監事会はいかなる組織や個人から異議や不良反応を提出されず、フィードバック記録がない。2019年12月13日、監事会は上述の事項に対して「監事会が2019年製限株式激励計画について初めて一部激励対象リストを授与する審査意見及び公示状況説明」を発表し、今回の激励計画激励対象リストに登録された人員は激励計画が規定した激励対象条件に合緻する。
3、2019年12月18日、会社は2019年第1回臨時株主総会を開催し、「会社及び要約に関する議案」、「会社4、2019年12月31日、会社は第3回取締役会第7回会議と第3回監事会第7回会議を開き、「激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議し、採択した。取締役会は授与条件が成菓したと判断し、2019年12月31日を今回の製限株の初授与日とし、9.58元/株の価格で57人の激励対象に3620000株の製限株を授与することを確定した。独立取締役は上記の事項について明確な独立意見を発表した。
5、2020年4月22日、会社は「2019年製限株式激励計画の初授与登録完了に関する公告」を披露し、会社は2019年製限株式激励計画の初授与登録を完了した。初めて授与された後の資金納付を確定する過程で、1人は初めて激励対象の李潔瓊氏に個人的な理由で購入会社が授与しようとしたすべての6000株の製限株を自発的に放棄したため、会社の2019年の製限株激励計画の初めての授与が完了した時、初めて授与対象リストは57位から56位に変更され、初めて授与された株は3620000から3614000株に変更された。授与日時点の会社総株式の4.05%を占めている。製限株式激励計画が初めて製限株式を授与する上場日は2020年4月24日です。
6、2020年7月8日、会社の第3回取締役会の第9回会議、第3回監事会の第9回会議は、「激励対象に予約部分の製限株を授与することに関する議案」を審議、採択し、2020年7月8日を予約部分の授与日として、11.16元/株の授与価格で条件に合緻する10人の激励対象に648000株の予約部分の製限株を授与することに同意した。激励対象の実際の登録株式時間が2019年度の権益分配実施後であれば、今回の予約部分の製限的な株式授与価格は11.08元/株に調整される。会社の独立取締役は独立した意見を発表し、監査役会は予約部分に製限株を授与する激励対象リストを確認した。
7、2020年7月22日、会社は「2019年製限株式激励計画の予約部分の授与登録完了に関する公告」を発表し、会社は2019年製限株式激励計画の予約部分の授与登録を完了した。予約部分の付与を確定した後の資金納付過程で、1人の予約部分の激励対象高洪樹は個人的な理由で予約会社が予約部分を付与しようとした一部の製限株5000株を自発的に放棄したため、会社の2019年の製限株激励計画の予約部分の付与が完了したとき、予約部分の激励対象リストは10位で、予約部分の付与株は648000株から643000株に変更された。授与日時点の会社総株式の0.69%を占めている。製限株激励計画の予約部分が製限株に授与される上場日は2020年7月24日です。
8、2021年4月22日、会社は第3回取締役会第14回会議、第3回監事会第13回会議を開き、「会社の2019年製限株激励計画について初めて製限期間解除製限条件の成菓を授与する議案」、「会社の2019年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」、「2019年製限株激励計画の製限株の一部を買い戻し抹消する議案について」、同社が2019年製限株激励計画で初めて授与した激励対象のうち、1人が初めて激励対象に授与された張航海は個人的な理由で退職し、激励資格を持たなくなり、同社が2019年製限株激励計画で初めて激励対象を56位から55位に変更した。初めて授与された株式は3606000株から3606000株に変更された。
「 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 2019年製限株式激励計画（草案）」の規定及び2019年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社が製限解除条件を満たす55人の激励対象のために最初に製限解除期間を授与した1442400万株の製限株式を規定通りに製限解除手続きを行うことに同意した。同時に、2020年7月14日に2019年の年間権益分配案を実施したことを考慮して、会社の総株式92814000株を基数として、全株主に10株ごとに0.8元の人民元現金（税込）を派遣し、取締役会は2019年に初めて製限株を授与した買い戻し価格を調整し、調整方法は以下の通りである：P＝P 0-V（その中：P 0は調整前の授与価格である；Vは1株当たりの配当額である；Pは調整後の買い戻し価格である。配当調整後、Pは1より大きくなければならない）。調整後、初めて授与された製限株の買い戻し価格は9.58元/株から9.50元/株に調整された。独立取締役は上記の事項について明確な独立意見を発表し、弁護士は相応の法律意見書を発行した。
9、2021年4月30日、会社は「会社の2019年製限株式激励計画について、初めて第一の製限期間解除の製限株式上場流通の提示性公告を授与する」と発表した。会社は製限解除条件に符合する55人の激励対象のために上場流通手続きを行い、製限株式の解除数は1442400株で、会社の株式総額93457000株の1.5434%を占め、製限株式上場流通を解除する
日は2021年5月7日です。
102021年5月14日、会社は2020年度株主総会を開き、「2019年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。王祖岳は個人的な理由で退職し、激励資格を持っていない。会社の取締役会は、最初に元の激励対象に授与された張航海が授与されたが、ロック解除されていない残りの製限株計8000株に対して買い戻しの抹消を行い、買い戻し価格は9.50元/株だった。2人の予約分に元の激励対象の高洪樹、王祖岳が授与されたがロック解除されていない残りの製限株計15000株に対して買い戻しの抹消を行い、買い戻し価格は11.08元/株だった。今回の買い戻しで抹消された製限株の数は計23000株で、今回の株式激励計画が授与した株の0.5403%を占め、会社の現在の総株式の0.0246%を占めている。
112021年6月2日、会社は「一部の製限株の買い戻しの抹消完了に関する公告」を発表し、今回の買い戻しの抹消が完了した後、会社の2019年の製限株の激励計画は初めて激励対象を56位から55位に変更し、初めて授与された株式は3606000株から3606000株に変更した。予約部分付与激励対象は10桁から8名に変更され、予約部分付与株式は643000から628000株に変更された。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の審査により、同社の今回の一部の製限株の買い戻しの抹消は2021年6月1日に完了したことが確認された。
122021年7月16日、会社は第3回取締役会第16回会議、第3回監事会第14回会議を開き、「会社の2019年製限株激励計画の予約部分について最初の製限解除条件の成菓を授与する議案」、「会社の2019年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の2019年製限株激励計画予約部分が授与した激励対象のうち、1人の予約部分が激励対象の廖忠沢に授与し、個人的な理由で退職し、激励資格を持たなくなった。会社の2019年製限株激励計画予約部分が激励対象を8位から7位に変更し、予約部分が授与した株式は628000株から623000株に変更された。「 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 2019年製限株式激励計画（草案）」の規定及び2019年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社が製限解除条件を満たす7人の激励対象の予約部分に第1回製限解除期間の311500株の製限株式を授与することに同意し、規定に従って製限解除手続きを行う。同時に、2021年6月11日に2020年度の権益分派案を実施したことを考慮して、会社の総株式93434000株を基数として、全株主に10株当たり2.8元の現金（税込）を派遣し、取締役会は2019年の製限株の買い戻し価格を調整し、調整方法は以下の通りである：P＝P 0-V（その中：P 0は調整前の授与価格である；Vは1株当たりの配当額である；Pは調整後の買い戻し価格である。配当調整後、Pは1より大きくなければならない）。調整後、初めて授与された製限株の買い戻し価格は9.50元/株から9.22元/株に調整された。予約分に付与された製限株の買い戻し価格は11.08元/株から10.80元/株に調整されます。独立取締役は上記の事項について明確な独立意見を発表し、弁護士は相応の法律意見書を発行した。
132022年4月20日、会社は第4回取締役会の第2回会議、第4回監事会の第2回会議を開き、「会社の2019年製限株激励計画について第2回製限期解除製限条件の成菓を初めて授与する議案」、「買い戻しについて2019年製限株激励計画の一部製限株を抹消する議案」を審議、採択した。会社の2019年製限株激励計画の激励対象の中で、1名は初めて激励対象の牛旭に個人的な原因で退職し、激励資格を備えていない。1名の予約部分は元の激励対象の廖忠沢に個人的な原因で退職し、激励資格を備えていない。会社の2019年製限株式激励計画の初授与激励対象は55位から54位に変更され、予約部分の授与激励対象は8位から7位に変更された。「 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 2019年製限株式激励計画（草案）」の規定及び2019年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社が製限解除条件を満たす54人の激励対象のために最初に製限解除期間を授与した1079400株の製限株式を規定通りに製限解除手続きを行うことに同意した。独立取締役は上記の事項について明確な独立意見を発表し、弁護士は相応の法律意見書を発行した。
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