証券コード： Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 証券略称： Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 公告番号：2022076 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年5月25日、 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第5回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会の関連事項を以下のように公告した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、会議招集者：会社の第4回取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第4回取締役会第5回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に符合する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議の開催時間：2022年6月10日（金）15：00時；
（2）ネット投票時間：2022年6月10日、その中：
①深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年6月10日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；
②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月10日です。
9:15-15:00の任意の時間。
5、株式登記日：2022年6月2日（木）
6、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票の採決とネット投票を結合する方式を採用している。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。（2）ネット投票：今回の株主総会は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて
（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、インターネット投票システムの中の一つの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第一回投票の結菓を基準とする。
7、会議の出席と列席対象
（1）株式登記日2022年6月2日（木）午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない（授権依頼書様式は添付ファイル2を参照）。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が雇った弁護士。
8、現場会議の開催場所：広東省東莞市大嶺山鎮大環路1号＊ Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 三階会議室
二、会議の審議事項
備考：この列がチェックされている欄提案コード提案名
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00買い戻しに関する2019年製限株式激励計画部分√
制限株の議案
2.00登録資本の変更及び「会社定款」の改訂に関する議案√
説明：
1、上述の提案1、2はすべて特別決議事項であり、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
2、上述の提案1は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主）の採決結菓に対して単独で票を計算し、開示する必要がある。
3、上記の提案はすでに2022年5月25日に開催された第4回取締役会の第5回会議と第4回監事会の第4回会議で審議され、具体的な内容は会社が2022年4月25日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の会議決議公告及び同日発表されたその他の関連公告。
三、今回の株主総会会議の登録方法
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式登録。
2、現場登録時間：2022年6月9日、午前8：30-11：30、午後13：00-16：30。3、現場登録場所： Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 証券部事務室。
4、自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
5、法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
6、異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙やファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」をよく記入してください（仕様の詳細は添付ファイル3を参照）。ファックスと手紙は2022年6月9日17時までに会社に送ってください。手紙：広東省東莞市大嶺山鎮大環路1号 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 証券部に送ってください。郵便番号：523821（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）、ファックス番号：86-76985652839、ファックスまたは手紙は会社に到着する時間を基準にして、電話登録を受け付けません。
7、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は、株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムまたはインターネットシステム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネットワーク投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、連絡先
住所：広東省東莞市大嶺山鎮大環路1号
担当者：李金偉
電話：86-76938820320
ファックス：86-769856528392、今回の現場会議の会期は半日を予定しており、参加者の交通、食事、宿泊などの費用は自弁している。添付ファイル1：「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」添付ファイル2：「2022年第1回臨時株主総会授権依頼書」添付ファイル3：「2022年第1回臨時株主総会参加株主登録表」
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 取締役会
2022年05月26日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350606。
2、投票略称：金陽投票。
3、採決意見を記入する
今回の株主総会議案（いずれも非累積投票議案）に対して採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
今回の株主総会議案（累積投票議案）に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
各提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は、次のようになります。
①非独立取締役を選出する（例えば提案1、等額選挙を採用し、当選者数は6人）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×6
株主は、所有している選挙票を6人の非独立取締役候補に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有している選挙票を超えてはなりません。
②選挙監事
（提案3のように、差額選挙を採用し、当選者数は2位）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は2人の監事候補者に所有する選挙票を任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならず、投票者数は2人を超えてはならない。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
同じ議案に対する投票は第1回有効投票に準じる。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月10日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年6月10日9:15-15:00（現場株主総会終了当日）である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主はサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
2022年第1回臨時株主総会授権委任書
2022年6月10日に開催される2022年第1回臨時株主総会には、本人（単位）を代表して出席し、本人（単位）を代表して大会の各議案（臨時議案を含まない）に対して以下の意味で議決権の行使を代行し、その議決権の行使結菓は本人（単位）が負担する。委任者が議決権の行使方法を具体的に指示しなければ、委任者は情状酌量権を行使し、適切だと思う方法である議案に同意したり、反対したり、棄権したりすることができる。
以下の議案に対する本人（または当社）の投票意見は以下の通りです（該当する採決意見欄に「√」を押してください）：
提案コード提案名この列がチェックされている欄と反対の捨て目は意思対権を投票することができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00買い戻しについて2019年製限株激励計画を抹消する√
一部の製限株の議案
2.00登録資本の変更及び「会社定款」の改訂に関する議√
事件
