証券コード： Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 証券略称： Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 公告番号：2022042 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
第4回監事会第6回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
1 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第6回会議通知は2022年5月20日に専任者が配達する形式で発行され、会議通知には会議の関連資料が含まれていると同時に、会議の開催時間、場所、内容と方式が明記されている。
2、会議は2022年5月25日午後2時30分に現場方式で会社の中実験棟5階会議室で開催され、現場投票の方式で採決を行った。
3、今回の会議には監査役3名、実際に監査役3名が出席しなければならない。
4、会議は監事会主席の司建龍氏が主宰した。
5、今回の会議の開催と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合している。
二、会議の審議状況
1、「Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要旨を審議、採択した議案」
審査を経て、監事会は「 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株式激励計画（草案）」とその要約の内容が「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規と規範的な文書の規定に符合すると考えている。激励計画を審議する決定プログラムは合法的で有効である。インセンティブ計画の実施は取締役、高級管理職、核心管理と技術（業務）中堅の積極性を効菓的に引き出すことができ、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容の詳細は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
2、「Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は「＊ Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」が会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証することを目的とし、激励計画の規範的な運行を確保し、株主と会社の取締役、高級管理者と核心管理及び技術(業務)中堅人員の間の利益共有と製約メカニズムを確立することができ、会社及び全株主の利益を損なうことはない。
具体的な内容の詳細は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
3、「Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株式激励計画激励対象リストの確認に関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画の激励対象リストを審査した後、監査役会は、会社の今回の製限株激励計画の激励対象リストに入った人員は、会社が勤めている取締役、高級管理職と核心管理と技術(業務)の中堅人員を含み、独立取締役、監査役を含まず、会社の5%以上の株式を単独または合計して保有している株主または実際の支配者の配偶者を含まないと考えている。親、子、外国人従業員、および次の状況はありません。
（1）最近12ヶ月以内に深セン証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。
（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
会社の今回の製限性株式激励計画の激励対象リストに入った人員は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの関連法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改正）」などの規定された激励対象条件に符合している。「 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株式激励計画（草案）」及びその要約に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社株式激励計画の激励対象とする主体資格が合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。会社監査役会は激励対象リストを審査し、公示意見を十分に聴取し、会社株主総会で株式激励計画を審議する前の5日に監査役会が激励対象リストの審査と公示状況に対する説明を披露する。
具体的な内容の詳細は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、第4回監事会第6回会議の決議；
2、深セン証券取引所が要求した他の書類。
ここに公告します。
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 監事会
2012年5月25日
