証券コード： Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 証券略称： Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 公告番号：2022044 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第7回会議によると、会社は2022年6月10日（金）に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下のように通知した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第4回取締役会第7回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する規定を開催した。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議時間：2022年6月10日（金）14：30
（2）インターネット投票期間：2022年6月10日（金）
その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月10日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時00分~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月10日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、開催方式：現場投票とネット投票を結合する
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイル1を参照）を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
今回の株主総会では、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権が重複して採決された場合は、第1回投票結菓を基準とする。
6、株式登記日：2022年6月6日（月）
7、出席対象：
（1）株式登記日2022年6月6日（月）午後の上場時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
8、現場会議場所：河北省石家荘市ハイテク区漓江道350号石家荘通合電子科学技術株式会社中試験実験棟5階会議室
二、会議の審議事項
今回の株主総会提案コード表
提案コード提案名コメント
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 912022年限について√」
製性株式激励計画（草案）』及びその要旨の議案
2. Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 912022年限について√」
製性株激励計画の審査管理弁法の実施に関する議案
3.00株主総会の授権取締役会の会社の2022年期限の申請について
製性株激励計画に関する議案
上記の議案は2022年5月25日に開かれた第4回取締役会第7回会議で審議された。具体的な内容の詳細は、2022年5月26日に中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
今回の会議では、上述の議案1.00、2.00、3.00を審議するには、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が可決されなければならない。今回の会議の審議事項は、中小投資家（会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決結菓を単独で計算し、開示する。上述の議案1.00、2.00、3.00を審議する場合、激励対象とする株主または激励対象と関連関係がある株主は、採決を回避し、関連株主は他の株主の委託投票を受けない。
「上場会社株式激励管理弁法」の規定によると、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。会社の独立取締役の李彩橋さんは募集人として、今回の株主総会で審議された上述の議案に対して会社の全株主から投票権を募集した。具体的な内容は、同社の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された「 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 独立取締役公募委託投票権報告書」。
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月8日（9：00-11：30、13：30-17：00）
2、登録場所：河北省石家荘市高新区漓江道350号＊ Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 董秘事務室
3、登録方式：
（1）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、株主口座カード（またはその他の株主の身分を表明できる有効な証明書または証明書）、公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者証明書および身分証明書を持って登録手続きを行う。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、株主口座カード（またはその他の株主の身分を表明できる有効な証明書または証明書）、公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権依頼書（添付ファイル一）、法定代表者証明書を持って登録手続きを行うべきである。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード（またはその他の株主身分を表明できる有効な証明書または証明書）を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（添付ファイル一）、委託人株主口座カード（またはその他の株主身分を表明できる有効な証明書または証明書）、委託人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。株主は登録確認のために、株主登録表（添付ファイル2）によく記入してください。ファックスや手紙は2022年6月8日17時までに董秘事務室に送らなければならない。手紙：河北省石家荘市高新区漓江道350号＊ Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 董秘事務室、郵便番号：050035（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）。電話登録を受け付けません。
4、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は会議開催の30分前に会議場所に到着し、関連証明書の原本を持って会議に出席してください。会議登録方式で登録者を予約していない人の出席をお断りします。
5、会議の連絡先：
連絡先：郭巧琳
連絡先：031167 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
ファックス：031167 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
メールボックス：[email protected].
6、今回の株主総会の会期は半日で、出席者は交通、宿泊費を自弁し、会議開始の30分前に会議現場に到着する必要がある。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル3を参照してください。
五、予備検査書類
1、第4回取締役会第7回会議の決議；
2、深セン証券取引所が要求した他の書類。
ここに公告します。
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 取締役会
2012年5月25日
添付書類一、授権依頼書
添付ファイル二、参加株主登録表
添付ファイル三、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付ファイル1：
委任状
私の職場（本人）を代表して石家荘通合電子科学技術株式会社の2022年第2回臨時株主総会に出席し、以下の議案に対して投票方式で議決権を行使するように依頼します。
今回の株主総会提案採決意見表
コメント
提案提案名この列のチェックの同意は棄権コード欄に反対することができる。
チケット
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 912022年製限株式について√」
激励計画（草案）』及びその要約の議案
2. Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 912022年製限株式について√」
審査管理弁法の実施を奨励する議案
3.00株主総会の授権取締役会による会社の2022年製限株の取り扱いについて
計画に関する議案を激励する。
注意：上記の議案については、この議案の後に選択されたオプションに「√」をつけて選択してください。各議案は1つのオプションしか選択できず、複数選択、選択しない、または他の方法で棄権と見なすことを選択できます。
委託人（署名または捺印）：受託者（署名）：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
委託者株主アカウント：
委託保有株式数：株式
授権依頼書の有効期限：署名の日から今回の株主総会が終了するまで
依頼日：
添付ファイル2：
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
2022年第2回臨時株主総会の株主登録表
個人株主名/法人株主名個人株主身分証明書
法人株主法定
番号/法人株主経営代表者名
業免許番号
株主アカウントの持株数
出席者名/委任の有無
名前
代理人身分証明書
代理人名
番号
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
個人株主署名/法人株主捺印
添付ファイル3：
ネット投票に参加する具
