Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
証券コード： Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 証券略称： Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 公告番号：2022071 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
第4回取締役会第5回会議決議に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第5回会議は会社代表取締役の楊璐氏が招集し、主宰し、会議の通知は2022年5月22日に書面で取締役全員に送り、2022年5月25日に現場方式と通信採決方式で開催され、場所は会社本部3階会議室である。今回の取締役会議には取締役9名、実際には取締役9名が出席し、会社の監査役と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の通知、開催と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」などの法律、法規及び「 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社の2019年製限株激励計画の買い戻し価格と買い戻し数量の調整に関する議案」を審議、採択した。
「 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 2019年製限株激励計画（草案）」の規定に基づき、激励対象が授与された製限株が株式登録を完了した後、会社が資本積立金の株式移転、配当金の送付、株式分割、配当金または株式縮小、配当金など会社の株式総額または会社の株価に影響を与える事項が発生した場合、会社は製限株の買い戻し価格と買い戻し数量に応じて調整しなければならない。
会社の2021年年度権益分配案は会社の株式登録日（2022年5月24日）に登録された総株式を基数とし（すでに株式8000株を買い戻した後の総株式を差し引くと93426000株）、全株主に現金配当金3.5元（税込み）、配当金2株（税込み）、資本積立金で全株主に10株ごとに3株を増やし、この案はすでに
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2022年5月25日に実施されました。2019年の第1回臨時株主総会の取締役会に対する権限に基づいて、会社は本激励計画の製限的な株式買い戻し価格と買い戻し数量に対して調整を行った。
調整後、初めて授与された製限株の買い戻し価格は9.22元/株から5.91元/株に調整され、ロック解除されていない残りの製限株は1079400株から1619100株に調整された。予約分に付与された製限株の買い戻し価格は10.80元/株から6.97元/株に調整され、ロック解除されていない残りの製限株は311500株から467250株に調整された。
調整後、2022年5月13日の2021年度株主総会で審議され、「2019年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」が採択された。会社の取締役会は、1人の予約を抹消し、元の激励対象に授与されたが、ロック解除されていない残りの製限株5000株を7500株に調整し、買い戻し価格は10.80元/株から6.97元/株に調整した。今回の買い戻しで抹消された製限株の数は計14700株で、今回の株式激励計画で実際に授与された株の0.2302%を占め、会社の現在の総株式の0.0105%を占めている。
会社の独立取締役全員が本議案に明確に同意する独立意見を発表し、弁護士事務所は特定の法律意見を発表した。
取締役の楊偉、杜長波、劉宜彪、方紅はすでに採決を回避した。
採決結菓：5票同意；反対0票棄権0票4票を回避する。
具体的な内容は、会社が中国証券監督会の指定情報公開サイトで発表した公告を参照してください。2、「買い戻しについて2019年製限株激励計画の一部製限株を抹消する議案」を審議、採択した。
会社が2019年に製限株激励計画で授与した元激励対象者1人は個人的な原因で退職し、製限株激励対象資格を持たなくなり、会社の取締役会は初めて元激励対象者に授与した杭夢園が授与されたがロック解除されていない残りの製限株計3600株に対して買い戻しの抹消を行い、買い戻し価格は5.91元/株だった。今回の買い戻しで抹消された製限株は、今回の株式激励計画で実際に授与された株の0.0564%を占め、会社の現在の総株式の0.0026%を占めている。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
会社の独立取締役全員が本議案に明確に同意する独立意見を発表し、弁護士事務所が発表した。
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
特定の法律意見を述べた。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票0票を回避する。
具体的な内容は、会社が中国証券監督会の指定情報公開サイトで発表した公告を参照してください。3、「登録資本の変更及びの改訂に関する議案」を審議、採択する。
会社の2021年度権益分派は2022年5月25日に実施され、会社の総株式は93434000株から140147000株に変更された。同時に、「2019年製限株激励計画（草案）」の関連規定に基づき、会社の取締役会は3人の退職激励対象が授受されたが、ロック解除されていない残りの製限株の合計18300株に対して買い戻しの抹消を行った。買い戻しが抹消されると、会社の登録資本金は人民元140147000元から人民元140128700元に変更され、株式総数は140147000株から人民元140128700株に変更されます。
会議に出席した取締役は審査を経て、「会社定款」の関連条項を改訂することに同意した。同時に、株主総会に会社の経営陣に工商変更登記などの手続きを許可してもらい、今回の変更内容は最終的に工商登記機関が承認した内容に準拠している。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票0票を回避する。
4、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社は2022年06月10日午後15時に本社3階会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票0票を回避する。
具体的な内容の詳細は、会社が証券監督会指定情報開示プラットフォームで発表した公告を参照してください。
以上述べた中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイトは巨潮情報網で、URLはwww.cn.info.com.cn.，投資家に調べてもらいます。
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 取締役会
2022年05月26日
