Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 独立取締役
第4回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と「会社規範」などの関連規定に基づき、私たちは＊ Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、慎重な原則に基づいている。独立判断の立場に基づいて、会社の第4回取締役会第7回会議で審議された関連事項に対して独立意見を発表する。
一、「 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株式激励計画（草案）」及びその要旨に関する独立意見
1、「 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株式激励計画（草案）」及びその要約の作成、審議プロセスは「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合する。
2、会社に「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、会社の今回の製限株激励計画によって確定された激励対象は『中華人民共和国会社法』（以下は『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下は『証券法』と略称する）などの法律、法規と規範性文書及び『会社定款』に規定された職務資格を備えている。最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はありません。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合はなく、このリストの人員はすべて「管理方法」に規定された激励対象条件に符合し、「 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株激励計画（草案）」に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社製限株激励計画の激励対象としての主体資格が合法的で、有効である。
4、「 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株激励計画（草案）」の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合している。各激励対象の製限性株式の授与手配、帰属手配（授与数量、授与日、授与条件、授与価格、在任期間、帰属条件、帰属日などの事項を含む）に対して関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社と全株主の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
6、会社の取締役会会議が関連議案を審議する時、関連取締役はすでに関連規定に基づいて採決を回避し、取締役会の審議と決定プログラムは合法的で、規則に合っている。
7、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと優秀な従業員が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
以上のことから、私たちは会社の今回の製限株激励計画が会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。会社の今回の製限株激励計画が授与した激励対象はすべて法律法規と規範性文書が規定した製限株激励対象となる条件に合緻している。
私たちは会社の独立取締役として、会社が今回の株式激励計画を実施することに同意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、「 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株式激励計画の審査管理方法の実施」に関する独立した意見
会社の今回の製限株激励計画の帰属考課指標は会社レベルの業績考課と個人レベルの業績考課に分けられる。
本激励計画は営業収入の成長率を会社レベルの業績考課指標として選択する。営業収入の成長率は会社の経営状況を反映することができ、企業の成長状況と発展能力を測定する重要な指標である。具体的な数値の確定はマクロ経済環境、業界発展状況、市場競争状況及び会社の将来の発展計画などの関連要素を総合的に考慮し、実現可能性と会社従業員に対する激励効菓を総合的に考慮し、指標の設定は合理的で科学的である。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課システムを設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で、全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結菓に基づいて、激励対象個人が帰属の条件に達しているかどうかを確定する。
以上のことから、当社の今回の激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持っており、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持っていると同時に、激励対象に対して製約効菓があり、今回の激励計画の審査目的を達成することができると考えています。
（本ページには本文がなく、独立取締役のための第4回取締役会第7回会議に関する事項の独立意見署名ページ）
独立取締役の署名：
（王首相）（孫孝峰）（李彩橋）
