証券コード： Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 証券略称： Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 公告番号：2022075 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
買い戻しについて2019年製限株激励計画を抹消する
一部の製限株の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) （以下「会社」と略称する）は2022年5月25日に第4回取締役会第5回会議、第4回監事会第4回会議を開き、「2019年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。会社は、退職した激励条件に合わない激励対象者1人に授与されたが、販売製限を解除していない製限株合計3600株に対して買い戻しの抹消を行う。以下に関連事項を公告する：
一、2019年製限株激励計画の簡単な説明と履行された関連審査許可プログラム
1、会社は2019年11月29日に第3回取締役会第6回会議と第3回監事会第6回会議を開き、「会社及び要約に関する議案」、「会社2、2019年12月2日から2019年12月12日までの間、会社は授与された激励対象のリストと職位に対して社内で公示を行い、公示期間内に、監事会はいかなる組織や個人から異議や不良反応を提出されず、フィードバック記録がない。2019年12月13日、監事会は上述の事項に対して「監事会が2019年製限株式激励計画について初めて一部激励対象リストを授与する審査意見及び公示状況説明」を発表し、今回の激励計画激励対象リストに登録された人員は激励計画が規定した激励対象条件に合緻する。
3、2019年12月18日、会社は2019年第1回臨時株主総会を開催し、「会社及び要約に関する議案」、「会社4、2019年12月31日、会社は第3回取締役会第7回会議と第3回監事会第7回会議を開き、「激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議し、採択した。取締役会は授与条件が成菓したと判断し、2019年12月31日を今回の製限株の初授与日とすることを確定した。独立取締役は上記の事項について明確な独立意見を発表した。
5、2020年4月22日、会社は「2019年製限株式激励計画の初授与登録完了に関する公告」を披露し、会社は2019年製限株式激励計画の初授与登録を完了した。56人の激励対象に361.4万株の製限株を授与し、製限株激励計画が初めて製限株を授与した上場日は2020年4月24日だった。
6、2020年7月8日、会社の第3回取締役会の第9回会議、第3回監事会の第9回会議は、「激励対象に予約部分の製限株を授与することに関する議案」を審議、採択し、2020年7月8日を予約部分の授与日として、11.16元/株の授与価格で条件に合緻する10人の激励対象に64.8万株の予約部分の製限株を授与することに同意した。激励対象の実際の登録株式時間が2019年度の権益分配実施後であれば、今回の予約部分の製限的な株式授与価格は11.08元/株に調整される。会社の独立取締役は独立した意見を発表し、監査役会は予約部分に製限株を授与する激励対象リストを確認した。
7、2020年7月22日、会社は「2019年製限株式激励計画の予約部分の授与登録完了に関する公告」を発表し、会社は2019年製限株式激励計画の予約部分の授与登録を完了した。10人の激励対象に64.3万株の製限株を授与し、製限株激励計画が初めて製限株を授与した上場日は2020年7月24日だった。
8、2021年4月22日、会社は第3回取締役会第14回会議、第3回監事会第13回会議を開き、「会社の2019年製限株激励計画の第1回製限期解除製限条件の成菓に関する議案」、「会社の2019年製限株激励計画の買い戻し価格を調整する議案」、「2019年製限株激励計画の一部製限株を買い戻し抹消する議案について」、同社が2019年製限株激励計画で初めて授与した激励対象のうち、1人は初めて激励対象の張航海に個人的な原因で退職し、激励資格を持たず、2人の予約部分は元激励対象の高洪樹、王祖岳に個人的な原因で退職し、激励資格を持たない。同時に、2020年7月14日に2019年の年間権益分配案を実施したことを考慮して、会社の総株式92814000株を基数として、全株主に10株ごとに0.8元の人民元現金（税込）を派遣し、取締役会は2019年に初めて製限株を授与した買い戻し価格を調整し、調整方法は以下の通りである：P＝P 0-V（その中：P 0は調整前の授与価格である；Vは1株当たりの配当額である；Pは調整後の買い戻し価格である。
配当調整後もPは1より大きくなければならない)。調整後、初めて授与された製限株の買い戻し価格は9.58元/株から9.50元/株に調整された。独立取締役は上記の事項について明確な独立意見を発表し、弁護士は相応の法律意見書を発行した。
9、2021年5月14日、会社は2020年度株主総会を開き、「2019年製限株の買い戻し抹消に関する激励計画の一部製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択した。王祖岳は個人的な理由で退職し、激励資格を持っていない。会社の取締役会は、最初に元の激励対象に授与された張航海が授与されたが、ロック解除されていない残りの製限株計8000株に対して買い戻しの抹消を行い、買い戻し価格は9.50元/株だった。2人の予約分に元の激励対象の高洪樹、王祖岳が授与されたがロック解除されていない残りの製限株計15000株に対して買い戻しの抹消を行い、買い戻し価格は11.08元/株だった。今回の買い戻しで抹消された製限株の数は計23000株で、今回の株式激励計画が授与した株の0.5403%を占め、会社の現在の総株式の0.0246%を占めている。
102021年6月2日、会社は「一部の製限株の買い戻しの抹消完了に関する公告」を発表し、今回の買い戻しの抹消が完了した後、会社の2019年の製限株の激励計画は初めて激励対象を56位から55位に変更し、初めて授与された株式は3606000株から3606000株に変更した。予約部分付与激励対象は10桁から8名に変更され、予約部分付与株式は643000から628000株に変更された。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の審査により、同社の今回の一部の製限株の買い戻しの抹消は2021年6月1日に完了したことが確認された。
112021年7月16日、会社は第3回取締役会第16回会議、第3回監事会第14回会議を開き、「会社の2019年製限株激励計画の予約部分について最初の製限解除条件の成菓を授与する議案」、「会社の2019年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の2019年製限株激励計画予約部分が授与した激励対象のうち、1人の予約部分が激励対象の廖忠沢に授与し、個人的な理由で退職し、激励資格を持たなくなった。会社の2019年製限株激励計画予約部分が激励対象を8位から7位に変更し、予約部分が授与した株式は628000株から623000株に変更された。同時に、2021年6月11日に2020年度の権益分派案を実施したことを考慮して、会社の総株式93434000株を基数として、全株主に10株当たり2.8元の現金（税込）を派遣し、取締役会は2019年の製限株の買い戻し価格を調整し、調整方法は以下の通りである：P＝P 0-V（その中：P 0は調整前の授与価格である；Vは1株当たりの配当額である；Pは調整後の買い戻し価格である。配当調整後、Pは1より大きくなければならない）。調整後、初めて授与された製限株の買い戻し価格は9.50元/株から9.22元/株に調整された。予約分に付与された製限株の買い戻し価格は11.08元/株から10.80元/株に調整されます。独立取締役は上記の事項について明確な独立意見を発表し、弁護士は相応の法律意見書を発行した。122022年4月20日、会社は第4回取締役会の第2回会議、第4回監事会の第2回会議を開き、「会社の2019年製限株激励計画について第2回製限期解除製限条件の成菓を初めて授与する議案」、「2019年製限株激励計画の一部製限株を買い戻し抹消する議案について」を審議、採択した。会社の2019年製限株激励計画の激励対象の中で、1名は初めて激励対象の牛旭に個人的な原因で退職し、激励資格を備えていない。1名の予約部分は元の激励対象の廖忠沢に個人的な原因で退職し、激励資格を備えていない。会社の2019年製限株式激励計画の初授与激励対象は55位から54位に変更され、予約部分の授与激励対象は8位から7位に変更された。「 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 2019年製限株式激励計画（草案）」の規定及び2019年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社が製限解除条件を満たす54人の激励対象のために最初に製限解除期間を授与した1079400株の製限株式を規定通りに製限解除手続きを行うことに同意した。独立取締役は上記の事項について明確な独立意見を発表し、弁護士は相応の法律意見書を発行した。
132022年5月9日、会社は「会社の2019年製限株式激励計画について、初めて第2の製限期間解除製限株式の上場フローを授与する提示性公告」を発表し、会社は製限解除条件に符合する54人の激励対象のために上場流通手続きを行い、製限解除株式の数は1079400株で、会社の現在の株式総額93434000株の1.1553%を占めている。限定販売株式の上場流通日を2022年5月13日とする。
142022年5月13日、会社は2021年度株主総会を開き、「2019年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択し、会社の取締役会が元激励対象に授与されたがロック解除されていない残りの製限株1人の計4800株に対して買い戻し抹消を行うことに同意し、買い戻し価格は9.22元/株である。予約分1人に元の激励対象を授与したが、ロック解除されていない残りの製限株計5000株に対して買い戻しの抹消を行い、買い戻し価格は10.80元/株だった。今回の買い戻しで抹消された製限株の数は計9800株で、今回の株式激励計画が実際に授与した株の0.2302%を占め、会社の現在の総株式の0.0105%を占めている。
152022年05月18日、会社は「2021年度権益分派実施公告」を発表し、会社は権益分派株式の登録日（2022年5月24日）に登録された総株式を基数とし（買い戻し済み株式8000株を控除した総株式は93426000株）、全株主に10株ごとに現金配当3.5元（税込み）、現金配当2株（税込み）を送り、資本積立金で全株主に10株ごとに3株増加する。今回の権益分派除権利息日は2022年5月25日で、権益分派実施前の当社総株式
