証券コード： Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 証券略称： Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 公告番号：2022041 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
第4回取締役会第7回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
1 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第7回会議通知は2022年5月20日にそれぞれ電話、専任者の送達と電子メールの形式で発行され、会議通知には会議の関連資料が含まれ、会議の開催時間、場所、内容と方式が明記されている。
2、会議は2022年5月25日午前9時30分に通信方式で開催されます。
3、今回の会議には取締役6名、実際に取締役6名が出席しなければならない。
4、会議は理事長の馬暁峰氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。
5、今回の会議の開催と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合している。
二、会議の審議状況
1、「Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株激励計画（草案）について」とその要旨を審議、採択した議案」
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の核心チームの積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効菓的に結びつけ、各方面が会社の長期的な発展に共同で注目し、株主利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等である原則に基づき、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定について、会社取締役会の報酬と審査委員会は「 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株式激励計画（草案）」とその要約を作成し、製限株式激励計画を実施する予定である。
具体的な内容の詳細は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
取締役の張過良氏、馮智勇氏は本激励計画の関連取締役であり、本議案に対して採決を回避した。独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株式激励計画の順調な実施を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年製限株激励計画の考課管理弁法」を製定した。
具体的な内容の詳細は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
取締役の張過良氏、馮智勇氏は本激励計画の関連取締役であり、本議案に対して採決を回避した。独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
採決状況：4票に同意する；反対0票棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画の処理を依頼することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社製限株激励計画の関連事項を処理するよう要請した。
（1）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、具体的な株式激励計画を実施する以下の事項に責任を負う：①授権取締役会は製限株式激励計画の授与日を確定する；
②授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式の細分割または縮株、配株などのことが発生した場合、製限株激励計画に規定された方法に従って製限株数と関連する標的株数に対して相応の調整を行う。
③授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが発生した場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株授与価格に対して相応の調整を行う。
④授権取締役会は激励対象が条件に合緻した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「製限株授与協議書」に署名することを含むが、これに限らない。
⑤取締役会に激励対象の帰属資格、帰属条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
⑥取締役会に権限を与え、激励対象の製限株が帰属できるかどうかを決定する。
⑦取締役会に激励対象の帰属を申請するために必要なすべてのことを許可し、証券取引所に帰属申請を提出し、登録決済会社に登録決済業務を申請することを含むが、これに限らない。
⑧授権取締役会は会社の2022年製限株激励計画の規定に基づいて製限株激励計画の変更と終了に関することを処理し、激励対象の帰属資格を取り消すことを含むが、製限対象がまだ帰属していない製限株を廃棄し、死亡した激励対象がまだ帰属していない製限株の継承を処理することを含むが、これに限らない。
⑨取締役会に権限を与え、会社の製限株激励計画を管理し、調整し、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
⑩取締役会が製限的な株式激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
（2）会社の株主総会の授権取締役会に今回の株式激励計画について関係機関に登録、届出、承認、同意などの手続きを行うよう要請する。関係機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。および今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
（3）株主総会を今回の激励計画の実施のために提出し、取締役会に財務顧問、集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可する。
（4）会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。
取締役の張過良氏、馮智勇氏は本激励計画の関連取締役であり、本議案に対して採決を回避した。採決状況：4票に同意する；反対0票棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
4、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
取締役会は2022年6月10日14時30分に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。具体的な内容は、会社が中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」。採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、第4回取締役会第7回会議の決議；
2、深セン証券取引所が要求した他の書類。
ここに公告します。
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 取締役会
2012年5月25日
