Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
証券コード： Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 証券略称： Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 公告番号：2022072
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
第4回監事会第4回会議決議に関する公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第14回会議は、会社監事主席の黎仲泉氏が招集し、主宰し、会議の通知は2022年5月22日に書面で全体の監事に送り、2022年5月25日に現場方式で開催され、現在の会議の場所は会社本部3階会議室である。今回の監事会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議の開催と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」などの法律、法規及び「 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社の2019年製限株激励計画の買い戻し価格と買い戻し数量の調整に関する議案」を審議、採択した。
会社が2021年の年間権益分派を実施したことを考慮して、会社は「 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 2019年製限株激励計画（草案）」（「激励計画」と略称する）の規定に基づいて買い戻し価格と買い戻し数量を調整し、調整後、初めて授与された製限株買い戻し価格は9.22元/株から5.91元/株に調整し、ロック解除されていない残りの製限株は1079400から1619100に調整した。予約部分に付与された製限株の買い戻し価格は10.80元/株から6.97元/株に調整され、ロック解除されていない残りの製限株は311500から467250に調整されます。
調整後、2022年5月13日の2021年度株主総会で審議され、「2019年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」が採択された。会社の取締役会は、元の激励対象に与えられたがロック解除されていない残りの製限株5000株を買い戻し、1人の予約を解除するように調整した。
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
7500株、買い戻し価格は10.80元/株から6.97元/株に調整された。今回の買い戻しで抹消された製限株の数は計14700株で、今回の株式激励計画で実際に授与された株の0.2302%を占め、会社の現在の総株式の0.0105%を占めている。
審議を経て、監事会は、今回2019年に初めて授与された製限的な株式激励計画に対する買い戻し価格と買い戻し数量の調整事項が「上場会社株式激励管理弁法」と会社の「激励計画」の関連規定に符合し、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票0票回避
具体的な内容は、会社が中国証券監督会の指定情報公開サイトで発表した公告を参照してください。
2、「買い戻しについて2019年製限株激励計画の一部製限株を抹消する議案」を審議、採択した。
審議により、監事会は、会社が2019年に製限株激励計画で授与した元激励対象者1人が個人的な理由で退職し、製限株激励対象資格を持たなくなったとして、会社監事会は元激励対象者杭夢園に授与されたがロック解除されていない残りの製限株計3600株に対して買い戻し抹消を行うことに同意し、買い戻し価格は5.91元/株だった。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票0票を回避する。
具体的な内容は、会社が中国証券監督会の指定情報公開サイトで発表した公告を参照してください。
以上述べた中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイトは巨潮情報網で、URLはwww.cn.info.com.cn.，投資家に調べてもらいます。
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 監事会
2022年05月26日
