Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
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第4回取締役会第5回会議に関する独立取締役の独立意見「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規及び「会社規約」、会社「取締役会議事規則」、「独立取締役仕事製度」及び会社の各委員会の仕事細則などの規則製度の要求に対して、私たちは Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立、客観、公正、慎重の原則を持って、会社の第4回取締役会第5回会議の関連事項に対して以下のような独立意見を出した。
一、会社の2019年製限株激励計画の買い戻し価格と買い戻し数量の調整に関する独立した意見
会社は今回、2019年の製限株式激励計画の買い戻し価格と買い戻し数量に対して、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規及び「 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 2019年製限株式激励計画（草案）」の製限株式買い戻し価格と買い戻し数量の調整に関する規定に符合するよう調整し、今回の調整は株主総会の許可を得て、必要なプログラムを履行した。今回の調整には会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、独立取締役は会社が今回2019年の製限株激励計画の買い戻し価格と買い戻し数量の調整に同意した。
二、2019年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する独立意見が審査され、今回の買い戻し抹消の一部製限株事項は「会社の2019年製限株激励計画（草案）」及び「会社の2019年製限株激励計画の審査管理弁法」の関連規定に符合すると考えられている。その中の1人の激励対象者は個人の原因で退職したため、激励対象となる条件を満たすことができなかった。買い戻しプログラムは合法的で有効で、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。そのため、今回の買い戻しは一部の製限株を抹消することに同意します。今回の買い戻しの抹消事項が完了した後、会社の2019年の製限株激励計画は関連規定に従って引き続き実行され、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
（以下本文なし）
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
（本ページには本文がなく、「＊ Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 独立取締役会社第4回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）
許懐斌万隆梁奇烽
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