証券コード： Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 証券略称： Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 公告番号：2022043 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
独立取締役公募委託投票権報告書
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、石家荘通合電子科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）の独立取締役李彩橋女史は他の独立取締役の委託を受けて募集人とし、会社が2022年6月10日に開催する2022年第2回臨時株主総会で審議する予定の株式激励議案について、会社の全株主に委託投票権を公募する。李彩橋さんは「証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「公募上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に符合している。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人声明
本人の李彩橋は募集人として、「管理方法」の関連規定及びその他の独立取締役の委託によって2022年第2回臨時株主総会で審議された株式激励事項について株主委託投票権を公募して本報告書を作成し、署名した。募集者は、本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に掲示する。今回の募集行動は上場会社の独立取締役としての募集人の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。募集者の今回の募集依頼投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、募集者はすでに本報告書に署名しており、本報告書の履行は法律法規、「会社定款」または社内製度のいかなる条項に違反したり、衝突したりすることはない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（I）会社の基本状況
会社名： Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
英語名：Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.，Ltd.
株式略称： Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
株式コード： Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
法定代表者：馬暁峰
設立日：1998年12月21日
取締役会秘書：馮智勇
証券事務代表：郭巧琳
会社の連絡先：河北省石家荘市高新区漓江道350号董秘事務室
郵便番号：050035
連絡先：031167 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
ファックス：031167 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
インターネットアドレス：www.sjzthdz.com.
電子メール：[email protected].
（II）今回の募集事項
募集者は2022年の第2回臨時株主総会で審議される以下の議案について、会社の全株主に委託投票権を公募する。
コメント
提案コード提案名
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 912022年製限について√」
性株激励計画（草案）』及びその要旨の議案
2. Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 912022年製限について√」
性株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案
3.00株主総会の授権取締役会の提出に関する会社の2022年製限√
性株激励計画に関する議案
（III）本募集委託投票権報告書の署名日：2022年5月25日
（IV）意見募集
募集人は会社の独立取締役として、2022年5月25日に開かれた第4回取締役会第7回会議に出席し、上記の議案に同意票を投じ、関連議案に同意する独立意見を発表した。三、今回の株主総会の基本状況
詳細は、2022年5月26日に中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022044）。
四、募集人の基本状況
（I）今回の投票権募集の募集は会社の現在の独立取締役李彩橋さんで、その基本的な状況は以下の通りです。
李彩橋さん、中国国籍、海外永住権なし、1974年生まれ、本科学歴、北京工商大学会計学専攻、高級会計士、登録資産評価士を卒業しました。2000年6月から2004年3月まで河北長河税理士事務所有限会社に勤めていた。2004年4月から2016年9月まで河北永大維信税理士事務所有限会社に勤めていた。2016年10月から現在まで中浩華孵化サービス株式会社に勤めている。2017年11月現在、河北中浩華財税サービスグループ株式会社に勤めている。2018年11月から現在まで北京中浩華財務顧問株式会社に勤めている。2020年4月から現在まで河北中浩華税理士事務所有限会社に勤めています。2020年7月から2022年1月までホルゴス京雄科学技術有限会社に勤めています。2018年8月現在、会社の独立取締役を務めている。
李彩橋さんは会社の株式を持っていない。
（II）募集人は現在、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
（III）募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、監事、高級管理者、持株5%以上の株主、実際の支配者とその関連者との間には関連関係がなく、募集者と今回の募集事項の間にはいかなる利害関係も存在しない。
五、募集方案
募集者は中国の現行の法律、行政法規と規範的な文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年6月6日午後の株式市場取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。
（II）募集期間：2022年6月7日から2022年6月8日（毎日午前9：00-11：30、午後13：30-17：00）
（III）募集方式：
公開方式を採用して中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)で公告を発表し、委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順：
1、募集対象が募集人の投票を依頼することを決定した場合、本報告書の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって独立取締役の公募依頼投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入する。2、募集人が委託した会社の董秘事務室に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集依頼投票権は会社の董秘事務室が授権依頼書とその他の関連書類を署名した：（1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、営業許可証のコピー、法定代表者証明書の原本、授権依頼書の原本、株主口座カード（またはその他の株主の身分を表明できる有効な証明書または証明書）を提出しなければならない。法人株主が本条の規定によって提供したすべての書類は、法人代表がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
（2）投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株主口座カード（または他の株主身分を表明できる有効な証明書または証明書）を提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
3、投票を依頼する株主は上記第2項の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便または特急配達方式を採用している場合は、会社の署名日を配達日とします。
投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
住所：河北省石家荘市ハイテク区漓江道350号＊ Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 董秘事務室
宛先：郭巧琳
電話：031167 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
ファックス：031167 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
郵便番号：050035
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募依頼投票権授権依頼書」の文字を顕著な位置に明記してください。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、弁護士事務所の立会い弁護士の審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認される。
1、本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（Ⅵ）株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。
（8550）株主は募集事項の投票権を募集人に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席することができる。
（8551）有効な授権依頼が以下の状況になったことが確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を撤回することを明示すると、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
2、株主が募集事項の投票権を募集人以外の他の人に行使して会議に出席することを許可し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する許可依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する許可依頼が自動的に失効したと認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
ここに公告します。
募集人：李彩橋2022年5月25日添付ファイル：
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 独立取締役公募依頼投票権報告書」の全文、「 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社は随時独立取締役募集投票権報告書で確定したプログラムによって本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
私/当社は授権依頼人として、私/当社の代理人として Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 李彩橋さんに出席することを授権します。
