証券コード： Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787) 証券略称： Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787) 公告番号：2022032 Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容：今回の会議は否決された議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（I）株主総会の開催時期：2022年5月25日
（II）株主総会の開催場所：今回の株主総会が通信方式で開催される（III）会議に出席する普通株株主、特別議決権株主、議決権を回復する優先株株主及びその議決権保有数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数6
普通株式株主数6
2、会議に出席した株主が持っている議決権の数18819141
普通株株主が保有する議決権の数18819141
3、会議に出席した株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数を占めている
439700割合（%）普通株式株主が保有する議決権数が会社の議決権数に占める割合
439700（%）（IV）採決方式が「会社法」及び会社定款の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。
今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の賀琳さんが主宰し、今回の株主総会は通信（ビデオ会議）形式で開催され、オンライン投票とネット投票を結合する方式で開催された。今回の会議の召集、開催プログラムは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「上海証券取引所科創板株式上場規則」「疫病対策に関する自律監督管理サービスの最適化、市場の運営をさらに保障するいくつかの措置に関する通知」及び「＊ Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合している。（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役9人、通信方式で9人出席；
2、会社の在任監事3人、通信方式で3人出席；
3、取締役会秘書の呂思遥さんは今回の会議に出席した。役員全員が今回の会議に列席した。二、議案審議状況（I）非累積投票議案1、議案名称：「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株188191411000000 0 0.0000 0.0000
2、議案名称：「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株188191411000000 0 0.0000 0.0000
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株188191411000000 0 0.0000 0.0000
4、議案名称：「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株188191411000000 0 0.0000 0.0000
5、議案名称：「＜2022年度財務予算報告＞に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株188191411000000 0 0.0000 0.0000
6、議案名称：「2021年度利益分配事前案に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株188099659995129176 0.0488 0 0.0000
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株188191411000000 0 0.0000 0.0000
8、議案名称：「2022年度取締役報酬案に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株188191411000000 0 0.0000 0.0000
9、議案名称：「2022年度監事報酬案に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株188191411000000 0 0.0000 0.0000
10、議案名称：「会計士事務所の再雇用に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株188191411000000 0 0.0000 0.0000
（II）重大事項については、5%以下の株主の採決状況を説明しなければならない。
議案同意反対棄権
シリアル番号議案名票数比例票数比例票数比例票数比例（%）（%）
6『202113311129931549176 0.6846 0 0.0000年度利益分について
事前案を配合する議.
事件』
8『202213402881000000 0 0.0000 0.0000年度役員給与について
報酬案の議論
事件』
10「継続雇用13402881000000 0 0.0000 0.0000会計士事務について
所の議案
（III）議案採決に関する状況説明
1、今回の株主総会議案1~議案10はすべて普通決議事項であり、会議に出席した株主と代理人が持っている有効議決権の数の1/2以上の採決で可決された。
2、今回の株主総会議案6、議案8、議案10は中小投資家に対して単独で票を計算した。三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：北京市天元弁護士事務所
弁護士：王韶華、顧鼎2、弁護士立証結論意見：
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催プログラムは法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会は通信方式で会議に出席する人の資格、招集人の資格はすべて合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効である。
ここに公告します。
Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787) 取締役会2022年5月26日
